深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-079

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票13,704,808股，每股价格13.28元，募集资金总额181,999,850.24元，扣除不含税的发行费用人民币7,745,926.78元，实际募集资金净额为人民币174,253,923.46元。该募集资金已于2020年7月21日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0024号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，经公司第三届董事会第十二次会议批准，公司与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行（以下简称“开户银行”）以及保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告披露日，公司相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立及存续情况如下：

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三、本次募集资金部分专户注销情况

近日，公司在中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行和招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行开立的募集资金专户中募集资金已分别按照规定用于“深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目”和“恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目”且全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2021年8月24日