杭州市园林绿化股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-036

杭州市园林绿化股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年8月26日（星期四）在杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《〈2021年半年度报告〉及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、杭州市园林绿化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-037

杭州市园林绿化股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2021年8月26日（星期四）在杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忆明召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《〈2021年半年度报告〉及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

我们认为：董事会编制和审议《〈2021年半年度报告〉及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

我们认为：该专项报告真实、客观地反映了截至2021年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。除该专项报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”外，不存在其他募集资金使用不当的问题。

三、备查文件

1、杭州市园林绿化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司监事会

2021年8月27日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-039

杭州市园林绿化股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步提升管理效率和综合运营水平，结合公司业务发展需要，董事会同意对公司内部组织架构进行优化调整，调整后的组织架构如下图所示：

■

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-040

杭州市园林绿化股份有限公司

2021年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》的相关规定，现将2021年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、新签项目的数量、合计金额情况

2021年4-6月，公司及子公司新签项目合同21项，合计金额为人民币14,131.04万元。新签项目合同中，园林工程施工项目7项；园林景观设计项目14项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2021年1-6月，公司及子公司累计签订项目合同39项，合计金额为人民币24,540.80万元。其中11项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-038

杭州市园林绿化股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会编制了截至2021年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2691号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,309,352股，发行价格为每股人民币16.38元，本次发行实际募集资金为660,267,185.76元，扣除发行费用75,583,714.54元后的净额为584,683,471.22元。截至2021年2月23日，上述募集资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告（信会师报字[2021] ZA10157号）；公司已对募集资金实行了专户存储。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，于2015年5月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2018年5月18日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》。

（二）募集资金专户存储三方监管协议情况

2021年2月23日，公司、浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“浙商证券”）分别与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

■

三、2021年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金26,527,110.77元。公司监事会、独立董事和浙商证券对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-004）。

截至2021年6月30日，上述置换资金已完成划转。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事和浙商证券对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-005）。

截至2021年6月30日，公司投资产品的情况如下：

单位：万元

■

注：公司投资的浦发银行单位协定存款无固定期限、随用随取，截至2021年6月30日，公司已累计取用6,943.72万元投入募投项目。

（五）募集资金使用的其他情况

根据公司2021年6月9日披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-030），公司定于2021年6月16日向股东发放现金红利。因公司工作人员操作失误，使用工商银行募集资金专户向公司11名限售股股东派发了现金红利，金额总计为2,767,545.60元。发现此问题后，我公司工作人员立即向公司董事会秘书和董事长汇报并及时通知保荐机构，同时及时采取措施与上述股东及其开户银行沟通。截至2021年6月30日，相关红利款均已退回至公司工商银行募集资金专户。具体内容详见公司披露的《关于募集资金使用存在的问题及解决整改情况的公告》（公告编号：2021-033）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，除本专项报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”外，不存在其他募集资金使用不当的问题。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表：《募集资金使用情况对照表》

附表：

募集资金使用情况对照表

（截至2021年6月30日）

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码：605303 公司简称：园林股份

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-041

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年8月26日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2021年8月12日以直接送达的方式送达。

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要，披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2021年半年度业绩公布》。

2、审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-040

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年8月12日发出书面通知，于2021年8月26日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要，披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2021年半年度业绩公布》。

2、审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-042

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币152,000,000.00元，扣除承销费和保荐费23,035,849.06元后的募集资金为人民币128,964,150.94元，已于2020年9月14日存入公司募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币7,464,150.34元后，募集资金净额为人民币121,500,000.60元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了“毕马威华振验字第2000713号”《验资报告》。

（二）2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金实际使用情况及结余情况为：

■

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行（以下简称“工商银行牟平支行”）开设募集资金专项账户，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、工商银行牟平支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场检查；公司1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过50,000,000.00元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司及工商银行牟平支行应当及时以邮件或传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2021年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

