鲁泰纺织股份有限公司
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-054 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
进入2021年以来，国内外经济环境依然错综复杂，后疫情时代的复苏进程中不确定因素仍然较多，特别是面对大宗商品价格大幅上涨、人力成本高企等情况，公司以客户为中心，持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略，聚焦聚力拓市场、调结构、建能力，保证公司各项工作平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入 22.20 亿元，营业利润1.67亿元，归属于母公司的净利润 1.53 亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 0.54 亿元，较上年同期分别下降 2.91%，4.71%，提高6.51%，下降49.79%。公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。
报告期，公司先后被中国棉纺织行业协会评为中国棉纺织行业“十三五”高质量发展领军企业，被中国印染行业协会评为“2021年度中国印染行业三十强企业”，被山东省纺织服装行业协会评为“山东省纺织服装行业2016年-2020年特殊贡献奖”， 被山东省纺织服装行业协会评为“2020年度山东省纺织服装行业企业文化建设先进单位”。主要开展了以下几个方面的工作：
（一）以客户为中心，调结构、拓市场
1.构建全面客户关系，稳订单、保生产
主动与战略客户建立高层对接和分层沟通机制，推动前端设计服务，特别是对战略客户的设计服务，推进麻粘胶面料开发、针织面料开发等16项定制开发项目。组建战略价值客户专项服务小组，提升营销经营能力，加强营销风险管控。通过以上举措，保障订单量逐步恢复，经营效益逐步呈现。
2. 推进职业装业务发展，大力开拓国内市场
根据公司业务优势并结合国内市场变化，不断优化公司内销市场结构，持续加强与国内战略客户的合作，确定未来业务发展及合作重点。报告期，国内职业装市场营业收入、利润同比均大幅提升，国内业务占比进一步提升。
3.积极拓展产品品类，开发新产品、新市场
报告期，公司加大针织、裤装面料等新产品的开发，服装产品线新增瑜伽裤、T恤衫等产品品类，新客户及业务量均获得了提升。另外，积极探索新业务模式合作，探讨与商品供应链平台电商的合作。
（二）以产品线为支撑，发挥国际化产业布局优势
公司现有纱线、色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、服装六大产品线，虽然运行中受到外部严峻的市场形势和原料价格大幅上涨等因素影响，但各产品线积极调整工作思路，不断摸索运营模式，呈现出了不同的发展特色。针织面料产品线自主研发的“高品质高免烫针织衬衫面料技术”已通过科技成果鉴定，处于国际先进水平。
越南洲际公司和新洲公司面对疫情防控和生产经营的双重压力，充分利用区位优势，有效规避关税壁垒、中美贸易摩擦等影响。报告期，越南洲际色织工厂基本完成了承接战略客户订单转移的任务。柬埔寨公司因疫情原因订单量下降，但防疫工作和员工队伍建设未松懈，员工离职率创历史最低。
(三)多措并举，稳定员工队伍
稳定的员工队伍是企业发展的基石，报告期，公司招工用工压力较大，公司实施了2021年限制性股票激励计划，调整薪资结构，增加员工福利待遇，有效提高了员工及核心技术人员的稳定性。
鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，不断完善和延伸产业链，逐步发展成为集纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中高档衬衫用色织面料、印染面料、针织面料、成衣等产品。公司以综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理念，开拓新兴市场，提高产品附加值。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫面料为核心，紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系，满足了个性化、多元化的市场需求。
公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路。
董事长签字：刘子斌
鲁泰纺织股份有限公司
二零二一年八月二十八日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-052
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日上午9：30在总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中出席现场会议的董事4名，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决。公司3名监事及部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详见于同日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详见于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鲁泰纺织公股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉相关条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉相关条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详见于同日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
8、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详见于同日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
9、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
以上第4、5、6、8项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年8月28日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-059
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月26日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议决定于2021年9月13日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会。现将2021年第二次临时股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会的届次：2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午14：00时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2021年9月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日上午9:15，结束时间为2021年9月13日下午15:00。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
5、股权登记日：
A 股股权登记日/B 股最后交易日：2021年9月 2日（星期四）。B 股股东应在2021年9月2日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2021年9月2日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：
现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
二、会议议题
1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案。
2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案。
3、关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。
4、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。该议案需以特别决议方式表决通过。
三、提案编码
■
四、股东大会登记方法：
1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
3、出席现场会议登记时间：2021年9月9日、10日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
4、登记地点：公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418805
邮箱：likun@lttc.com.cn
联系人：张克明、郑卫印、李琨
5、其他事项：参会股东食宿费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
六、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第二次有效投票结果为准。
七、备查文件及置备地点
1、备查文件：公司第九届董事会第二十六次会议决议。
2、置备地点：公司证券部
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年8月28日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年9月13日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日上午9:15，结束时间为2021年9月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2021年 月 日
授权表决意见表
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证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2021-058
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的事宜尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
现将有关本次回购注销的相关情况说明如下：
一、公司限制性股票激励计划实施概况
（一）公司股票激励计划的决策程序和批准情况
