山东玲珑轮胎股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-052
山东玲珑轮胎股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月25日
(二)股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事杨科峰先生电话参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于在陕西省铜川市投资建厂并设立子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已审议通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
律师：朱云霄、张亚伟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东玲珑轮胎股份有限公司
2021年6月25日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-053
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于完成向全资子公司注资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，同意公司使用部分募集资金20,500万元向全资子公司广西玲珑轮胎有限公司（以下简称“广西玲珑”）增资。广西玲珑注册资本由67,000万元增至72,800万元，增资股本溢价147,00万元计入资本公积，独立董事、监事会分别发表了同意的意见。具体内容详见2021年1月20日刊登于上海证券交易所网站的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公告编号：2021-012）。
近日，广西玲珑相应的工商变更登记已经完成。变更登记后广西玲珑的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91450200557222487K
2、名称：广西玲珑轮胎有限公司
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：柳州市鱼峰区曙光大道9号
5、法定代表人：王锋
6、注册资本：柒亿贰仟捌佰万圆整
7、成立日期：2010年06月13日
8、营业期限：2010年06月13日至2060年06月12日
经营范围：轮胎、橡胶制品生产、销售；货物及技术的进出口业务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021年6月25日
