亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-024
亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议（以下简称本次会议）于2021年6月24日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：无委托出席），会议由董事长姜林先生主持。公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会相关专门委员会委员的议案》。
详见刊登于2021年6月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-026）。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2021年6月25日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-025
亚普汽车部件股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议（以下简称本次会议）于2021年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：无委托出席，以通讯表决方式出席会议的人数为1名）。经半数以上监事共同推举，本次会议由监事尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：
1、经与会监事审议，《关于选举公司监事会主席的议案》以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，通过本议案。
详见刊登于2021年6月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2021-027）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2021年6月25日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-023
亚普汽车部件股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月24日
(二)股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网络相 结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，张海涛、赵伟宾、王炜、章廷兵等4位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，李俊喜、翟俊等2位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2021年度预计申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举公司董事的议案
■
11、关于选举公司监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案，本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决或优先股股东参与表决的情况。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所
律师：朱飞龙、康辉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、亚普汽车部件股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；
2、江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
亚普汽车部件股份有限公司
2021年6月25日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-027
亚普汽车部件股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月24日召开第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
选举尹志锋先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2021年6月25日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-026
亚普汽车部件股份有限公司
关于选举公司董事会相关专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月24日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于选举公司董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
经董事长姜林先生提名，选举郑华女士为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员；选举姜涟先生为第四届董事会审计委员会委员，姜林先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。
本次变更后，公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会成员有：姜涟（主任委员）、周芬、郑华；公司第四届董事会审计委员会成员有：周芬（主任委员）、朱永锐、姜涟。
以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2021年6月25日
