广州海鸥住宅工业股份有限公司

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2021-075

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司管理层积极落实各项营运计划，经过全员共同努力，公司实现营业收入198,314.50万元，比去年同期132,057.08万元增长50.17%；实现归属于上市公司股东的净利润8,242.56万元，比去年同期4,112.18万元增长100.44%（以上数据未经审计）。

展望2021年下半年，公司将坚定执行各项可持续性发展的战略目标，持续整合产业链内优质资源，不断拓展业务机会，抓住市场机遇，持续发展装配式整装，以期带动产业链内整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷、五金龙头等全品类的大力发展；持续深化内销战略客户的全方位优质服务，提升内销业务市场份额，加速布局一带一路国际市场，努力以标准化设计、工业化生产、集成化装配、信息化管理等现代手段打造高品质装配式内装工业化服务，促进内装工业化健康发展，努力达成“致力于成为中国内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的愿景。

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2021-074

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于2021年半年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2021年8月23日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本期计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为客观、真实、准确地反映公司截至2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，拟对公司截至2021年6月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对2021年6月30日存在可能发生减值迹象的应收账款、应收票据、存货等资产进行全面清查和减值测试后，2021年半年度计提各项资产减值准备合计人民币2,062.32万元，明细如下表：

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注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入造成的。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，董事会对该事项的合理性进行了说明，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备相关情况的说明

1、信用减值损失

（1）信用减值损失方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》（财会【2017】22 号）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（2）信用减值损失情况

报告期内，公司对应收账款、应收票据、其他应收款分别计提减值损失406.30万元、261.82万元、19.92万元。

2、资产减值损失

（1）资产减值损失方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。对于合同资产按照新收入准则计提的减值准备计入资产减值损失。

（2）资产减值损失情况

公司对存货及合同资产分别计提减值损失1,321.87万元、52.43万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年半年度计提资产减值准备金额共计2,062.32万元，考虑所得税的影响后，减少公司2021年半年度归属于上市公司股东净利润1,705.54万元，相应减少公司2021年半年度归属于上市公司股东所有者权益1,705.54万元；计提资产减值准备后，公司2021年半年度利润总额为8,985.81万元，归属于上市公司股东的净利润为8,242.56万元，上述数据未经审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第六次会议决议；

2、海鸥住工第六届监事会第六次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2021年8月25日

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于向银行申请综合授信融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2021年8月23日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。现将相关内容公告如下：

一、本次向银行申请综合授信融资的基本情况

（一）向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度

1、同意以创新与技术中心大楼土地使用权作为抵押物向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限及贷款利率按双方约定执行。

2、同意以本公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为中国银行股份有限公司广州番禺支行授信融资的抵押物：

（1）权利证书号码为粤(2019)广州市不动产权第07800230号，位于番禺区沙头街禺山西路，土地面积为6,257平方米。

截至2021年6月30日，上述拟用于抵押土地所有权资产账面原值是1,449.21万元，净值1,316.37万元。

3、董事会授权唐台英先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

二、本次向银行申请综合授信融资的审议程序

公司于2021年8月23日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，同意公司向上述银行申请综合授信融资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次向银行申请综合授信融资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、本次向银行申请综合授信融资的目的和影响

本次公司向银行申请综合授信融资主要用于公司创新与技术中心大楼的规划与建设，保证项目建设过程的资金需求，满足公司生产经营和资金周转需要，提高工作效率，风险可控。创新与技术中心大楼的建设不仅有利于提升公司原有业务创新及研发设计能力，更将在装配式建筑之内装工业化的研究及技术创新上不断深耕，夯实技术水平，筹设国家级內装工业化整体浴室实验室，开创创新模式，提高公司品牌形象及核心竞争力，符合公司中长期战略发展规划，有利于推动公司可持续发展。

四、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2021年8月25日

广州海鸥住宅工业股份有限公司

董事会关于募集资金2021年

上半年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11号一一信息披露公告格式》等有关规定，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金上半年存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）50,076,400股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币8.07元，募集资金总额为人民币404,116,549.01元，扣除各项发行费用7,167,649.13元后，实际募集资金净额为396,948,899.88元。

上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008号验资报告验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2021年上半年实际使用募集资金6,611,216.81元，其中募投项目投入募集资金总额10,611,216.81元，归还暂时补充流动资金94,000,000.00元，新增暂时补充流动资金90,000,000.00元。2021年上半年利息收入为229,088.57元。截至2021年6月30日，累计募投项目投入募集资金总额209,372,257.50元，暂时补充流动资金86,000,000.00元，永久补充流动资金88,296,528.86元，累计利息收入为3,670,565.63元，累计理财收入为7,682,265.08元。

