苏州胜利精密制造科技股份有限公司

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2021-066

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 ■

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）概述

2021年上半年，国家统筹经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固，经济持续稳定恢复，上半年国内生产总值532,167亿元，同比增长12.7%，两年平均增长5.3%，经济发展呈现稳中加固、稳中向好的态势。

Gartner数据显示，2021上半年全球PC出货量达到1.41亿台，同比增长16.5%，PC市场维持高速增长态势，行业持续复苏；中国信通院数据显示，2021年上半年国内手机市场整体出货量保持快速增长，出货量1.74亿部，同比增长13.7%，其中5G手机1.28亿部，同比增长100.9%。除3C消费电子传统领域（如电脑、手机）市场的稳增长外，随着技术创新的进一步应用，消费需求升级将推动新兴的智能穿戴市场进一步快速增长，根据IDC的数据显示，2021第一季度可穿戴设备共出货1.05亿部，比去年同期的7780万部增长了34.4%，这也是第一季度全球可穿戴设备出货量首次突破1亿台，未来市场规模增长空间巨大。综上，公司所处的3C消费电子行业景气度将进一步提升。

根据HIS Markit预测，2021年全球轻型车产量将达到8,430万辆，较2020年增长14%；销量将达到8,340万辆，较2020年增长9%；根据中汽协会最新修订的2021年中国汽车市场预测，中国汽车市场2021年将实现恢复性正增长，全年汽车销量有望达到2700万辆，同比增长6.7%，其中新能源汽车销量有望达到240万辆，同比增长76%。伴随着传统汽车和新能源汽车对车载屏幕尺寸以及功能集成性的需求在普遍提升，大尺寸车载中控屏的市场及行业规模将持续扩大。

（二）主要业务领域和产品

报告期内，公司继续聚焦自身核心业务，调整非战略性业务，不断优化业务结构，核心主业包括移动终端产品业务和智能制造业务。

1、移动终端产品业务

公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等，广泛应用于笔记本电脑、智能手机、智能手表手环等智能穿戴设备、电视及车载中控屏等。随着5G手机、智能手表等消费电子产品以及汽车大尺寸车载中控屏的市场需求不断增长，产品市场潜力依然很大，报告期内，公司在可穿戴设备和车载中控屏等方面开拓了新客户、新业务，未来公司将继续以市场为导向，调整业务产品结构，继续加大在这两个方面的产品运用，进一步巩固和扩大产品市场份额，实现业务持续稳定发展。

2、智能制造业务

智能制造业务指为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，包括定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务，例如高精密的检测组装设备，自动化产线的改造与升级等软硬件产品与服务。

为调整和增强在智能制造板块的业务布局、优化资源配置，公司与云南恩捷及其关联方签署框架协议，双方拟共同出资设立合资公司，公司将持有合资公司35%股权，双方计划通过合资公司收购富强科技100%股权和JOT100%股权，合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，并拓展在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面的业务。

（三）经营业绩情况以及重点经营管理工作概述

2021上半年，在管理层及全体员工的共同努力下，生产经营和业务发展平稳向好，公司在本报告期内实现营业总收入24.82亿元,归属于上市公司股东的净利润3,496.60万元,总负债降低至58.33亿元，较上年度末降低10.91%。

报告期内，公司完成了以下重要事项：1、为进一步发挥协同效应，实践和发展公司在消费电子领域的核心战略，公司于2021年3月完成了中晟精密60%股权的收购，中晟精密成为公司全资子公司，将进一步助力其经营发展和业务拓展；2、盖板玻璃中3D相关研发生产项目的部分资产处置，公司已与安徽鼎恩、精卓科技和精卓技术签署了《投资合作协议》，以现金出售、租赁和资产对价入股为主要合作方式，目前双方正在积极推进落实资产交割及增资入伙有关事项；3、为进一步聚焦主营业务，调整和增强在智能制造板块的业务布局、优化资源配置，公司与云南恩捷及其关联方签署了框架协议，双方拟共同出资设立合资公司，计划通过合资公司收购富强科技100%股权和JOT100%股权，合资公司未来将围绕3C消费电子和新能源等领域，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，并拓展在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面的业务，目前双方正在积极推进尽职调查和正式协议的商定工作。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2021-064

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议，于2021年8月13日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2021年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生和刘金先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

公司2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2021年半年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5亿元人民币或其他等值货币，上述额度在期限内可循环滚动使用；同时授权管理层具体实施外汇套期保值业务的相关事宜。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-067）。

