2021年

8月4日

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河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告

2021-08-04 来源:上海证券报

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2021-031

河南平高电气股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第八次临时会议于2021年7月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,于2021年8月3日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于聘任陈培军女士为公司副总经理的议案》:

根据《公司法》、公司《章程》的规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核和遴选,与会董事审议,同意聘任陈培军女士为公司副总经理。公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

陈培军女士简历:

陈培军,女,1977年出生,中共党员,工程师,中国人民解放军海军航空工程学院计算机及应用专业大学本科学历,硕士学位。2001年9月参加工作,历任河南平高电气股份有限公司生产部计调员、科长、副部长、副部长(主持工作),平高集团有限公司办公室(新闻中心)副主任、副主任(主持工作),平高集团有限公司办公室生产物资部(招标中心)主任、主任、党支部书记,河南平高电气股份有限公司党委副书记、物资部部长,现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委副书记。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于聘任李旭先生为公司副总经理的议案》:

根据《公司法》、公司《章程》的规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核和遴选,与会董事审议,同意聘任李旭先生为公司副总经理。公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

李旭先生简历:

李旭,男,1976年出生,中共党员,正高级工程师,西安矿业学院机械电子工程专业本科学历,香港理工大学品质管理学研究生学历、理学硕士。1999年7月参加工作,历任河南平高电气股份有限公司技术中心试验员、主任工程师,质保部科长、副部长、副部长(主持工作)、部长,副总工程师、安全质量部部长,副总经理、党委委员、安全质量部部长,党委委员、质保部部长。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员。

三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订〈河南平高电气股份有限公司总经理工作细则〉的议案》:

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于制定〈河南平高电气股份有限公司对外投资管理规定〉的议案》:

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于制定〈河南平高电气股份有限公司内部审计工作管理办法〉的议案》:

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司

董事会

2021年8月4日