武汉武商集团股份有限公司
第九届十一次董事会决议公告
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-030
武汉武商集团股份有限公司
第九届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十一次董事会于2021年9月1日以电子邮件方式发出通知，2021年9月13日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于收购南昌苏宁广场项目资产的议案
为满足公司业务发展需要，公司收购南昌苏宁置业有限公司持有的南昌市东湖区广场北路以东、省府北二路以南控规SF01-04、SF01-05地块在建商业项目。本次收购项目总价款为33亿元，其中在建项目中资产对价为21.12亿元，公司支付给未来一定期间内总包方等施工方、供应商的价款为11.88亿元。本次收购完成后，公司将继续推进标的项目的建设，打造南昌标杆性商业综合体，公司借此在湖北以外布局落子，扩大公司商业版图，为公司实现跨越式发展迈出具有战略意义的重要一步。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《武汉武商集团股份有限公司关于收购南昌苏宁广场项目资产的公告》（公告编号2021-031）【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。
（二）关于投资设立全资子公司的议案
根据公司发展规划，投资设立全资子公司武商南昌商业资产管理有限公司，注册资本10,000万元，公司由该全资子公司受让南昌苏宁广场项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《武汉武商集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2021-032）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于以收购资产抵押贷款的议案
公司为实现购买南昌苏宁广场1-4地块和1-5地块项目资产需要，以该项目土地使用权及在建工程提供抵押，适时转现房抵押，向兴业银行股份有限公司武汉分行申请贷款不超过壹拾玖亿捌仟万元，贷款期限不超过7年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次抵押贷款事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次资产抵押不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《武汉武商集团股份有限公司关于以收购资产抵押贷款的公告》（公告编号2021-033）【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。
三、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第九届十一次董事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2021年9月14日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-031
武汉武商集团股份有限公司
关于收购南昌苏宁广场项目资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟收购南昌苏宁置业有限公司（以下简称“南昌苏宁置业”）持有的南昌市东湖区广场北路以东、省府北二路以南控规SF01-04（以下称“1-4”）、SF01-05（以下称“1-5”）地块在建商业项目（以下称“标的项目”）。本次收购项目总价款为33亿元，其中标的项目中资产对价为21.12亿元，公司支付给未来一定期间内总包方等施工方、供应商的价款为11.88亿元。本次收购完成后，公司将继续推进标的项目的建设，并希望在此基础上打造南昌标杆性商业综合体，公司将借此在湖北以外布局落子，扩大公司商业版图，为公司实现跨越式发展迈出具有战略意义的重要一步。
2021年9月13日，公司召开第九届十一次董事会审议通过《关于收购南昌苏宁广场项目资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同时提请公司董事会授权公司董事长及董事长授权人员办理包括但不限于实施交易、在不超过董事会审议的框架与范围内调整具体交易步骤与方案、与交易对方签署交易协议、资产交割及建设手续变更等一切与本次交易有关的具体事宜。
二、交易对方基本情况
企业名称: 南昌苏宁置业有限公司
统一社会信用代码：91360102MA3613XB18
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：江西省南昌市东湖区二七北路185号东晖育才苑6栋1单元213室
法定代表人：陈艳
注册资本：160,000万元
经营范围：房地产开发；商品房、日用品销售；餐饮、住宿服务；自有房屋租赁；经济贸易咨询；物业管理；停车场服务、会务服务、展览展示服务、企业管理服务；汽车租赁（出租车除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；酒店管理；票务代理、通信业务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：苏宁置业集团有限公司
持股比例：100%持股
