中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第九届董事会二〇二一年度第十六次会议决议的公告
2021-06-19
来源：上海证券报
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2021- 063
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第九届董事会二〇二一年度第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）第九届董事会2021年度第16次会议通知于2021年6月11日以书面形式发出，会议于2021年6月18日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。董事麦伯良先生作为受益人回避表决。本公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）《关于审议第二期利润分享计划奖金结余资金信托计划的议案》：
1、根据本公司2019年度股东大会审议通过的《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》，同意以利润分享计划奖金结余资金人民币1.43亿元设立第二期信托计划；同意第二期信托计划的存续期限为60个月；同意第二期信托计划的受托人为中信信托有限责任公司；
2、同意授权本公司董事长兼CEO麦伯良先生签署第二期信托计划相关文件。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第九届董事会2021年度第16次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十八日