截至2021年6月30日，公司募集资金账户余额为人民币24,632,944.23元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。

募集资金使用情况明细如下表：

单位：元

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二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行账户的存放情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行分别开立了募集资金专项账户，用于向特定对象非公开发行股票募集资金的存储和使用。公司募集资金已于2017年10月25日汇入公司在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行开立的募集资金专户。2018年，公司以增资方式分别转入珠海铂鸥卫浴用品有限公司新开立中国工商银行珠海斗门支行15,000,000.00元，转入苏州有巢氏家居有限公司开立的中国民生银行股份有限公司苏州分行账户146,100,000.00元，转入浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司开立的中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户110,673,217.74元。

截至2021年6月30日，各募集资金专项账户信息及存款余额如下：

单位：元

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2、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并于2014年11月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

3、募集资金专户存储三方监管情况

2017年11月14日，公司分别与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2018年1月24日，公司、苏州有巢氏同保荐机构民生证券及中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》；2018年9月7日，公司、浙江海鸥有巢氏同保荐机构民生证券及中国银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、铂鸥同保荐机构民生证券及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截至2021年6月30日，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

三、募集资金的实际使用情况

1、截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况对照情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况

公司于2021年1月27日召开第六届董事会第二十一次临时会议、第六届监事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金及不超过10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，购买理财产品在额度内可滚动使用，暂时补充流动资金及购买理财产品合计总额不超过未投入募投项目的募集资金，期限为一年。

截至2021年6月30日，经公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过的闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额为0万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

3、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

2020年3月9日,公司召开第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金及不超过10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，购买理财产品在额度内可滚动使用，暂时补充流动资金及购买理财产品合计总额不超过未投入募投项目的募集资金。2021年1月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

2021年1月27日,公司召开第六届董事会第二十一次临时会议、第六届监事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金及不超过10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，购买理财产品在额度内可滚动使用，暂时补充流动资金及购买理财产品合计总额不超过未投入募投项目的募集资金。上述使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

截至2021年6月30日，公司的闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为8,600.00万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金暂时补充流动资金的额度范围。

4、结余募集资金使用情况

公司分别于2020年1月14日、2020年2月12日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目进行结项，并将上述募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。为减少管理成本和方便账户管理，公司已将上述永久性补充流动资金合计7,240.06万元转入公司开立的结算户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目变更的情况

根据公司的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下变更珠海年产13万套定制整装卫浴空间实施主体、实施地点、调减募集资金3,000万元，调减的募集资金3,000万元用于收购整体卫浴生产设备项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目两个新募投项目。2020年2月12日，公司终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目及互联网营销OTO推广平台项目，并将上述两个募投项目结余募集资金1,589.60万元用于永久性补充流动资金。上述为以前年度公司使用募集资金变更募投项目。

2、变更募投项目的原因

（1）终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目的原因

定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目拟终止的主要原因为浴缸作为休闲卫浴，对空间有一定的要求，在家装市场上浴缸的需求量越来越少，市场日趋饱和；市场需求量没有大幅增长的情况下，公司暂缓该项目的投入；公司淋浴房主要通过整体浴室配套销售，目前大部分经销商都非独家代理，自有品牌淋浴房的市场仍未全面打开，成功拓展市场的具体时间存在不确定性，公司暂缓该项目的投入；该募投项目的投资原为华南地区房产商定制整装卫浴集采配套产能做准备，客户需求量已发生较大变化，且需求的具体时间不能预期。公司终止该募投项目，主要为适应市场并提高资金使用效率，该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，已投资设备将为实施主体原有产能作有效补充。

（2）终止互联网营销OTO推广平台项目的原因

互联网营销OTO推广平台项目终止的主要原因是项目立项较早，随着市场环境的变化，现阶段整装卫浴销售主要以B2B为主，即直接面向大型的房开商、家装商等的销售。公司将视产业政策及市场环境的变化，在稳定B2B2C的销售渠道同时，逐步拓展B2C为自主品牌产品提供销售渠道支持。为了有效配合更高端定制整装卫浴产线的渠道和布局，提高资金使用效率，该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，该项目已投资设备将用于支持后期以自有资金进行的定制整装卫浴信息化平台的构建。

3、募集资金投资项目变更的审议情况

本次变更部分募集资金投资项目的事项，经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议审议通过，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，并已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

4、截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目变更情况见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年8月23日批准报出。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司 2021年上半年 单位：人民币万元

