袁隆平农业高科技股份有限公司

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2021-48

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）报告期经营情况概述

报告期，公司深化管理变革、优化业务与管理流程，推进数字化转型，发扬创新奋斗文化，为“十四五”公司实现人力资源增值、数据质量提升、销售与盈利增长开好局，起好步。公司有序推进各项经营管理工作，在激烈的市场竞争中实现了企业经营的稳健发展，报告期，公司营业收入11.19亿元，归属于上市公司股东的净利润-0.57亿元，比上年同期减亏22.39%。报告期内公司主要推进和完成的重点工作如下：

1、大力推进生产、加工、仓储、营销等更高水平的产业协同

水稻种子方面，进一步推进水稻产业一体化发展进程，重点在生产、加工、仓储、营销资源共享等方面加强协同；成立亚华水稻事业部，将原亚华种业、百分农业、四川隆平、新桥隆平和优至种业五大产业主体整合，以更强的内部协同应对行业竞争，推动公司杂交水稻高质量发展。玉米种子方面，联创种业重点推广五大品牌新品种，并布局东北市场。河北巡天与安徽隆平就新品种推广实现更好协同；以甘肃隆平为主体实施生产加工的市场化运作体系，并探索各玉米主体之间的营销协同。蔬菜及其他作物方面，积极探索市场营销的渠道协同与生态测试体系协同。

2、聚焦研发效率提升、巩固创新优势，研发体系优化取得成效

围绕产业品种需求，测试规模合理降低。转基因玉米产业化准备工作有序开展，全基因组选择技术国内应用取得实质性进展。报告期内，参股公司杭州瑞丰转基因玉米产品瑞丰125获得黄淮海夏玉米区生产应用的安全证书和西北玉米区生产应用的安全证书，参股公司隆平生物的转基因玉米抗虫、抗除草剂性状研发工作也取得阶段性突破，并正按照农业农村部要求稳步推进法规试验及安全评价工作。水稻商业化育种信息管理平台已完成上线验收且实施顺利，下一步将进行水稻商业化育种信息系统的实施推进。

3、建立管理机制，持续激发组织活力，实现人力资本不断增值

机制建设方面，公司初步构建了分级分类的绩效与薪酬管理体系；组织建设方面，持续完善公司治理体系和组织架构；流程建设方面，对流程分类分层进行梳理，优化管理支撑类流程建设；人才发展方面，以干部发展为核心，实行项目制培养，构建人才蓄水池；初步建立管理与监督相结合，授权与问责相对等、考核与晋升相关联、激励与约束相均衡的市场化机制，夯实公司管理支撑力。

4、继续优化资产配置，持续开展降本增效，做好健康指标管理

继续推进战略聚焦，对低效资产和投资进行优化处置，提升资产质量。持续开展降本增效，做好健康指标管理。报告期内，公司制定《经营管理健康指标体系》，形成营销、生产、库存、财务、研发五个方面二十项健康指标体系，为公司产业规范、健康、可持续高质量发展提供指引，这一体系的建立，将对公司各产业的健康及可持续发展起到非常重要的作用。

5、打造积极向上的企业文化，营造学习型组织，弘扬隆平文化

价值观文化方面，公司组织多种形式的学习教育活动，逐步在公司系统内部形成统一的思想共识，激发广大员工对隆平核心价值观的认同感和荣誉感；制度文化方面，以执行为核心，推进重点制度及流程督查，在考核指标中增加制度执行指标；物质、行为文化方面，一是固化评优机制，二是发扬创新奋斗的“奔跑”文化。报告期，公司开展党建引领隆平文化活动，坚定维护公司中长期利益，坚决致力于公司中长期的健康可持续发展。

随着国家“解决好种子和耕地问题”、“有序推进生物育种产业化应用”、“支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系”、“种业振兴行动方案”等一系列指导性意见的出台和重点任务的部署，种业已进入政策红利和景气向上的共振期。农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，公司作为一家主营业务聚焦农作物种业的高科技现代种业集团，将抓住行业机遇，贯彻公司高质量发展理念，推动科研、生产、销售实现提质增效。

