帝欧家居股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告

2021-08-05 来源：上海证券报

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2021-061

帝欧家居股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年8月4日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年8月3日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《公司第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》，公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核，即公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称：“欧神诺”）以控股子公司欧神诺2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于40%，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZD10187号《审计报告》，欧神诺2020年度实现净利润53,428.32万元，剔除员工持股计划股份支付费用影响后，欧神诺2020年度实现净利润为54,910.44万元，2020年净利润增长率为54.42%。公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核已达成。同时激励对象在第二个解锁期的个人的绩效考核等级为A，即个人当期解锁系数为100%。（注：《第一期员工持股计划》考核的“净利润”指标指控股子公司欧神诺扣除非经常性损益前的净利润，但剔除本次员工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。）

本员工持股计划的第二个解锁期为员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后（即2021年8月7日），第二个解锁期的解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。

2、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司于2020年8月31日召开的2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效，（即2021年8月30日）。

鉴于本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发

行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次发行股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司于2020年8月31日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与公司本次发行相关的议案。前述议案关于授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效，（即2021年8月30日）。

鉴于本次发行相关议案的授权有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次发行的授权有效期自届满之日起延长十二个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会提议于2021年8月20日（星期五）召开2021年第四次临时股东大会审议相关的议案。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年8月5日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2021-062

帝欧家居股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2021年8月4日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年8月3日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：经核查，公司于2020年8月31日召开的2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。延长上述决议有效期系公司本次办理公开发行可转换公司债券业务切实所需，因此本次有效期延长不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期并提请股东大会授权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2021年8月5日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2021-063

帝欧家居股份有限公司

关于第一期员工持股计划

第二批股票锁定期届满的提示性公告

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第三届董事会第三十九次会议、2019年6月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的4,685,185股公司普通股股票，本次员工持股计划持有人购买回购股票的价格为10.67元/股，具体详见公司于2019年6月13日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2019年8月7日，公司披露了《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2019-074）。2020年8月6日，公司披露了《帝欧家居股份有限公司关于第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-089）。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》的相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二批股票锁定期于2021年8月7日届满，现将本员工持股计划第二批股票锁定期届满的相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划持股情况和锁定期

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的帝欧家居A股普通股股票。2019年8月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的4,685,185股公司股票，已于2019年8月5日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划账户持有公司股份4,685,185股，占公司总股本的1.22%，根据《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划》的要求，员工持股计划的存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算12个月后分两期解锁，具体如下：

第一个解锁期：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%；

第二个解锁期：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排；但因持有公司股份而获得的现金分红不受前述锁定期限制。

根据公司《公司第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》，公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核，即以公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）2018年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于40%，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZD10187号《审计报告》，欧神诺2020年度实现净利润53,428.32万元，剔除员工持股计划股份支付费用影响1,482.12万元后，欧神诺2020年度实现净利润为54,910.44万元，较2018年增长为54.42%，公司第一期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标已达成。同时激励对象在第二个解锁期的个人的绩效考核的考核等级为A，即个人当期解锁系数为100%。（注：《第一期员工持股计划》考核的“净利润”指标指控股子公司欧神诺扣除非经常性损益前的净利润，但剔除本次员工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。）

二、本员工持股计划第二批股票锁定期满后的后续安排

本员工持股计划第二批股票锁定期届满，但尚在本员工持股计划存续期内。在本员工持股计划存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后2个交易日内；

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续、变更和终止

（一）员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）员工持股计划的变更

存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止；

2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；

四、其他说明

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年8月5日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2021-064

帝欧家居股份有限公司

关于延长公开发行可转换公司债券股东

大会决议有效期及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，并于2020年8月31日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据前述议案，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜的有效期为自前述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容请详见公司于2020年8月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议的公告》、《第四届监事会第十四次会议决议的公告》等相关公告。

鉴于本次发行相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次发行相关事宜的顺利进行，公司于2021年8月4日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自届满之日起延长十二个月。

除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年8月5日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2021-065

帝欧家居股份有限公司关于召开

2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第二十二次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年8月20日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月20日（星期五）上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月20日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年8月16日（星期一）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项

■

上述提案均为特别决议提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

以上提案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见2021年8月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

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四、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2021年8月17日上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：代雨

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年8月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年8月20日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日（星期五）（现场股东大会召开日）9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：帝欧家居股份有限公司

兹委托先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东帐号：委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

■

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

79版信息披露