天山铝业集团股份有限公司关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2021-039

天山铝业集团股份有限公司关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为763,358,778股，占公司总股本的16.4097%。

2、本次限售股份可上市流通日为2021年6月24日。

一、公司 2020年非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776号）核准，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向29名特定对象发行763,358,778股人民币普通股（A股），发行价格为人民币6.55元/股（以下简称“本次发行”），本次发行各发行对象认购情况如下：

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本次发行新增股份于2020年12月24日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月，可上市流通时间为2021年6月24日（如遇非交易日顺延）。本次发行完成后，公司总股本增至4,651,885,415股。

二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

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本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为2021年6月24日。

2、本次解除限售股份数量为763,358,778股，占公司总股本的16.4097%。

3、本次申请解除限售股份的股东共计29名，证券账户总数为211名。

4、本次解除限售股份具体情况如下：

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四、本次解除限售股份并上市流通前后的公司股本结构变动情况

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五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对天山铝业本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、限售股份明细表；

3、华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见；

4、限售股份上市流通申请书。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2021年6月21日