上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2021-025
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议，于2021年8月31日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》。
内容详见公司关于全资子公司公有非居住房屋被征收的公告（临时公告编号：2021-026）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于召集召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（临时公告编号：2021-027）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月二日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2021-026
上海华谊集团股份有限公司关于全资
子公司公有非居住房屋被征收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 为配合上海市黄浦区金陵东路203街坊旧城区改造工作，根据《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》[黄府征〔2020〕10号]，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”） 承租的上海市黄浦区永安路1-3弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产被列入征收范围。
● 根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（市政府令第71号）相关规定，依据上海房地产估价师事务所有限公司的评估结果，双钱公司与黄浦第二房屋征收公司经协商约定，被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴合计25,213万元。经初步测算，预计该事项对公司税前利润的影响为24,651万元。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
● 2021年8月31日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》。本次事项系政府征收行为，其征收补偿不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次征收产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、交易简介
根据上海市黄浦区人民政府的工作安排及于2020年10月19日出具的《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》[黄府征〔2020〕10号]文件要求，为配合上海市黄浦区金陵东路203街坊旧城区改造相关工作，黄浦区房管局委托黄浦第二房屋征收公司作为此次房屋征收实施单位，对双钱公司承租的永安路1-3弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产进行征收补偿工作。经黄浦区房管局所属上海市黄浦区房屋征收事物中心委托，上海房地产估价师事务所有限公司对上述标的资产进行评估，出具了评估报告（编号：沪房地师估（2020）房子第0457号D-063～071)，价值评估时点为 2020年10月19日。以资产评估值为依据，经双方协商确定交易价格，被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴25,213万元。
2、交易事项表决情况
2021年8月31日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》。本次事项还需提请公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局
住所：上海市延安东路300号
（二）征收实施单位：黄浦第二房屋征收公司
住所：上海市黄浦区南苏州路333号1205室
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、 标的名称：双钱公司承租的上海市黄浦区永安路1-3弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产。
2、公有非居住房屋使用权人：双钱轮胎集团有限公司。
3、位置：上海市黄浦区永安路1-3弄
4、建筑面积：3497.57平方米
5、房屋用途：非居营业
（二）权属情况说明
交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制交易的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
黄浦区房管局所属上海市黄浦区房屋征收事物中心委托上海房地产估价师事务所有限公司出具了评估报告（编号：沪房地师估（2020）房字第0457号D-063～071)， 以 2020年10月19日为价值时点，经评估，上述标的资产的评估值为25,170万元。根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（市政府令第71号）的规定，双钱公司系上述公有非居住房屋承租人，获得房屋价值补偿价格为人民币20,136万元，即评估标的评估值的80%。
四、交易的定价政策及定价依据
以资产评估值为依据，经双方协商确定交易价格。被征收房屋价值补偿款为20,136万元，非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴5,077万元，合计25,213万元。
五、征收补偿协议和黄浦区旧城区改建项目结算单的主要内容
（一）补偿金额
被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款、非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴合计25,213万元。
（二）款项支付
协议生效后，双钱公司搬离原址90日内，黄浦区房管局应支付非居住房屋价值补偿款、非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了配合上海市黄浦区金陵东路203街坊旧城区改建工作，系政府征收行为，同时符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。经初步测算，预计本次交易对公司税前利润的影响为24,651万元。本次征收对公司日常生产经营不存在重大影响，所收到的征收补偿款项将用于双钱公司的日常生产经营活动。根据本次征收交地条件，预计于2021年内完成交房。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月二日
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-027
900909 华谊B股
上海华谊集团股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月17日 9 点00 分
召开地点：上海市真北路401号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月17日
至2021年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告于2021年9月2日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票
帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证
明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过
传真或信函方式进行登记（以2021年9月14日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2021年9月14日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：
00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江
苏路，传真：52383305）
六、其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市常德路 809 号
邮编：200040
电话：021-23530152
传真：021-64456042*880152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021年9月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华谊集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
