上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2021-034

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年6月21日以邮件形式发出，会议于2021年6月24日上午10:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名（其中赵伟东、颜纯华、黄乐、周夏飞、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会）。公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、仝文斌和廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，并结合公司具体情况，公司对《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2021-035

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券

2021年跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司主体信用等级维持“AA”，评级展望维持“稳定”。

● 公司发行的“润达转债”信用等级维持为“AA”。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评估”）对公司于2020年6月17日发行的可转换公司债券（转债简称“润达转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”；“润达转债”前次评级结果为“AA ”；评级机构为新世纪评估，评级时间为2020年5月25日。

新世纪评估在对公司所属行业及经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2021年6月24日出具了《2020年上海润达医疗科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2021）100534】，维持公司“AA”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“润达转债”债券信用等级为“AA”。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日