截至2021年6月30日，闲置募集资金理财专用资金账户余额为981.85元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司先前使用自筹资金2,035,100.00元预先投入募投项目。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]000623号）。公司于2021年1月29日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,035,100.00元置换预先投入募投项目的自筹资金，并已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年10月12日，公司召开第七届董事会第七次会议决议和第七届监事会第五次会议决议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000,000.00元（含120,000,000.00元）暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。公司的董事、监事会、保荐机构均发表明确同意的意见。

截止2021年6月30日，公司用闲置资金进行现金管理。投资相关产品的余额为100,000,000.00元。理财产品性质：到期还本付息。

投资产品基本情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

金额单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码：605198 公司简称：德利股份

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2021年半年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次划转事项概述

为进一步梳理联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）医药板块业务，做强公司医药板块，提升公司整体治理水平，现将公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）非医药业务的部分资产、债权债务及相关人员等划转至全资子公司联化科技新材（台州）有限公司（以下简称“联化新材”），并授权公司管理层办理本次资产划转的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次资产划转事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。本次划转事项在公司合并范围内的全资子公司之间发生，未进行审计、评估，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次划转方案具体内容

1、划转双方基本情况

（1）划出方基本情况

公司名称：联化科技（台州）有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号

法定代表人：冯玉海

注册资本：捌亿壹仟贰佰肆拾捌万元整

经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）划入方基本情况

公司名称：联化科技新材（台州）有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省台州市临海市头门港新区南洋二路30号

法定代表人：冯玉海

注册资本：壹仟万元整

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（3）划出方与划入方的关系

划出方台州联化与划入方联化新材均为公司的全资子公司，公司均直接持有两者100%股权。

2、拟划转的资产、负债情况

本次划转以2021年6月30日为基准日，将台州联化现有非医药业务涉及的部分资产、负债按照账面净值划转至联化新材。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

截至基准日2021年6月30日，台州联化资产、负债及拟划转至联化新材的资产、负债（未经审计）情况如下：

单位：万元

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截至基准日2021年6月30日，拟划转的资产、负债的具体明细如下：

单位：万元

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基准日至各项资产实际交割日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整，最终涉及本次内部划转的资产、负债金额及明细项目以实施结果为准。

对上述拟划转资产及负债的账面净值，台州联化按冲减所有者权益（划转基准日后发生变动的将据实调整）进行会计处理，联化新材作为资产划入方，计入所有者权益进行会计处理，具体以会计师事务所审计结果为准。

本次划转资产权属清晰，截至基准日，划转资产不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。自划转基准日起联化新材即享有划转资产的实际占有、使用、处分及收益的权利。

3、划转涉及的员工安置

本次划转涉及的人员根据“人随资产走”的原则，由联化新材接收。公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续。

4、价款支付

本次划转系公司全资子公司台州联化与全资子公司联化新材之间按照账面净值划转资产，联化新材取得划转资产不支付对价。

5、划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务主管机关的认定为准。

6、划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

对于台州联化已签订的与划转资产相关的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至联化新材；依法或依约不能转移的涉及业务的协议、合同仍由台州联化继续履行完毕。自交割日之后因履行上述协议/合同产生的利润或亏损均由联化新材享有或承担。

三、本次划转可能存在的风险

1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；划转的债务需取得债权人同意，协议主体的变更尚需取得协议双方的同意与配合，最终划转金额可能与上述数据不一致。

2、本次划转涉及的人员变更需取得员工本人同意，尚存在不确定性。

3、本次划转后，台州联化和联化新材在未来经营过程中，因市场、行业、安全环保等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，不断适应业务要求及市场变化。

四、本次划转对公司的影响

1、本次资产划转系公司为梳理各业务板块，将台州联化作为医药业务的主体，将台州联化非医药业务板块的部分资产、负债、业务及人员剥离至联化新材公司，本次调整，有利于优化公司管理架构，提高公司整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。

2、台州联化和联化新材均系公司全资子公司，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、《关于全资子公司之间资产划转的决定》。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

联化科技股份有限公司关于全资子公司之间资产划转的公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-053

联化科技股份有限公司关于全资子公司之间资产划转的公告