交易对方与公司及公司第一大股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。经查询，南昌苏宁置业不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1.标的及交易简介
公司本次收购的标的项目为南昌苏宁置业持有的南昌市东湖区广场北路以东、省府北二路以南控规1-4、1-5地块国有土地使用权、地上项目的开发建设权、项目及项目相关附属设施的所有权。
公司收购的标的项目位于江西省南昌市。江西省位于长江中下游南岸，东邻浙江、福建，南连广东，西靠湖南，北毗湖北、安徽而共接长江。南昌是江西省的省会，也是鄱阳湖生态经济区核心城市，长江中游城市群中心城市之一，是国务院命名的国家历史文化名城。
标的项目地块位于南昌市中心区域八一广场核心商圈，紧邻地铁1、2号线的换乘站八一广场站，交通十分便利，周边商业氛围浓厚，聚集了万达广场、财富购物广场、南昌百货大楼、丽华百货大厦等众多传统百货商场，是南昌市黄金商业地段。
标的项目原由南昌苏宁置业投资开发，其原计划打造集零售购物中心、酒店、写字楼等于一体的商业综合体，目前开发建设工作尚未完毕。公司通过本次收购将获得该标的项目所有权及其所占土地之土地使用权。
公司计划将标的项目定位重奢商业综合体项目，项目亮点在于公司计划为该项目引入国际众多一二线奢侈名品，该等品牌大多系首次登陆江西市场；除此之外，公司还计划为项目引入高端国际化妆品牌、高街潮牌、设计师品牌，同时公司还将结合多年经营积累的经验优势，为项目配置餐饮、休闲娱乐、高级超市等综合购物体验场景。公司计划将该项目打造成江西省标杆性大型商业综合体项目，充分发挥公司多年累积的商业经营领域经验优势，践行内涵式与外延式增长并举的策略，以南昌标的项目为契机，落地公司在湖北省外的业务布局，为持续、优质回报公司股东寻找持续的业务增长契机。
2、标的项目现状
公司拟收购的标的项目位于南昌市东湖区广场北路以东、省府北二路以南控规1-4地块、1-5地块，该地块现土地使用权人为南昌苏宁置业，地上项目仍处于建设过程中，按照原定计划，应于2022年起进入工程收尾、竣工验收阶段。标的项目建设已获相应建设用地规划许可、建筑工程规划许可及建筑工程施工许可证。
南昌苏宁置业就标的项目的建设已与中建一局集团第二建筑有限公司（以下称“中建一局”）签署施工承包合同，中建一局具备承接标的项目的合法资质，公司在收购标的项目后，中建一局将继续作为项目施工总承包方负责项目后续施工建设。
目前，标的项目所占之土地使用权均设置了抵押登记，具体情况为：1-4地块与1-5地块以兴业银行股份有限公司南昌分行为抵押权人设定抵押，被担保主债权数额为180,000.00万元，目前尚待偿还的主债权数额为120,675.00万元，债务履行期限为2019年4月22日至2022年4月21日。除此之外，1-5地块还以苏宁商业保理有限公司为抵押权人设定抵押，被担保主债权数额为600,000.00万元，债务履行期限为2020年10月9日至2021年10月9日。南昌苏宁置业承诺，在公司支付转让对价前解除为苏宁商业保理有限公司提供的抵押担保。公司将与南昌苏宁置业共同协商、配合妥善办理上述受限资产的过户与解除抵押事宜。
3.该项资产的评估价值
为确定标的目前资产价格，公司聘请具有证券、期货相关资产评估业务资质的湖北众联资产评估有限公司（以下简称“湖北众联”）对南昌苏宁广场项目资产价值进行评估，并出具众联评报字【2021】第 1260号的《资产评估报告》。
湖北众联对公司拟购买资产所涉及的南昌苏宁置业拥有的南昌苏宁广场1-4、1-5地块及在建项目在2021年6月30日的市场价值进行了评估，评估结论为：南昌苏宁置业有限公司评估基准日在建工程账面价值为230,845.72万元，调整后账面值为211,504.69万元，评估值为211,846.29万元，增值341.60万元，增值率0.16%。
4.定价依据
基于本次交易的交易方案，公司委托湖北众联对本项目出具众联估值字[2021]第1012号《估值报告》，估值结论为：
（1） 南昌苏宁广场（1-4/5地块）项目于2021年6月30日已投资成本（市场价值）211,846.29万元；
（2） 南昌苏宁广场（1-4/5地块）在建项目从2021年6月30日至达到一消验收交付时尚需投入资金为121,109.18万元；
（3） 综上所述，项目达到一消验收时的投资成本为332,955.47万元。
公司依据湖北众联出具的《估值报告》，基于标的项目的实际在建情况及项目规划，经与南昌苏宁置业协商一致，公司为收购标的项目支付的总价款为人民币330,000.00万元，其中标的项目中的资产对价为21.12亿元，公司于一消验收前向总包方等施工方、供应商支付的价款为11.88亿元。
5、收购资金来源
本次收购项目支出款项的资金来源为公司自有资金及融资。
四、资产转让合同的主要内容
（一）交易双方
甲方（出卖方）：南昌苏宁置业有限公司
乙方（买受方）：武汉武商集团股份有限公司
（二）标的价款
甲乙双方确认，乙方购买协议标的收购总价款为人民币叁拾叁亿元。其中：乙方支付甲方的转让对价为贰拾壹亿壹仟贰佰万元整；乙方支付给总包方等单位的价款为壹拾壹亿捌仟捌佰万元整。
（三）价款支付
1自本合同签订之日起10个工作日内，以乙方的名义开立甲、乙双方共同监管的账户（以下称“共管账户”）。
2. 贰拾壹亿壹仟贰佰万元整转让对价具体支付方式如下：
A、在满足下列先决条件10个工作日内，共管账户向甲方与兴业银行南昌分行在《项目融资借款合同》项下约定的甲方还款账户划付本息共计壹拾贰亿贰仟万元整，且甲方应确保在其收到上述划付款项后毫不迟延地支付至兴业银行南昌分行接收还款的账户，在实施该次资金划转时，应由甲乙双方共同临柜办理。如经乙方与银行协商可以将本项所述壹拾贰亿贰仟万元整款项直接由共管账户划转至兴业银行南昌分行接收还款的账户，则由乙方直接向兴业银行南昌分行划付款项。
