上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2021-059
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年6月18日上午10点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事兼副总经理李铁山先生因工作原因委托董事长兼总经理李哲龙先生代为投票表决。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案》
公司第一期员工持股计划在实际缴款过程中，根据公司员工实际签署《第一期员工持股计划之认购协议》和最终缴款情况，公司本次员工持股计划的参与对象由初步拟定的106人确定为127人，其中原参与对象财务负责人秦嘉伟先生因辞去财务负责人职务放弃本次认购份额，新增参与对象王小忠先生及许燕女士系公司监事。本次员工持股计划认购资金总额和认购股数、份额均不变。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。
董事李铁山、张利文参与本次员工持股计划，对该议案回避表决；董事李哲龙的近亲属参与本次员工持股计划，李哲龙对该议案回避表决。
表决结果：关联董事李哲龙、李铁山、张利文回避表决，其余4名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（二）审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》
董事会于近日收到财务负责人秦嘉伟先生提交的辞去财务负责人一职的辞职报告。秦嘉伟先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，秦嘉伟先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，秦嘉伟先生将不再担任公司任何职务。
因公司经营发展需要，根据公司总经理李哲龙先生提名，由董事会提名委员会审核，同意聘任商小路先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2021年6月19日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2021-060
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于确认第一期员工持股计划
实际认购情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司第一期员工持股计划的基本情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年6月11日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
根据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划》，参加本员工持股计划的公司员工总人数初步拟定为106人，实际参加人员及各自持有份额可能根据出资认缴情况而有所调整。本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过197.95万股，占当前公司股本总额16980.91万股的1.17%；本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，员工必须认购整数倍份额。持股计划持有人具体持有份额数以员工最后缴纳的实际出资为准。本次员工最终认购持股计划的金额以参加对象实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参加对象申报认购，员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。
二、 关于公司第一期员工持股计划的实际认购情况
公司第一期员工持股计划在实际缴款过程中，根据公司员工实际签署《第一期员工持股计划之认购协议》和最终缴款情况，公司本次员工持股计划的参与对象由初步拟定的106人确定为127人，其中原参与对象财务负责人秦嘉伟先生因辞去财务负责人职务放弃本次认购份额，新增参与对象王小忠先生及许燕女士系公司监事。本次员工持股计划认购资金总额和认购股数、份额均不变。经公司董事会确认的第一期员工持股计划实际认购情况如下：
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三、董事会关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的审议情况
公司于2021年6月18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案》， 董事会根据员工持股计划实际缴款情况，对第一期员工持股实际认购情况进行了同意确认。关联董事李哲龙、李铁山、张利文回避表决，本议案经表决以4票同意（占全体无关联关系董事人数的100%）获得通过， 0票反对，0票弃权。
四、独立董事关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的独立意见
经审核， 独立董事认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司第一期员工持股计划实际认购情况符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2021年6月19日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2021-061
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到秦嘉伟先生的书面辞职报告，公司财务负责人秦嘉伟先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞去财务负责人职务后秦嘉伟先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，秦嘉伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对秦嘉伟先生在公司任职财务负责人职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于上述情况，根据公司总经理李哲龙先生提名，由董事会提名委员会审议通过后，公司于2021年6月18日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任商小路先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，商小路先生持有本公司股份95,100股，占公司总股本的0.056%，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2021年6月19日
附：商小路先生简历
商小路，男，1978年3月出生，中国国籍，研究生学历，民商法学硕士。曾任陕西省西安市邮政局法务、香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问、北京中伦律师事务所律师、北京岳成律师事务所证券部负责人、嘉兴斯达半导体股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2013年7月2019年3月，任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会秘书兼财务负责人，2019年3月至今任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2017年11月至今，任烟台信友新材料有限公司董事，2019年9月至今，任烟台泰盛精化科技有限公司董事，2020年11月至今，任江苏德法瑞新材料科技有限公司董事。
