深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署有关增资扩产补充协议书的公告
证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2021-010
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署有关增资扩产补充协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本协议拟在原已完成的第一期工程基础上，增加预计3亿元投资额用于新增产能并打造智能化工厂项目。
● 根据《公司章程》等的规定，本次补充协议书尚需提交股东大会审议，能否生效存在不确定性。
● 本协议的签订本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。
一、对外投资概述
1、2011年 4月 1日江西信丰高新技术产业园区管理委员会（原为“江西信丰工业园区管理委员会”，以下简称“信丰高新管委会”）与深圳市迅捷兴科技股份有限公司（原“深圳市迅捷兴电路技术有限公司”，以下简称“公司”）签订了《江西信丰工业园区项目合同书》（以下简称“《项目合同书》”），为有效推进项目实施，深圳市迅捷兴科技股份有限公司成立全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司（以下简称“信丰迅捷兴”），作为《项目合同书》实施主体。
《项目合同书》原约定的项目投资额为3亿元。为应对市场需求，公司结合自身投资计划增加投资额用于新增产能并打造智能化工厂项目。经各方友好协商，由公司全资子公司信丰迅捷兴与信丰高新管委会签署《关于〈项目合同书〉之增资扩产项目补充协议书》（以下简称“补充协议书”）。
2、公司于2021年7月23日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议并全票通过了《关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署有关增资扩产补充协议书的议案》；根据《公司章程》等规定，该事项需经公司股东大会审议通过。
3、本次签署《补充协议书》未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易双方的基本情况
（一）江西信丰高新技术产业园区管理委员会
本次签约对象江西信丰高新技术产业园区管理委员会具备履约能力，与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）信丰迅捷兴电路科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省赣州市信丰县工业园区绿源大道
成立时间：2011年11月15日
注册资本：1,000万元
法定代表人：马卓
经营范围：线路板及其它电子产品的研发、生产、销售（国家有法律、法规专项规定的从其规定
信丰迅捷兴是公司的全资子公司。
三、协议的主要内容
甲方：江西信丰高新技术产业园区管理委员会
乙方：信丰迅捷兴电路科技有限公司
甲、乙双方就乙方在信丰投资增资扩产项目的有关事项达成合同条款的主要内容如下：
1、乙方承诺项目总投资 60000万元以上（人民币下同），其中固定资产投资 50000万元以上。第一期工程于2016年12 月竣工投产，其中《项目合同书》约定的总投资30000万元、固定资产投资21000万元等内容已经全部完成；第二期工程于2021年9月开工建设，2021年完成固定资产投资2000万元，2022年完成固定资产投资 10000万元 ；2023 年10月31日前累计完成固定资产投资50000万元以上。（说明：乙方同时承诺一定年限内，每年的主营业务收入和税收贡献达到一定金额。）
2、为鼓励园区企业加大投资，合同中就乙方享受厂房租赁补贴政策、享受装修补贴政策、享受新购设备补贴政策、税收奖补政策内容包括但不限于补贴条件、补贴金额/比例等予以了明确约定。
3、根据合同约定，甲方还向乙方提供30亩土地，用于乙方建设员工宿舍、专家宿舍、专业技术人才宿舍，并在宿舍土建施工时按每亩一定金额返还给乙方土地款，用于企业基础设施建设。
4、根据合同约定，本协议需经深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会审批通过后生效，甲方、乙方及县政府办、县司法局、县商务局、项目服务单位各存一份协议，具有同等效力。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资项目有关的资金来源为募集资金、自有资金和银行贷款等。
本次协议签订主要是因为信丰迅捷兴现有的厂区场地内的产能已无法满足订单增加的需要,增加投资目的主要是为了扩大产能并着手筹建智能化工厂项目；同时为了鼓励园区企业加大投资，信丰高新管委会给予企业一定政策支持。协议的签署，符合国家政策以及公司的发展规划，有利于扩大公司的产能和业务承接能力，更好地发挥规模效应，在巩固现有客户的基础上扩大客户群体，提升公司市场竞争力和盈利能力。
本协议签订本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
公司敬请投资者注意以下风险：
1、经营风险
（1）本补充协议书中乙方承诺的实现受宏观经济、行业周期等多种因素的影响，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。
（2）本补充协议书有关政府优惠政策，与公司固定资产累计投资进度、税收贡献等相关联，享受优惠政策存在重大不确定性。
2、财务风险
（1）本次投资规模较大，在完成固定资产投资并投入使用后，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。公司将密切关注有关项目的实施进展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控。
（2）与固定资产有关项目投资额较大，短期内可能导致公司现金支出增加，给公司带来一定的资金压力，公司将严格控制财务风险，在不影响正常经营的前提下逐步投入资金。
3、管理风险
随着信丰迅捷兴的业务规模不断增加，对公司的管理提出了更高要求，公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对公司各项业务进行有效管控。
六、上网公告附件
1、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《关于〈项目合同书〉之增资扩产项目补充协议书》
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2021年7月24日
证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2021-011
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年8月9日 15点 00分
召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月9日
至2021年8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。相关公告已于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：
2021年8月6日（星期五）上午9：30–11:30 ，下午1:30 -4：30
（二）登记地点：
深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼董事会办公室
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。股东也可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2021年8月6日前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
（四）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议与会人员食宿及交通费用需自理；
（二）请参会股东及股东代理人携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）会议联系方式：
联系人：吴玉梅
地址：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼
邮编：518000
电话：0755-33653366-8210
传真：0755-33653366-8822
邮箱：zqb@jxpcb.com
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2021年7月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市迅捷兴科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月9日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