a、1-4及1-5地块土地使用权登记至乙方名下。
b、甲乙双方就项目建设签署完毕《委托代建协议》。
甲方应积极配合乙方尽快解除1-4地块及1-5地块的抵押。
B、在本协议生效且满足下列先决条件后10个工作日内，向施工单位、供应商及咨询公司等支付应付未付相应建设、工程、服务等费用共计叁亿元。
a、有权政府部门以符合约定的方式同意本协议项下交易（包括土地使用权转让、项目转让、项目投资建设主体变更及因此需办理的投资建设手续变更）；
b、乙方确认抵押权人同意土地使用权、项目转让。
C、在支付完毕上述A、B款约定的款项后5个工作日内，由共管账户向甲方指定账户划转支付以下金额价款：2，112，000，000元-A-B。
3、壹拾壹亿捌仟捌佰万元整具体支付方式如下：
A、在办理完毕1-4及1-5地块土地使用权过户登记之后，乙方按照项目开发建设费用支付的进度向共管账户支付总计壹拾壹亿捌仟捌佰万元整。
B、在项目开发建设过程中，按照项目实际开发建设进度将经乙方确认的用于支付1-4地块一消验收和1-5地块一消验收前产生的本项目的建设款项（即于一消验收前签署的项目合同所约定的全部价款，包括但不限于已结算工程款、未结算工程款和质保金等）由共管账户按照相关合同约定的条件支付给总包方等单位。
（四）交割
1．权属交割：协议双方同意，协议标的所涉1-4、1-5地块国有土地使用权及项目所有权自乙方登记为1-4、1-5地块权利人之日为交割日。
2.项目交割：协议双方同意，甲方向乙方签署并提交《项目现状》日为项目交割日。
（五）特别约定
1. 甲乙双方共同确认需要将合同一方由甲方变更为乙方的合同清单，并在权属交割后2个月内完成相应补充协议/权利义务转移协议/三方协议等文件的签署，完成权利义务的转移承接，且双方确认，对于据此形成的乙方于一消之前应付供应商的费用系本协议约定的交易价款一部分，乙方不承担因此支付超过约定的价款的义务。
2.对基于项目交割前原因导致的工程索赔、窝工费等支出由甲方承担，对基于项目交割后原因导致的工程索赔、窝工费等支出由乙方承担。
3. 申请变更建筑工程施工许可证时，由乙方重新缴纳农民工工资保证金、安全文明措施费（以政府部门的相关规定为准），该费用不包含在本协议约定的价款中。甲方前期已缴纳的农民工工资保证金、安全文明措施费由政府部门退还甲方，归甲方所有。但在委托代建过程中因甲方原因导致农民工工资拖欠或导致乙方承受不利后果的，由甲方向乙方足额补偿。
4. 对于本协议约定的项目交割前本项目商业体部分已经产生的并经乙方认可的相应招商及顾问咨询服务费用，乙方应在项目交割后10个工作日内一次性支付至甲方指定账户，该费用不包含在本合同约定的价款中。本协议约定的项目交割后本项目商业体产生的全部招商及顾问咨询服务费用由乙方承担。
5.完成1-4地块一次消防验收和1-5地块消防验收后的项目建设费用、证照办理费用等全部费用由乙方另行承担，上述费用不包含在本协议约定的价款中。
（六）合同效力
本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，自乙方履行完毕有权决策机构批准后生效。
（七）乙方可选择在南昌设立项目公司承继乙方在资产转让合同中的权利义务。
五、本次收购的目的及可行性
公司本次收购标的项目符合公司未来发展规划战略要求，有利于进一步提升公司的市场影响力，有利于公司继续做优做强主业。
经测算，本项目总投资385,974.45万元，经营收入为1,915,091.63万元，经营管理成本费用397,782.77万元，经营税费207,443.15万元，折旧摊销250,464.48万元，经营期财务费用22,484.86万元，所得税260,061.01万元，税后利润776,855.36万元。项目内部收益率为9.14%，项目财务净现值为39,996.71万元(I=8%)，静态投资回收期9.89年，按基准收益率8%计算，项目净现值大于0，项目在经济上可行。
本次投资项目定位明确，项目所在地有独特的地理位置和区位优势，市场前景广阔，同时公司具有先进的管理能力和管理经验，能够满足未来项目运营和管理的需要，项目经济效益测算具有合理性。因此，本次资产收购对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、风险提示
1、本次交易涉及办理1-4、1-5地块土地使用权的过户及一系列项目报建手续主体的变更，是否能够顺利完成上述过户及变更、办理完毕的时间均具有一定不确定性。公司已在交易合同中进行了相应安排，包括将土地使用权过户作为公司支付相应交易对价的先决条件，以及要求交易对方推动相关建设手续主体的变更等事宜。
2、本次交易能否顺利实施完毕一定程度上受到交易对方履约情况的影响。针对该风险，公司已在交易协议中明确约定了交易对方的各项义务，以及违反义务、承诺时对应的违约责任，公司在交易推进过程中也将及时跟进协议履行情况，一旦发现可能影响交易顺利实施的情形将及时采取应对措施。
3、标的项目是公司第一次在湖北省外布局的尝试，尽管公司多年从事商业运营，有着丰富的经验，但地域差异与跨省经营仍将对公司固有的经营模式、管理能力、经营思路及理念带来一定挑战。针对这一风险，公司已积极着手组建标的项目运营团队，并尽快熟悉南昌当地商业市场竞争及消费者的特点，力求在保持公司过往经营水准、内控标准的基础上，尽早实现标的项目在业绩上的贡献。
七、备查文件
1.武汉武商集团股份有限公司第九届十一次董事会决议
2.湖北众联资产评估公司《资产评估报告》众联评报字[2021]第1260号
3.湖北众联资产评估公司《估值报告》众联估值字[2021]第1012号