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注：公司分别于2020年1月14日、2020年2月12日召开第六届董事会第十一次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”进行结项，终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销OTO推广平台项目”，并将上述三个募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金，同时将“浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目”的建设完成期限延期至2023年12月31日前完成。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司 2021年上半年 单位：人民币万元

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广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届监事会第六次会议通知于2021年8月13日以书面形式发出，会议于2021年8月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2021年半年度报告》及其摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2021年上半年存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司2021年上半年募集资金存放与使用的情况。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

监事会同意公司以未来三年（2021年、2022年、2023年）以每年经审计的归属于上市公司股东的净利润（如亏损则除外）的3%，且三年累计不超过3,000万元的自有资金于每年年度审计后向广东省海鸥文教基金会捐赠，用于推进社会公益事业持续发展。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2021年8月25日

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第六次会议通知于2021年8月13日以书面形式发出，会议于2021年8月23日（星期一）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

相关内容详见2021年8月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2021年半年度报告》及其摘要。

《海鸥住工2021年半年度报告》全文详见2021年8月25日巨潮资讯网；《海鸥住工2021年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2021年上半年存放与使用情况的专项报告》。

相关内容详见2021年8月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工董事会关于募集资金2021年上半年存放与使用情况的专项报告》。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

董事会同意以创新与技术中心大楼土地使用权作为抵押物向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限及贷款利率按双方约定执行,授权唐台英先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

相关内容详见2021年8月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。

（五）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

董事会同意公司以未来三年（2021年、2022年、2023年）以每年经审计的归属于上市公司股东的净利润（如亏损则除外）的3%，且三年累计不超过3,000万元的自有资金于每年年度审计后向广东省海鸥文教基金会捐赠，用于推进社会公益事业持续发展。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事唐台英先生已回避表决，相关内容详见2021年8月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对外捐赠的公告》。

三、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第六次会议决议；

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2021年8月25日

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外捐赠事项概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2021年8月23日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司以未来三年（2021年、2022年、2023年）以每年经审计的归属于上市公司股东的净利润（如亏损则除外）的3%，且三年累计不超过3,000万元的自有资金于每年年度审计后向广东省海鸥文教基金会（以下简称“海鸥文教基金会”）捐赠，用于推进社会公益事业持续发展。

公司董事唐台英任海鸥文教基金会监事，前十二个月内唐台英先生曾担任海鸥文教基金会理事，本次对外捐赠事项构成关联关系，关联董事唐台英已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外捐赠事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、受赠方的基本情况

1、广东省海鸥文教基金会

组织名称：广东省海鸥文教基金会

机构类型：非公募基金会

发证机关：广东省民政厅

业务主管单位：广东省人民政府相关职能部门

统一社会信用代码：534400005778964110

成立时间：2011年7月5日

原始基金数额：200万元

住所：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内

宗旨：关心支持教育事业，振兴中华文化

业务范围：为发展贫困地区教育事业，完善教学设施，改善办学条件提供资助等。

关联关系：公司董事长唐台英先生任职海鸥文教基金会监事，前十二个月内唐台英先生曾担任海鸥文教基金会理事

信用情况：海鸥文教基金会不是失信被执行人

三、本次对外捐赠对公司的影响

海鸥文教基金会由公司董事长唐台英、前副董事长叶煊共同出资200万元，于2011年7月5日获得广东省民政厅批复正式成立，现已持续捐赠8所希望小学；资助办学弋阳中专，其资助的弋阳中专前身为弋阳县高级中学，2019年海鸥文教基金会投资入股江西鸥迪教育科技有限公司（占股90.91%，该机构属公益事业，股东不分红），主办经营弋阳中等专业学校，旨在培养中国工匠精神，联合办学两年来，教学效果明显，2019年弋阳中专学生参加全省中职院校技能大赛，参加五个竞赛项目均获得奖项；2020年进一步共获得国家级奖项4项。成立至今海鸥文教基金会举办了公益项目100余项，并于2021年8月被评为广东省2020年度全省性社会组织3A级基金会。

公司持续不断健全社会责任管理机制，坚持走可持续发展道路，以体制机制改革为动力，不断加强经营管理能力和水平，提升经营业绩，践行社会公益，促进公司稳定和健康的发展。公司本次对外捐赠是为了实现在公司持续发展的同时积极回馈社会，通过助力教育均衡发展等领域推动在高质量发展中促进共同富裕。本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠体现了公司对公益事业的支持，为履行社会责任做出公司应有的贡献。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的发生额

本年年初至披露日，公司未与海鸥文教基金会发生关联交易。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审查，并对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为公司本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的表现，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意本次对外捐赠事项。

六、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第六次会议决议；

2、海鸥住工第六届监事会第六次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2021年8月25日