多喜爱集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

2021-06-17 来源：上海证券报

证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2021-036

多喜爱集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年6月16日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场方式召开。会议通知于2021年6月11日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

董事会近日收到公司董事长、董事、总经理沈德法先生的辞职报告，沈德法先生因公司实施多喜爱集团股份有限公司吸收合并浙江省建设投资集团有限公司工作，申请辞去公司总经理的职务，其辞职后继续担任公司董事长、董事职务。截至本公告日，沈德法先生持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司1.3409%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司 0.0832%的股份。鉴于沈德法先生辞去总经理职务，现董事会同意聘任陈桁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任赵伟杰先生、刘建伟先生、吴飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵伟杰先生、刘建伟先生、吴飞先生简历详见附件。董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书王莲军女士的辞职报告，王莲军女士因工作调整，申请辞去公司副总经理的职务，其辞职后继续在公司担任董事会秘书。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务负责人的议案》

董事会近日收到公司财务总监潘黎莉女士的辞职报告，潘黎莉女士因公司实施多喜爱集团股份有限公司吸收合并浙江省建设投资集团有限公司工作，申请辞去公司财务总监职务。截至本公告日，潘黎莉女士未持有公司股份，其辞职后继续在公司担任其他职务。鉴于潘黎莉女士辞去财务总监职务，现董事会同意聘任赵伟杰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总工程师、总法律顾问的议案》

同意聘任蒋莹先生为公司总工程师，聘任吴飞先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。蒋莹先生、吴飞先生简历详见附件。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

董事会现调整第四届董事会薪酬与考核委员会成员，薪酬与考核委员会的召集人和具体委员名单如下：

薪酬与考核委员会

主任委员张美华

委员陈建根、张美华、谢鹏

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零二一年六月十六日

附：

简历

陈桁先生：1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师、高级工程师。历任杭州市公路管理处副处长，浙江省交通投资集团有限公司发展研究部经理，浙江金丽温高速公路有限公司董事长、党委书记，浙江龙丽丽龙高速公路有限公司董事长；2008年11月至2016年5月，历任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员、董事；2016年5月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理，2017年5月起任党委副书记，2019年12月起任多喜爱集团股份有限公司董事。

陈桁先生系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事兼总经理，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司1.3099%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0813%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵伟杰先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，高级经济师。历任湖州市国资委主任、党委书记，浙江省省属国有企业监事服务中心主任、浙江省国资委企业改革与发展处处长，浙江省长广（集团）有限责任公司副总经理、党委委员等职；2014年12月至2017年4月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2017年4月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，2019年12月起，担任多喜爱集团股份有限公司董事。

赵伟杰先生系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司1.0341%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0642%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘建伟先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历任浙江省建设投资集团有限公司海外部副经理、经理、党总支书记等职；2014年11月至今，任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员。

刘建伟先生系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司副总经理，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司0.6205%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0385%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴飞先生：1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。历任浙江省建筑工程集团总公司技术处副处长、处长、副总工程师，浙江省建工集团有限责任公司党委委员、总工程师、副总经理、总经理、董事长、党委书记等职；2015年1月至2017年4月，任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员、总工程师；2017年4月至今，任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员。

吴飞先生系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司副总经理，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司0.8273%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0514%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋莹先生：1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历，正高级工程师、高级经济师。历任浙江省二建建设集团有限公司第一分公司经理，浙江省二建建设集团有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职。2018年6月至2019年3月，任浙江省建设投资集团有限公司总经理助理；2019年3月至今，任浙江省建设投资集团有限公司总工程师。

蒋莹先生系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司总工程师，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司0.8273%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0514%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2021-035

多喜爱集团股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年6月16日

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月16日上午 9:15一9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021年6月16日9:15至 2021年6月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事沈德法先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计16人，代表有表决权股份908,501,068股，占公司总股份的84.0162%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有表决权股份592,047,819股，占公司总股份的54.7513%；

2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共10人，代表股份316,453,249股，占公司总股份的29.2649%；

3、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括 5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共9人，代表有表决权股份1,087,000股，占公司总股份的0.1005%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、会议审议并通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意为908,454,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9948%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为10,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

2、会议审议并通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

3、会议审议并通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

4、会议审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

5、会议审议并通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

6、会议审议并通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意为250,298,536股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9813%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0143%；弃权为10,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东表决情况：同意1,040,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.6946%；反对35,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0143%;弃权10,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0044%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人浙江建阳投资股份有限公司、鴻運建築有限公司、迪臣發展國際集團投資有限公司、浙江省财务开发有限责任公司回避表决。

7、会议审议并通过了《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》

表决情况：同意为841,346,255股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6082%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为67,118,913股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3879%。

8、会议审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》

表决情况：同意为841,343,355股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6079%；反对为38,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权为67,118,913股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3879%。

中小股东表决情况：同意1,037,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.4278%；反对38,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5695%;弃权 10,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0028%。

9、会议审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意为841,357,155股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6094%；反对为35,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0040%；弃权为67,108,013股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3867%。

中小股东表决情况：同意1,051,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6973%；反对35,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3027%;弃权0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

10、会议审议并通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

表决情况：同意为841,346,255股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.6082%；反对为46,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0051%；弃权为67,108,013股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的7.3867%。

中小股东表决情况：同意1,040,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.6946%；反对46,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.3054%;弃权0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

11、会议审议并通过了《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、会议审议并通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

13、会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、通过累积投票，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

（1）选举甄建敏先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为716,681,178股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为1,004,291股。

（2）选举蒋若莹女士为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为716,681,181股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为1,004,294股。

（3）选举陆胜东先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为1,090,565,111股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为1,000,720股。

甄建敏先生、蒋若莹女士、陆胜东先生当选公司第四届董事会非独立董事。

15、通过累积投票，审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

（1）选举邢以群先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意股份数为841,307,060股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为1,001,005股。

（2）选举陈建根先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意股份数为841,307,062股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为1,001,007股。

邢以群先生、陈建根先生当选公司第四届董事会独立董事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：吕崇华、王淳莹

3、结论性意见：“本所律师认为，多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2020年度股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年六月十六日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2021-037

多喜爱集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日召开工会委员会会议，经全体与会代表投票表决，选举沈康明先生为公司第四届董事会职工代表董事（附简历），任期与第四届董事会一致。

沈康明先生与公司控股股东、实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司工会委员会、董事会和股东大会负责。

上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年六月十六日

附：

职工代表董事简历

沈康明先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。历任浙江省建设投资集团有限公司投资发展部经理、产业发展部经理；浙江省建设机械集团有限公司党委书记、董事长；浙江省长城建设集团股份有限公司党委书记、董事长。2014年7月至2016年7月挂职任嘉善县委常委、副县长。2016年7月至2019年9月，历任浙江省建设投资集团有限公司副总经济师、投资管理部经理、PPP中心主任、董事会办公室主任、党政办公室主任、职工董事。2019年9月以来，任浙江省建设投资集团有限公司综合办公室主任、职工董事。

沈康明先生，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司综合办公室主任，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司0.8273%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0514%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

110版信息披露