（二）其他重大事项

公司于2020年4月8日召开第七届董事会第四十次（临时）会议、2020年4月23日召开2020年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟通过非公开发行股票，募集资金总额不超过170,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于种子加工生产线新建项目、南繁科研示范及繁育基地项目、农作物转基因性状及品种研发项目、绿色优质高产新品种规模化测试评价项目、数字化转型升级项目、补充流动资金及偿还银行贷款。详情请见公司2020年4月8日于巨潮资讯网披露的《2020年度非公开发行股票预案》。

2020年6月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201033号）。公司收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见进行了认真讨论和研究，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。详情请见公司2020年8月21日于巨潮资讯网披露的关于《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》的回复。

2021年1月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（201033号）。公司收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见进行了认真讨论和研究，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。详情请见公司2021年2月8日于巨潮资讯网披露的关于《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的二次反馈意见》的回复。

公司于2021年7月9日和2021年7月26日分别召开了第八届董事会第九次（临时）会议和2021年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于提请股东大会延长董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。详情请见公司2021年7月10日和2021年7月27日于巨潮资讯网披露的相关公告。

公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好隆平高科非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），就《告知函》所提问题进行了逐项落实和详尽核查，并对《告知函》中所涉及事项进行了说明和回复，详情请见公司2021年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。

袁隆平农业高科技股份有限公司

2021年8月28日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2021-46

袁隆平农业高科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2021年8月27日上午10:30 在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号隆平高科9楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第十次会议，会议由公司董事长毛长青先生主持。本次会议的通知于2021年8月18日以电话等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事15人，实到董事15人。公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2021年半年度报告》（摘要）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《关于中信财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（三）审议通过了《关于续聘轮值总裁的议案》

经董事长毛长青先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事会同意续聘马德华先生担任轮值总裁，任期一年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（四）审议通过了《关于聘任执行总裁的议案》

经轮值总裁马德华先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事会同意聘任宫俊涛先生担任执行总裁，任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于尹贤文先生因工作原因申请辞去董事会秘书职务，经董事长毛长青先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事会同意聘任陈光尧先生为公司董事会秘书，任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（六）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本项议案回避表决，本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案的表决结果是：0票同意、0票反对、0 票弃权，15票回避，该议案将直接提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬激励管理办法〉的议案》

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（八）审议通过了《关于提请召开2021年第四次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第四次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

（一）《第八届董事会第十次会议决议》；

（二）《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2021-47

袁隆平农业高科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2021年8月27日上午11:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号隆平高科9楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第七次会议， 会议由公司监事会主席彭光剑先生主持。本次会议的通知于2021年8月18日以电话等方式送达全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本项议案回避表决，本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案的表决结果是：0票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，该议案将直接提交股东大会审议。

二、备查文件

《第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2021-49

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于续聘轮值总裁及聘任执行总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘轮值总裁的议案》和《关于聘任执行总裁的议案》。

鉴于马德华先生在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，为公司业绩增长、管理变革和风险管控等方面做出了重要贡献。结合马德华先生在企业管理、运营战略、公司治理等方面具有丰富的从业经验，并熟知公司各板块业务，充分具备担任公司总裁的职业素养与能力，经公司董事长毛长青先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘马德华先生担任轮值总裁，任期一年，自本次董事会审议通过之日起计算。

经轮值总裁马德华先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任宫俊涛先生担任执行总裁，协助轮值总裁负责公司日常经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次公司续聘轮值总裁及聘任执行总裁的事项发表了同意的独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司

轮值总裁简历

马德华：男，1964年出生，博士。曾任天津市黄瓜研究所育种室主任、副所长、所长、书记，荷兰纽内姆公司亚太开发经理，公司副总裁、执行委员会委员。最近5年均担任天津德瑞特种业有限公司董事长兼总经理、天津市绿丰园艺新技术开发有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、决策委员会委员、轮值总裁。

马德华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，马德华先生持有公司股份65,000股；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁隆平农业高科技股份有限公司

