深圳市奇信集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的
公告

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2021-044

深圳市奇信集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年6月11日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，公司董事会同意向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请总额不超过人民币1.1亿元的综合授信额度，授信期限为一年。

在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

二、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张浪平、张艳萍、邹文华、叶又升、叶洪孝已回避表决。

公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请总额不超过人民币1.1亿元的综合授信额度，授信期限为一年。董事会同意公司关联方新余市投资控股集团有限公司、新余高新区智大投资有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。

公司无须就此次担保向上述关联方支付任何费用（对价）。上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2021年6月16日

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2021-045

深圳市奇信集团股份有限公司

关于项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）中标深铁懿府4号地块幕墙及系统门窗工程1标等工程项目。具体情况公告如下：

一、交易对方及项目基本情况

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二、中标项目对公司的影响

本次中标项目的中标金额合计为30,494.85万元，占公司2020年度经审计营业收入的14.46%。上述项目的承揽不影响公司业务独立性，若中标项目顺利实施，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。

三、风险提示

目前公司暂未就上述中标项目签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2021年6月16日