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2021年9月14日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-032
武汉武商集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，公司拟投资设立全资子公司武商南昌商业资产管理有限公司，注册资本10,000万元，公司拟由该全资子公司受让南昌苏宁广场项目。提请董事会授权公司经理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。
经公司2021年9月13日召开第九届十一次董事会审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.出资方式：公司以货币方式出资，出资金额为 10,000 万元，资金主要来源于公司自有资金。
2.标的公司的基本情况
公司名称：武商南昌商业资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈军
注册资本：10,000万元
注册地：江西省南昌市
经营范围：家用电器维修、安装、配送；干洗服务；复印、影印、打印；会展服务；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；公司自有产权闲置房的出租；场地出租；停车场管理；公共设施、空调、水电、机电设备、通讯设备、电气设备、消防专用设备及相关设备的安装、维修、保养；管道安装及维修；房屋维修、养护；建筑装饰工程施工及设计；会议、礼仪策划和咨询；保洁服务；餐饮服务；会务服务；住宿；健身服务；洗衣服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东及其持股比例：武汉武商集团股份有限公司持股100%
以上信息，以工商部门最终核准内容为准。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
公司拟受让南昌苏宁广场项目，投资兴建武商南昌大型商业综合体。公司基于受让南昌苏宁广场项目的实际需要，拟在南昌当地新设全资子公司，作为受让资产的主体。
2.存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
全资子公司设立后可能存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。
三、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第九届十一次董事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2021年9月14日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-033
武汉武商集团股份有限公司
关于以收购资产抵押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、抵押贷款的概述
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）为实现购买南昌苏宁广场1-4地块和1-5地块项目资产需要，拟以该项目土地使用权及在建工程提供抵押，适时转现房抵押，向兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业武汉分行”）申请贷款不超过壹拾玖亿捌仟万元，贷款期限不超过7年。
2021年9月13日，公司召开第九届十一次董事会审议通过《关于以收购资产抵押贷款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次抵押贷款事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次资产抵押不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：武汉武商集团股份有限公司
法定代表人：陈军
统一社会作用代码：91420100300251645N
注册资本：768,992,731 元
成立日期：1991 年 11 月 02日
住所：江汉区解放大道 690 号
经营范围：百货、五金、交电、家具、其他食品、针纺织品、日用杂品、酒、西药、中成药、保健食品、建筑装饰材料、金银首饰零售兼批发；烟零售；装饰材料加工；家用电器维修、安装、配送；彩扩；干洗服务；花卉销售；蔬菜水果、水产品、肉禽加工、销售；蔬菜、水果、水产品、畜牧产品收购；粮油制售；复印、影印、打印；公开发行的国内版图书报刊零售；音像制品零售；会展服务；文化娱乐；通讯器材销售及售后服务；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；公司自有产权闲置房的出租和销售（以上经营范围中涉及专项审批的项目限持有许可证的分支机构经营）；场地出租；互联网信息服务；停车场管理；在线数据处理与交易处理业务；（仅限经营类电子商务，不含互联网金融）；公共设施、空调、水电、机电设备、通讯设备、电气设备、消防专用设备及相关设备的安装、维修、保养；管道安装及维修；房屋维修、养护；建筑装饰工程施工及设计；会议、礼仪策划和咨询；保洁服务；餐饮服务（仅限分支机构经营）；医疗器械I、II、III类批发兼零售（仅限分支机构经营）；农产品的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（二）财务情况（公司最近一年又一期的主要财务数据）