执行总裁简历

宫俊涛：男，1980年出生，博士。历任中信农业科技股份有限公司投资总监、中信证券股份有限公司研究部通信行业研究员、上海格蒂电力科技股份有限公司董事会办公室主任、公司首席信息官、执行委员会委员、高级副总裁。现任公司执行总裁。

宫俊涛先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2021-50

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书尹贤文先生的辞职报告，因工作原因，尹贤文先生申请辞去董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，尹贤文先生提交的辞职报告自送达公司董事会且董事会聘任产生新任董事会秘书起生效，辞去上述职务后，尹贤文先生仍担任公司高级副总裁、亚华水稻事业部总经理。公司及公司董事会对尹贤文先生在担任董事会秘书期间的工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，尹贤文先生未持有公司股份。

公司于2021年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长毛长青先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任陈光尧先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

陈光尧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，陈光尧先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次公司聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

袁隆平农业高科技股份有限公司

董事会秘书简历及联系方式

陈光尧：男，1979年出生，中共党员，博士。最近5年均在公司任职，历任公司企业发展部副经理、战略部经理。现任公司董事会秘书兼战略投资总监。

陈光尧先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，陈光尧先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书陈光尧先生联系方式如下：

电话：0731-82183880

传真：0731-82183880

电子邮箱：lpht@lpht.com.cn

联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2021-51

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：

一、责任保险的具体方案

1、投保人：袁隆平农业高科技股份有限公司；

2、被保险人：公司董事、监事和高级管理人员；

3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计3,000万元/年；

4、保费总额：不超过人民币18万元/年（最终保费以保险合同为准）；

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、购买董监高责任险的审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、独立董事意见

公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，全体董事已回避表决。并同意将该事项提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《第八届董事会第十次会议决议》；

（二）《第八届监事会第七次会议决议》；

（三）《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2021-52

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的有关规定，为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1-6月财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至2021年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提减值准备。具体情况如下：

单位：元

■

二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备2,093.76万元，相应减少公司2021年1-6月利润总额2,093.76万元。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2021-53

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于公司类金融业务相关事项承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行A股股票事项，截至本公告日，公司持有参股公司长沙隆平农业小额贷款有限公司（以下简称“隆平农业小贷”）和隆平数字科技有限公司（以下简称“隆平数科”）各49%股权，隆平农业小贷和隆平数科分别从事小额贷款业务和供应链业务。同时，公司持有安徽隆禾融资租赁有限公司（以下简称“隆禾租赁”）100%股权，隆禾租赁自成立以来未实际开展业务。上述三家公司涉及类金融业务。

根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关要求，为进一步推进本次非公开发行股票事项，公司作出承诺如下：

自承诺出具之日起六个月内，公司在本次非公开发行股票取得中国证监会核准后，采取包括但不限向其他股东转让或公开处置等方式转让持有的隆平农业小贷49%股权、隆平数科49%股权，并通过股权转让或注销方式处置隆禾租赁100%股权；在该处置完成后，公司将不再持有隆平农业小贷、隆平数科和隆禾租赁股份。

在推进上述类金融公司股权转让或注销过程中，公司将遵循相关法律、法规及规范性文件要求，并履行必要的程序。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2021-54

袁隆平农业高科技股份有限公司关于

召开2021年第四次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第四次（临时）股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会已于2021年8月27日召开第十次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第四次（临时）股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开2021年第四次（临时）股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2021年9月13日（星期一）下午15:00。

网络投票时间为：2021年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年9月6日。

（七）出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于购买董监高责任险的议案》

本议案的详细内容见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年9月10日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件1）。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

（二）登记地点及联系方式

1、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室

2、邮编：410125

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：罗明燕、刘纤纤

（三）其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件2、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

《第八届董事会第十次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

附件1：

授权委托书

委托人：

委托人股东账户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2021年第四次（临时）股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2021年第四次（临时）股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360998

2、投票简称：隆平投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日上午9:15，结束时间为2021年9月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。