中科软科技股份有限公司

公司代码：603927 公司简称：中科软

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2021-034

中科软科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2021年8月13日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2021年8月26日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《2021年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

公司2021年5月7日召开的2020年年度股东大会已选举李馨女士为公司第七届董事会增补独立董事，详见公司于2021年5月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。为保证公司董事会专门委员会的良好运作，根据《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，同意增补李馨女士为公司董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、战略及投资委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

本次调整完成后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

（一）审计委员会由李明、祝中山、张玮3名董事组成，其中李明为召集人。

（二）提名委员会由李馨、李明、钟华3名董事组成，其中李馨为召集人。

（三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、左春3名董事组成，其中祝中山为召集人。

（四）战略及投资委员会暂由左春、李馨、陈建军、梁赓4名董事组成，其中左春为召集人。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2021年 8 月26 日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-035

中科软科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2021年8月13日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2021年8月26日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《2021年半年度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，公司监事会对公司2021年半年度报告及其摘要进行了审核，发表审核意见如下：

（1）公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司2021年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司监事会

2021年8 月 26 日