奇精机械股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2021-053

转债代码：113524 转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司

关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日收到公司部分董事、监事、高级管理人员递交的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事、高级管理人员辞职情况

因工作调整，汪伟东先生申请辞去公司第三届董事会董事长职务；汪东敏先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务；叶鸣琦先生申请辞去第三届董事会董事、董事会下属审计委员会委员、战略委员会委员职务，同时辞去财务总监职务；汪沙先生申请辞去公司第三届董事会董事职务；LEE HYEONG REOL先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，汪伟东先生继续担任公司第三届董事会董事、总经理及董事会下属战略委员会召集人、委员职务；汪东敏先生、叶鸣琦先生继续担任公司副总经理；汪沙先生、LEE HYEONG REOL先生继续在公司其他岗位工作。

为配合公司发展需要，翁国民先生申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会下属审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员职务。辞职后翁国民先生不再在公司任职。

鉴于公司经营需要，汪伟东先生将继续履行董事长职责直至新的董事长选举产生之日止。

鉴于上述人员的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，在公司股东大会补选产生新的董事之前，叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL先生、翁国民先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》， 公司董事会将尽快按程序聘任新的财务总监，并及时履行相关信息披露义务。

二、监事辞职情况

因工作调整，何宏光先生申请辞去第三届股东代表监事及监事会主席职务。辞职后，何宏光先生继续在公司其他岗位工作。

鉴于何宏光先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，在公司股东大会补选产生新的股东代表监事之前，何宏光先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席的职责。

公司对汪伟东先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL先生、翁国民先生、何宏光先生在担任上述职务期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2021年6月26日