公司已就外汇套期保值业务起草了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司及子公司证券投资与衍生品交易行为，防范交易风险，强化风险控制，维护公司和股东的合法权益，公司根据2020年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《风险投资管理制度》和《远期结售汇业务内控管理制度》进行了修订和整合，将两个制度“合二为一”，修订后的制度名称调整为《证券投资与衍生品交易管理制度》，原《风险投资管理制度》和《远期结售汇业务内控管理制度》同时废止。

《证券投资与衍生品交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2021-065

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，于2021年8月13日以专人送达的方式发出会议通知，并于2021年8月24日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审查，监事会认为董事会编制和审核苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年半年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性，且符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。此外，公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关配套实施指引，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施和风险处理程序等方面做出了明确规定，交易风险整体可控。因此，同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2021年8月24日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2021-067

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“胜利精密”）及子公司拟开展的产品主要为与日常生产经营相关的外汇套期保值产品。

2、自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5亿元人民币或其他等值货币，在上述额度和时间范围内，可循环滚动使用。

公司于2021年8月24日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，在有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5亿元人民币或其他等值货币，在上述额度范围内，可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、概述

1、目的

鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，外汇市场波动较为频繁，不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。

本次拟开展的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次拟开展的外汇套期保值业务符合套期保值相关规定。

2、基本情况

（1）、涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币及欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，与日常业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，风险等级较低。

（2）、交易额度

根据日常经营业务需要，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5亿元人民币或其他等值货币，占公司最近一期经审计净资产的10.97%，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

（3）、时间期限

有效期自公司董事会审议通过之日起12个月

（4）、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金

（5）、交易对手

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构

（6）、流动性安排

外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为基础，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配

（7）、业务授权

董事会授权公司管理层签署相关协议及文件，并授权董事长组建专项工作小组行使管理职责，日常业务办理由财务部门具体负责。

二、审议程序

2021年8月24日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，在有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5亿元人民币或其他等值货币，在额度范围内，可循环滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。

三、风险分析

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，均以正常经营业务为基础，不以盈利为目的，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险。

1、市场风险：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成汇兑损失的市场风险。

2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，以公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况为基础，实质未占用可用资金，但存在因流动性不足而产生平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险。

3、信用风险：公司及子公司进行的外汇套期保值业务交易对手方均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构，但也可能存在一定的履约风险。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确及时、完整地记录外汇套期保值业务信息。

5、法律风险：存在因外汇市场法律法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易而带来的风险，或因交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成的法律风险及交易损失。

四、风险控制措施

1、公司明确外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的的业务操作原则。

2、公司会加强对汇率风险敞口及相关市场和政策的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略和方案，最大限度地降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时公司将严格控制套期保值金额占业务总金额的比例，防止过度保值。

3、拟开展的外汇套期保值业务均以公司外汇收支预算为依据，与实际收支相匹配，业务背景真实，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算。

4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择具有合法资格且实力较强、资信良好的金融机构进行合作，选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。

5、公司已修定《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关配套实施指引，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施和风险处理程序等方面做出了明确规定，控制交易风险。此外，公司成立专项工作小组，并配备业务操作和风险控制等专业人员，负责具体日常业务办理。

6、公司内审部将每季度或不定期对外汇套期保值业务情况进行审计，稽查交易及信息披露是否依据相关内控制度执行。

7、公司加强对法律法规以及相关政策的理解和把握，及时调整策略和方案；依据相关法律法规的规定，按照相关交易管理规范，合法进行交易操作；与交易对手方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。

五、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，不是单纯以盈利为目的,有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务是围绕公司经营业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。此外，公司已制定相应的内部管理制度，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营业绩造成的影响，有利于控制经营风险。公司审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

七、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性，且符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。此外，公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关配套实施指引，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施和风险处理程序等方面做出了明确规定，交易风险整体可控。因此，同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项专项说明和独立意见；

4、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2021-068

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2021年8月24日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2021年8月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长高玉根先生。

7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共28人，代表公司有表决权的股份347,106,841股，占公司总股份的10.0859%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共27人，代表股份1,050,900股，占公司总股份的0.0305%。

（1）出席现场本次股东会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份346,063,641股，占公司总股份的10.0556%；

（2）通过网络投票出席本次股东会议的股东26人，代表股份1,043,200股，占公司总股份的0.0303%。

2、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

表决结果：同意346,525,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.8324％；反对580,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1673％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中，中小股东表决结果：同意469,100股，占出席会议中小股东所持股份的44.6379％；反对580,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.2669％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0952％。

本议案获出席会议股东表决通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经上海市协力（苏州）律师事务所黄昕律师、马江川律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021年8月24日