中百控股集团股份有限公司

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-062

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.2021年3月5日，公司分别召开了第九届董事第二十八次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。3月25日，公司组织召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了以上议案，会议选举产生的董事、监事与公司第二十一届第一次职工代表大会选举产生的职工董事、职工监事一起组成公司第十届董事会、监事会，任期三年，公司换届选举工作完成。（具体内容详见2021年3月26日刊登在巨潮资讯网《中百控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号2021-033）

2.2021年1月22日和2月8日，公司分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了《关于受让产业基金持有的中百生鲜股权暨关联交易的议案》《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权暨关联交易的议案》，公司按该评估值以自有资金17,131.53万元人民币受让产业基金所持有的中百生鲜49%股权，股权转让完成后，中百生鲜成为公司全资子公司。中百超市按该评估值以自有资金11,057.43万元人民币受让产业基金所持有的中百便利店 29.22%股权，股权转让完成后，中百超市持有中百便利店股份变为 94.97%。（具体内容详见公司于2021年1月23日披露在巨潮资讯网的《关于受让产业基金持有的中百生鲜股份暨关联交易的公告》公告编号：2021-004；《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股份暨关联交易的公告》公告编号：2021-005）

3.为加快推进公司数字化转型与线上线下融合发展，提升市场竞争力，公司以自有资金10,000 万元人民币投资设立全资子公司武汉数智云科技有限公司。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。目前，公司全资子公司已完成工商注册登记手续。（具体内容详见公司于2021年6月19日披露在巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的进展公告》公告编号：2021-051）

4.为优化公司管理架构、降低管理成本、提高公司运营效率，公司全资子公司中百仓储超市有限公司拟吸收合并公司全资子公司中百超市有限公司。吸收合并完成后，中百仓储存续经营，中百超市全部资产、负债、权益、业务及人员由中百仓储承继，中百超市依法注销独立法人资格。中百仓储同时经营“中百仓储”“中百超市”两种业态。本次两家全资子公司吸收合并，有利于公司优化资源配置、降低管理成本、提高整体运营效率，符合公司发展需要。由于中百仓储、中百超市均为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。（具体内容详见公司于2021年6月2日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》公告编号：2021-046）

中百控股集团股份有限公司董事会

董事长：李军

2021年8月28日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-061

中百控股集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2021年8月26日上午9：00时以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2021年8月16日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，其中，参加现场表决的董事7名，公司非独立董事邵博女士、苏明波先生、独立董事孙晋先生、余国杰先生以通讯表决方式参加会议。会议由李军董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、公司2021年半年度报告正文及摘要。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司2021年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号2021-062）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案。

公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别由以下人员组成：

1.战略委员会由李军、黄静、冀志斌、邵博、吴莉敏五人组成，召集人李军。

2.提名委员会由黄静、孙晋、余国杰、邵博、汪梅方五人组成，召集人黄静。

3.审计委员会由余国杰、黄静、孙晋、冀志斌、汪梅方五人组成，召集人余国杰。

4.薪酬与考核委员会由冀志斌、黄静、孙晋、余国杰、李军五人组成，召集人冀志斌。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司高层管理人员2020年度绩效薪酬兑付的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司经营层2020年度绩效薪酬兑付的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日