1、2021年4月12日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2021年4月12日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2021年4月16日至2021年4月26日，公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月8日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4、2021年5月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年5月17日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
6、2021年5月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2021）第371C000287号），对公司截至2021年5月28日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股3.31元，拟向激励对象授予24,285,000股限制性股票，激励对象共750人。截至2021年5月28日止，公司指定的认购资金专用账户收到750名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金80,383,350.00元，超出本次新增实收资本（股本）后的金额56,098,350.00元作为公司资本公积。本次激励计划的股份授予日为2021年5月17日，授予股份的上市日期为2021年6月7日。
（二）限制性股票的授予情况
1、本次授予限制性股票股份数量为24,285,000股，占授予前上市公司总股本的2.83%；
2、本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增；
3、本次授予限制性股票总人数为750人；
4、本次限制性股票上市日期为2021年6月7日；
5、本次限制性股票授予后的股份性质为有限售条件流通股。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，上述4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股由公司回购注销。
（二）本次回购注销部分限制性股票的数量和价格
1、根据《激励计划》“第七章 本激励计划的变更、终止”的规定：“激励对象在获授限制性股票直至全部解锁之后2年内离职的，激励对象获授限制性股票已解除限售的，激励对象应当返还已获授权益；已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。激励对象在获授限制性股票直至全部解锁（包括各解除限售期）之后2年内离职的，自离职之日起2年内不得在与公司存在竞争关系的机构任职。激励对象在获授限制性股票并解锁后离职之后2年内，在与公司存在竞争关系的机构任职，激励对象获授限制性股票已解除限售的，激励对象应当返还已获授权益；已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销，还应承担与其因获授限制性股票而取得收益同等金额的违约金，给公司造成损失的，还应同时向公司承担相应赔偿责任。”因此，应回购注销4名已离职的激励对象尚未解除限售的限制性股票80,000股，占公司2021年半年度末总股本882,419,922股的0.0091%。
2、公司于2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，决定以实施本次分配方案股权登记日的总股本882,419,808股为基数，每10股分配现金0.50元人民币（含税）。此次利润分配已实施完毕，除权除息日为2021年6月18日。
根据激励计划的规定，公司若发生派息事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。派息调整方法为：P=P0-V（其中：P0为调整前的授予价格：V为每股的派息额：P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1）。因此，根据上述规定，激励计划涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格由3.31元/股调整为3.26元/股。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次回购注销限制性股票共80,000股，回购价格调整为3.26/股，本次回购金额合计为260,800元，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购后公司股本结构变化表
■
四、本次回购注销的减资情况
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少80,000元，本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销依法履行修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。
五、对公司的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票80,000股，回购价格为3.26元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。因此，同意对本次回购价格进行调整，并对上述4人已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
七、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票80,000股，回购价格为3.26元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。
八、律师法律意见书结论性意见
北京德和衡（青岛）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次回购价格调整及本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及激励计划的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》及激励计划的规定。公司尚需就本次回购价格调整及本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第九届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、第九届监事会第十六次会议对相关事项出具的书面审核意见；
5、法律意见书。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2020年8月28日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-053
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会
第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日下午16：00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年半年度报告全文及正文，并发表如下意见：监事会认真审核了公司2021年半年度报告，监事会认为：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况；公司2021年半年度财务报告未经审计。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票80,000股，回购价格为3.26元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。
三、备查文件
1. 经与会监事签字的第九届监事会第十六次会议决议。
2. 第九届监事会第十六次会议对相关事项出具的书面审核意见。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2021年8月28日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2021-055
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司2021年1月在海南文昌国际航天城园区，投资设立了全资子公司海南辉麟国际控股有限公司（以下简称“辉麟国际”），注册资本3亿元，本公司出资3亿元，占注册资本的100%。现根据业务发展需要，公司第九届董事会第二十六次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》，决定对其追加投资5亿元，以用于扩大对外投资规模。
该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：公司以现金出资，为自筹资金。
2、标的公司基本情况：
（1）名称：海南辉麟国际控股有限公司。
（2）注册资本：3亿元。
（3）注册地：海南自由贸易港文昌国际航天城。
（4）主营业务：电子商务（含跨境电商）、供应链管理；技术开发、技术转让、技术服务、软件开发服务；新型纺织材料、面料及服饰的设计开发；企业管理服务；非居住性房地产租赁、税务服务、财务咨询、法务咨询；新型离岸贸易。本公司出资3亿元，持股比例100%。
三、对外投资的主要内容
主要内容：本公司追加投资5亿元，占本公司最近一期经审计净资产的6.18%，投资方式为货币资金投资，追加投资后其注册资本为8亿元，占注册资本100%。
投资进度：按资金需求情况分期投入。
本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。
生效条件：公司董事会批准后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求，对公司境内外股权架构进行调整，以提高境外公司架构的灵活性，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，实现集团利益最大化。
2、对外投资的风险分析
公司技术人才储备不足，有可能增加人才引进的成本和管理难度。另外，公司将通过健全内部控制制度等方式提升规范化管理水平，降低管理风险。
3、对本公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司的自筹资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021年8月28日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2021-056
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种范围
公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品。
（四） 实施方式
公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资， 明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财经管理部相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的收益变化情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
（二）独立董事相关意见
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2020年8月28日
