凯龙高科技股份有限公司
关于变更银行授信事项及担保方式的公告

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2021-044

凯龙高科技股份有限公司

关于变更银行授信事项及担保方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于变更银行授信事项及担保方式的情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年07月19日召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》。现将有关情况公告如下：

公司于2021年04月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈2021年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议〉的议案》，其中中国农业银行股份有限公司额度为7000万元人民币，担保方式为以公司房产、土地抵押担保。具体详见《凯龙高科技股份有限公司关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议的公告》（公告编号：2021-025）。

为支持公司业务发展的需要，公司本次拟向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请最高额度为3000万元人民币的授信，具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。授信期限、利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

鉴于公司向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信总额度不超过人民币1亿元（具体额度以银行最终审批为准），公司拟以拥有的专利提供质押担保，原房产、土地抵押担保解除。对上述授信事项及担保方式变更情况，具体如下：

■

为方便办理借款手续，授权董事长臧志成先生代表公司在上述额度范围内与贷款银行签署相关借款协议。上述事项具体内容以签订的有关合同为准。

本议案经董事会审议后实施，无需提交公司股东大会审议批准。

二、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年07月20日

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2021-045

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议通知于2021年07月12日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年07月19日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：委托出席的董事0人）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》

为支持公司业务发展的需要，经与会董事审议，董事一致同意：本次向银行申请增加最高额度为3000万元人民币的授信；公司原房产、土地抵押担保更换为以公司专利权质押担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更银行授信事项及担保方式的公告》（公告编号：2021-044）。

本议案经董事会审议后实施，无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年07月20日