安徽江南化工股份有限公司
关于发行股份购买资产
暨关联交易报告书修订情况说明的公告

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2021-073

安徽江南化工股份有限公司

关于发行股份购买资产

暨关联交易报告书修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2387号），对《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下：

一、在“重大事项提示”、“第一节 本次交易概况”关于“本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”中增加了本次重组取得中国证监会核准批复的说明；

二、在“重大风险提示”和“第十二节 风险因素”中删除了“本次交易尚需经中国证监会核准”的风险提示；

三、在“重大事项提示”、“第一节 本次交易概况”和“第五节 非现金支付方式情况”关于“本次交易对上市公司股权结构的影响”中，根据上市公司公告信息，补充披露了盾安控股集团有限公司一致行动人股权被司法划转等信息。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十三日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2021-072

安徽江南化工股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易事项

获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2387号），批复具体内容如下：

一、核准你公司向北方特种能源集团有限公司发行259,583,806股股份，向中国北方工业有限公司发行170,375,085股股份，向奥信控股（香港）有限公司发行159,682,102股股份，向西安庆华民用爆破器材股份有限公司发行53,883,664股股份，向陕西省产业投资有限公司发行35,443,721股股份，向广西建华机械有限公司发行125,448,721股股份，向容县储安烟花爆竹销售有限公司发行34,436,903股股份，向广西容县冯大农牧有限公司发行31,977,130股股份，向南丹县南星锑业有限责任公司发行29,517,357股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十三日