深圳市中洲投资控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2021－47号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2021年9月1日（星期三）下午 14：30
2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长贾帅
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份111,776,230股，占上市公司总股份的16.8127％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份45,046,286股，占上市公司总股份的6.7756％。
通过网络投票的股东7人，代表股份66,729,944股，占上市公司总股份的10.0371％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份797,300股，占上市公司总股份的0.1199％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份797,200股，占上市公司总股份的0.1199％。
3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师
钟淑芬、李科蕾见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，议案表决结果如下：
议案1.00《关于拟终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意111,742,930股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9702％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0298％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意764,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.8234％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.1766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案涉及关联交易事项，关联股东已回避对该议案的表决。
该议案获得通过。
上述议案内容已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详细内容见公司 2021年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的公司 2021-41号、2021-44号公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、李科蕾（经办律师）
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月一日
证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2021－48号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2021年9月1日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）的告知函，告知公司中洲置地通过中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续（以下简称“本次质押”），并已于2021年9月1日取得相应的《证券质押登记证明》。现将主要内容公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
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二、股东股份累计质押情况
截至2021年9月1日，本次质押后中洲置地及其一致行动人深圳市中洲创业投资有限公司（以下简称“中洲创投”）、深圳市前海君至投资有限公司（以下简称“前海君至”）所持质押股份情况如下：
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三、其他说明
1、本次质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、中洲置地及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数为0，未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份累计数为20,800,000股，占其合计所持股份比例5.87%，占上市公司总股本比例3.13%，对应融资余额为8000万元。中洲置地的还款资金来源包括但不限于公司经营利润、投资收益等，具备资金偿付能力。
3、中洲置地及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次质押不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
备查文件：
1、中洲置地《关于股份质押的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月一日
