苏州纽威阀门股份有限公司

公司代码：603699 公司简称：纽威股份

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-065

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年08月27日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事或经董事授权的代理人共9名，符合法律、法规和《公司章程》的要求。与会董事经审议作出如下决议：

1、审议并通过《纽威股份2021年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《纽威股份关于2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《纽威股份关于注销已回购未授予股份暨减资的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《纽威股份关于提请股东大会授权董事会全权办理已回购未授予股份注销暨减资相关事宜的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《纽威股份关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《纽威股份关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《纽威股份关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年08月28日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-066

苏州纽威阀门股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年08月27日上午在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

1、审议并通过《纽威股份2021年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《纽威股份关于2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《纽威股份关于注销已回购未授予股份暨减资的议案》；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《纽威股份关于提请股东大会授权董事会全权办理已回购未授予股份注销暨减资相关事宜的议案》；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《纽威股份关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《纽威股份关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2021年08月28日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-069

苏州纽威阀门股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会

全权办理已回购未授予股份注销

暨减资相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《纽威股份关于注销已回购未授予股份暨减资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。为保证本次注销已回购未授予股份暨减资事宜的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次已回购未授予股份注销暨减资相关事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会通知全体债权人；

（二）授权董事会关于债权人因公司减资而提出的对公司清偿债务或提供担保的要求作出决定（提供担保事项达到股东大会审议标准的除外）；

（三）授权董事会确定本次股份注销实施日期及减资登记日期，向有关政府、机构办理需要的审批、登记、备案、核准等手续，包括但不限于向证券交易所提出注销股份申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算或查询业务、修改《公司章程》并依法办理注册资本变更及章程备案等相关工商登记事宜；

（四）签署、执行、修改、终止任何与本次已回购未授予股份注销及减资有关的协议和相关文件。为本次股份注销及减资事宜的实施，授权董事会聘请律师事务所等中介机构；

（五）已回购未授予股份注销暨减资相关事宜经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对已回购未授予股份注销暨减资相关事宜作出相应调整；

（六）授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理本次已回购未授予股份注销暨减资有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使权利的除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次已回购未授予股份注销暨减资相关的全部事宜实施完毕之日内有效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-071

苏州纽威阀门股份有限公司

关于董事兼副总经理辞职

暨聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事兼副总经理辞去副总经理一职

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年08月27日收到公司董事兼副总经理程章文先生、董事兼副总经理席超先生提交的书面辞职报告。因工作需要聚焦于自己的董事职务，程章文先生、席超先生自愿申请辞去公司副总经理的职务。辞职后，程章文先生、席超先生将继续担任公司董事一职，更专注地为公司服务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，程章文先生、席超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

程章文先生、席超先生在任职公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向其对公司所作的贡献表示感谢。

二、聘任副总经理

经公司总经理提名，公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于2021年08月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《纽威股份关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任鲁良锋先生、冯银龙先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

鲁良锋先生、冯银龙先生符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在根据法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。鲁良锋先生、冯银龙先生的工作经历、身体状况、教育背景等符合所聘岗位的要求，能够履行岗位职责。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年08月28日

附件：

一、鲁良锋先生简历

鲁良锋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于河南科技大学材料成型及控制工程专业，硕士毕业于华中科技大学工商管理专业。2006年至2009年担任苏州纽威阀门股份有限公司海外销售工程师；2009年至2011年担任纽威美国公司销售经理；2011年至2016年历任苏州纽威阀门股份有限公司阀门事业部海外营销部经理、总监；2017年至2020年历任苏州纽威阀门股份有限公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理；副总经理兼工厂厂长，副总经理；2020年10月至今担任苏州纽威阀门股份有限公司阀门事业部总经理。

二、冯银龙先生简历

冯银龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。2010年进入苏州纽威阀门股份有限公司开发部从事研发工作，后于2011年转入海外营销部，于2013年至2017年期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018年至2020年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部运营副总经理。2020年10月至今，担任纽威海外事业部总经理。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-067

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2021年上半年度

募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披露如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股（A股），其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元

■

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，公司分别于与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏州蠡口支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2021年06月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止到2021年06月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为12,607.76万元（其中2021年上半年度利息收入扣除手续费之后为138.51万元）。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止2021年06月30日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年05月14日公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过7亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过5亿元（含本数），用于购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过2亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至2021年06月30日，闲置募集资金理财余额为1.07亿元，具体情况如

下：

单位：万元

■

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年1月22日，本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金中的30,000万元变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”。

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《2021年上半年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、结项募投项目结余资金使用情况

2020年8月31日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,083.70万元人民币（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

七、上网披露的公告附件

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年08月28日

附表1

募集资金使用情况对照表 单位：万元

■

注1：2018年1月22日本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金30,000万元变更用于 “年产50,000吨锻件制品一期项目”。截至2020年12月31日，“年产50,000吨锻件制品一期项目”项目已达到预定可使用状态，2021年上半年度实现新增销售收入5,658.81万元，尚未达到预期产量和预期效益。

注2：2020年8月31日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,200.00万元人民币用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