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三、抵押资产情况
公司目前拟收购南昌苏宁广场1-4地块和1-5地块项目资产，待收购资产过户至公司名下后，公司办理抵押手续，以南昌苏宁广场1-4地块和1-5地块项目土地使用权及在建工程向兴业武汉分行提供抵押，适时转现房抵押。该项目位于江西省南昌市东湖区八一广场原省政府大院地块，是南昌老城区最核心区域和南昌市商业的黄金地段。项目总占地面积约77.97亩，总建筑面积约31.21万平方米。经测算，项目总收购价格为33亿元。该项目定位为集聚奢侈品零售、娱乐体验、生活时尚、文化艺术、健康生活及餐饮美食等于一体的城市大型商业综合体。
四、对公司的影响
上述抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务经营造成不利影响，财务风险处于可有效控制范围内，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
五、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第九届十一次董事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2021年9月14日
浙江中欣氟材股份有限公司
关于全资子公司取得土地证书的公告
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2021-072
浙江中欣氟材股份有限公司
关于全资子公司取得土地证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称“高宝科技”）于2021年7月18日通过竞拍参与方式，竞得编号2021-G-5的建设用地使用权，取得《建设用地使用权公开交易成交确认书》，并与清流县自然资源局正式签署《国有建设用地使用权出让合同》，成功取得坐位于清流县温郊乡桐坑村小赤坑的工业用地地块，总面积112,066平方米，出让年限为50年。该地块将投用于募投项目“福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目”建设。具体内容详见《关于募集资金投资项目取得建设用地的进展公告》（公告编号：2021-057）。
近日，高宝科技取得了该地块的国有土地使用证书，现将具体内容如下：
一、不动产权证载明的具体内容
（一）“闽(2021)清流县不动产权第0001796号”基本情况
1、证书编号：闽(2021)清流县不动产权第0001796号
2、权利人：福建中欣氟材高宝科技有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：清流县温郊乡桐坑村小赤坑（地块一）
5、权利类型：国有建设用地使用权
6、权利性质：出让
7、用途：工业用地
8、面积：57298.62平方米
9、使用期限：2021年08月11日起至2071年08月10日止
（二）“闽(2021)清流县不动产权第0001797号”基本情况
1、证书编号：闽(2021)清流县不动产权第0001797号
2、权利人：福建中欣氟材高宝科技有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：清流县温郊乡桐坑村小赤坑（地块二）
5、权利类型：国有建设用地使用权
6、权利性质：出让
7、用途：工业用地
8、面积：19680.66平方米
9、使用期限：2021年08月11日起至2071年08月10日止
（三）“闽(2021)清流县不动产权第0001798号”基本情况
1、证书编号：闽(2021)清流县不动产权第0001798号
2、权利人：福建中欣氟材高宝科技有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：清流县温郊乡桐坑村小赤坑（地块三）
5、权利类型：国有建设用地使用权
6、权利性质：出让
7、用途：工业用地
8、面积：35086.22平方米
9、使用期限：2021年08月11日起至2071年08月10日止
二、备查文件：
1、国有土地使用证
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2021年9月13日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号： 2021-071
浙江中欣氟材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年8月25日，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-065）已于2021年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、 本次购买理财产品的情况
2021年9月10日，公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订相关理财协议,使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体内容如下：
1.产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
一专户型2021年第269期M款
2.产品类型：保本浮动收益型
3.产品期限：184天
4.产品起息日：2021年9月14日
5.产品到期日：2022年3月17日
