深圳市金新农科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-098
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年8月27日下午14:30
（2）网络投票时间：2021年8月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月27日的交易时间即：9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月27日上午9：15至下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司副董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共22名，所持有表决权股份数共计268,967,115股，占公司有表决权股份总数的38.9396%。
其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共1名，代表股份250,699,507股，占公司有表决权股份总数的36.2949%。
通过网络和交易系统投票的股东共计21名，所持有表决权的股份数为18,267,608股，占公司有表决权股份总数的2.6447%。
公司部分董事、监事出席了本次会议、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共1个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，本次股东大会不涉及关联交易议案。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
总表决结果为：同意268,847,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对118,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0442％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小投资者表决结果：同意1,110,730股，占出席会议中小股东所持股份的90.2570％；反对118,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.6536％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0894％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2021年第四次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-099
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2021年8月27日以口头方式发出通知，并于2021年8月27日（星期五）下午16:00在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议由副董事长陈俊海先生主持。公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及公司《董事会议事规则》第12条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事长的议案》
同意补选郝立华先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见2021年8月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于补选公司董事长暨法定代表人变更的公告》。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-100
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于补选公司董事长暨法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）原董事长已离职。为保证董事会及董事会专门委员会的正常运作，提高决策效率，公司于2021年8月27日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，同意补选郝立华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。郝立华先生的简历详见附件。
同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”及公司《董事会战略委员会工作细则》第五条“战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作”，公司法定代表人、战略委员会主任委员均变更为郝立华先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
附件：郝立华先生简历
郝立华先生，1969年出生，中国国籍，汉族，硕士学位，高级工程师，具备证券从业资格和基金从业资格，曾任广州乡村振兴产业投资有限公司（基金）首席战略官，现任广州金农现代农业有限公司董事长。广州金农现代农业有限公司为粤港澳大湾区联合控股有限公司间接控股子公司，粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）100%股权。除此之外，郝立华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