■

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-068

苏州纽威阀门股份有限公司

关于注销已回购未授予股份

暨减资通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司第二期员工持股计划已完成全部三次授予，由于初始参与公司第二期员工持股计划的人员部分离职，回购账户存在剩余股份。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司决定将回购专用证券账户中的剩余股份938,000股予以注销，占回购股份总数的13.12%，占公司总股本的0.13%。

● 公司于2021年8月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《纽威股份关于注销已回购未授予股份暨减资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、通知债权人的原因

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《纽威股份关于注销已回购未授予股份暨减资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第二期员工持股计划股份来源于公司通过集中竞价方式回购股份，公司于2019年06月05日完成回购事宜，累计通过集中竞价交易方式回购股份7,150,654股，占公司总股本的比例为0.95%，详见公司于上海证券交易所官网披露的公告（编号：临2019-056）。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已完成全部三次授予，累计授予股份数6,212,654股，占回购股份总数的86.88%，占公司总股本的0.83%，详见公司于上海证券交易所官网披露的公告（编号：临2019-085、临2020-045、临2020-046、临2021-053）。由于初始参与公司第二期员工持股计划的人员部分离职，回购账户存在剩余股份。公司回购专用证券账户累计剩余938,000股，占回购股份总数的13.12%，占公司总股本的0.13%。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定：上市公司因员工持股计划而实施股份回购的，应当在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。

综上，截至本公告披露日，由于第二期员工持股计划已完成全部三次授予，公司决定将回购专用证券账户中的剩余股份938,000股予以注销，占回购股份总数的13.12%，占公司总股本的0.13%。本次注销完成后，将导致公司总股本减少938,000股，注册资本相应减少938,000元（具体以实际核准的数量为准），总股本具体变化如下：

单位：股

■

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报联系方式

1、申报时间：2021年8月28日-2021年10月12日，工作日8:30-16:30

2、申报地点：苏州市高新区泰山路666号行政楼财务部

3、申报方式：现场递交、邮寄或电子邮件

4、联系人：财务部

5、联系电话：0512－66626468

6、电子邮箱：dshbgs@neway.com.cn

7、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；

（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件/邮件日为准，请在标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-070

苏州纽威阀门股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年08月27日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《纽威股份关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等的相关规定，决定将回购专用证券账户中的剩余股份938,000股予以注销，并对《公司章程》（2020年第一次修订）版本中的第六条、第十九条做相应的修订，具体内容如下：

一、经营范围变更情况

原章程：

第六条 公司注册资本为人民币75,000万元。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币74,906.2万元。

原章程：

第十九条 公司股份总数为75,000万股，均为人民币普通股。

修订后：

第十九条 公司股份总数为74,906.2万股，均为人民币普通股。

二、《公司章程》修订情况

■

上述事项尚须提交公司股东大会审议。本次公司修订《公司章程》将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年08月28日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-072

苏州纽威阀门股份有限公司

关于修改使用部分闲置募集资金

及自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，并报公司2020年年度股东大会审议通过，详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所官网披露的公告（编号：临2021-032，以下简称“原公告”）。

2021年08月27日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益，拟对其中“部分闲置自有资金购买理财产品”的相关授权进行修改，具体如下：

原公告

自有资金总额度不超过2亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。

修改后：

自有资金总额度不超过2亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的理财产品。

原公告：

（二）理财产品品种

为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的保本型或低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

修改后：

（二）理财产品品种

为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

原公告：

二、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

修改后：

二、公司采取的风险控制措施

公司募集资金购买标的为有保本约定的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

原公告：

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

修改后：

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》是在公司日常资金管理工作中，为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益，对部分闲置自有资金购买理财产品的相关授权进行的修改，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。在确保不影响公司日常经营的前提下，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

备查文件：

（一）苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

（二）苏州纽威阀门股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；

（三）苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年08月28日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-073

苏州纽威阀门股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月17日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月17日

至2021年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2021年08月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2021年09月15日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00

3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

亚宝药业集团股份有限公司

关于5%以上股东减持比例达到1%的提示性公告

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2021-027

亚宝药业集团股份有限公司

关于5%以上股东减持比例达到1%的提示性公告

浙江广厦股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-067

浙江广厦股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 减持股份基本情况

本次权益变动属于减持，不触及要约收购，不涉及资金来源，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 信息披露义务人持股情况

截止本公告披露日，信息披露义务人广东晋亚纾困股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晋亚纾困”）通过大宗交易累计减持公司股份10,900,000股，占公司总股本1.42%。本次权益变动后，晋亚纾困持有公司股份比例将从8.18%减少至6.77%。

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日收到5%以上股东晋亚纾困发来的《关于股份减持情况的告知函》，现将本次权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

■

注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

■

注：1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年8月27日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，张彦周先生因公出差未能出席会议；

3、公司董事会秘书姚炳峰先生出席了本次会议，副总经理黄召才先生等列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《对外投资暨关联交易方案（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：徐春辉、任穗

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江广厦股份有限公司

2021年8月28日