6.预期净年化收益率： 1.50%一3.30%
7.投资金额：10,000万元
8.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
（一）投资风险
1.公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、保本型的投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2.相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品进行投资。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
■
截至本公告日，公司过去12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额14,000万元（含本次）。
五、备查文件
1.结构性存款产品合同、产品说明书;
2.业务凭证。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2021年9月13日
中船科技股份有限公司
关于举行2021年上海辖区上市公司
集体接待日活动的公告
证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临2021-047
中船科技股份有限公司
关于举行2021年上海辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的情况，公司将于2021年9月17日（星期五）下午14:00~16:35参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日”活动，届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。公司出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长、总经理周辉先生、总会计师王锐女士、董事会秘书黄来和先生。 欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021年9月14日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2021-046
中船科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月13日
(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事顾远先生、周忠先生、赵宝华先生、独立董事刘响东先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事姚力女士因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于增加公司日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 议案3为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
2、 无特别决议事项。
3、 议案1、2、3对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：李备战、尚斯佳
2、律师见证结论意见：
中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司
2021年9月14日
扬州亚星客车股份有限公司
2021年8月份产销数据快报
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-078
扬州亚星客车股份有限公司
2021年8月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司2021年8月份产销数据快报如下：
单位：辆
■
注：8月产销量受疫情影响较大,本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二一年九月十四日
北京城建投资发展股份有限公司
关于参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-56
北京城建投资发展股份有限公司
关于参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的总经理储昭武先生、董事会秘书张财广先生、财务总监肖红卫先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年9月14日
上海市北高新股份有限公司
关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2021-026
上海市北高新股份有限公司
关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）情况，发展战略、经营状况、可持续发展以及公司2021年半年度经营成果、财务状况等投资者所关心的问题，公司定于2021年9月17日（周五）下午15:00-16:30参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日的人员有：董事、总经理张羽祥先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二一年九月十三日
