上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2021-025
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年7月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市张东路1388号5幢公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特因受疫情防控影响未出席会议,刘标、刘景伟董事因公务未出席会议，李鹏因个人原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事魏玮因出差未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；财务总监等其他高管列席情况。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举的议案-非独立董事
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2、关于董事会换届选举的议案-独立董事
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3、关于监事会换届选举的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会议案的计票情况：持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浦栋律师事务所
律师：卞栋梁、朱文慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年7月24日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-026
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2021年7月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一次会议的通知及会议材料，并于2021年7月23日以现场+视频方式召开，应到董事8名，亲自出席会议董事6名，刘标董事因公务无法出席会议，委托刘澎董事代为出席并行使表决权，李鹏董事因个人原因无法出席会议。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于推选公司董事长和副董事长的议案
董事会推选殷俊先生为公司第十届董事会董事长，保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司第十届董事会副董事长(简历附后)，任期三年，至本届董事会任期届满止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
董事会同意成立第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会，选举如下人员组成专门委员会成员，任期三年，至本届董事会任期届满止。
战略委员会由5名董事组成，分别为：殷俊、保罗·拉芬斯克罗夫特、沙海祥、刘标、马益平，主任委员为殷俊。
审计委员会由3名董事组成，分别为：郑卫军、马益平、刘标，主任委员为郑卫军。
薪酬考核与提名委员会由3名董事组成，分别为：李鹏、郑卫军、刘澎，主任委员为李鹏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、关于授权董事代行总经理职责的议案
董事会授权第十届董事会董事沙海祥先生代行总经理职责，主持公司日常工作。公司将按照有关规定，尽快完成总经理的聘任工作。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、关于延长公司副总经理聘期的议案
董事会同意现任副总经理的聘任期限延至新的聘任产生止。公司将按照有关规定，尽快完成副总经理的聘任工作。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、关于聘任公司财务总监和董秘的议案
董事会聘任高飞先生为公司财务总监，陆铭红女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止。
上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会聘任黄冰女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，至本届董事会任期届满止。
黄冰女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年7月24日
附简历
1、殷俊先生：50岁，本科学历，工商管理硕士，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁。曾任上海交通大学团委副书记、校长办公室副主任、科技处副处长，上海地产（集团）有限公司任行政管理部经理、滩涂管理部经理，上海市滩涂造地有限公司董事长、党总支副书记，上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长，上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司总经理、党委副书记。
2、保罗.拉芬斯克罗夫特先生：51岁，硕士，现任NSG集团兼并收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任EVERSHEDS公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG集团建筑玻璃业务中国区总裁。
3、高飞，男，45岁，本科学历，硕士，注册会计师，现任公司财务总监，曾任上海盛融投资有限公司财务部高级经理、上海国盛集团资产有限公司财务部副总经理、总经理等职。
4、陆铭红，女，50岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理兼董秘兼市场部总监。曾任耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、康桥生产基地总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
5、黄冰女士，51岁，本科学历，会计师，现任公司证券事务代表，曾任龙头股份和紫江企业证券事务代表，具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-027
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2021年7月13日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一次会议的通知及会议材料，并于2021年7月23日在公司会议室召开，应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、关于推选公司监事长的议案
选举陈宗来先生为公司第十届监事会监事长（简历附后）
表决结果： 3票同意；0票反对；0票弃权。
2、关于聘任公司财务总监和董秘的议案
监事会认为：公司本次聘任的财务总监和董秘是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意；未发现被聘任人有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。
表决结果： 3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年7月24日
附简历
陈宗来先生，54岁，中共党员，本科学历，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、耀皮玻璃党委书记、监事长。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理、行政总监、办公室主任、信访办主任等职。
