黑龙江北大荒农业股份有限公司
公司代码：600598 公司简称：北大荒
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事长：王守聪
2021年8月25日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2021-035
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年8月23日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开，会议通知于2021年8月13日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会议采取现场与网络相结合的方式，会议由王守聪先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案：
一、关于聘任马忠峙先生为第七届董事会提名委员会委员的议案
经控股股东北大荒农垦集团有限公司推荐，公司董事长提名，聘任马忠峙先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司董事会秘书变更的议案
因工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并建议，公司董事会秘书由高建国先生变更为葛树峰先生，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。高建国先生继续担任公司董事、副总经理等职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、2021年半年度报告及摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2021-036
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作需要，经黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过，公司董事会秘书由高建国先生变更为葛树峰先生，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。
高建国先生继续担任公司董事、副总经理等职务。在担任公司董事会秘书期间，高建国先生勤勉尽责、恪尽职守，为公司在资本运作、公司治理、投资者关系管理等方面做出了重要贡献。公司及董事会对高建国先生在任期内为公司发展所做的辛勤付出表示衷心感谢。
葛树峰先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，并已于本次董事会会议召开前获上海证券交易所审核通过。
本公司独立董事就公司本次董事会秘书变更发表独立意见：经审阅葛树峰先生的个人简历等材料，未发现存在违反《公司法》规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。公司本次变更董事会秘书的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作决议发表“同意”意见。
葛树峰先生联系方式如下：
联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号
联系电话：0451-55195980
邮箱：sse600598@163.com
特此公告。
附件：葛树峰先生简历
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
附件：
葛树峰先生简历
葛树峰，男，汉族，1982年生，本科学历，研究员级高级会计师，2005年参加工作，历任黑龙江省北大荒米业集团有限公司财务部会计、副部长、部长、财务中心财务经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部副部长、部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书、总会计师兼财务部部长。
