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杭州当虹科技股份有限公司关于参与设立投资基金的公告

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2021-031

杭州当虹科技股份有限公司关于参与设立投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“合伙企业”或“央视产业基金”）。

● 投资金额：公司拟以自有资金认缴出资10,000万元人民币，占央视产业基金总规模100亿元人民币的1.00%，占央视产业基金首期认缴出资总额37.125亿元人民币的2.69%（具体份额及出资金额、出资比例以最终签署的《合伙协议》为准），担任有限合伙人。

● 风险提示：

（一）合伙企业尚处于筹划设立阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务，部分拟出资合伙人尚未完成内部投资决策流程，合伙企业合伙人可能增加、减少、变更，出资金额可能发生变化。

（二）合伙企业尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。

（三）央视产业基金设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险。

（四）基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次出资额10,000万元。

一、对外投资概述

（一）为了充分发挥各方的优势，提高杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资能力，进一步实施公司战略布局，公司拟以自有资金10,000万元人民币参与设立央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以正式工商注册后为准），作为该基金的有限合伙人。央视产业基金拟重点投资文化及互联网经济，包括但不限于：5G+4K/8K（超高清领域）+AI、体育产业、文娱产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等。本次拟投资的央视产业基金总规模为人民币100亿元，全体合伙人的首期认缴出资总额为人民币37.125亿元（具体份额及出资金额、出资比例以最终签署的《合伙协议》为准）。

（二）公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。

（三）2021年9月14日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资参与设立央视融媒体产业投资基金（有限合伙），并授权管理层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次参与设立央视产业基金在董事会审批权限范围以内，无需提交股东大会审议。

（四）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

（五）公司于2021年2月23日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币9,500万元用于永久补充流动资金。公司本次参与的央视产业基金是围绕主营业务开展的，是与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》中的相关规定。

二、合伙协议对方的基本情况

（一）普通合伙人1基本情况

企业名称：中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以正式工商注册后为准）（注：普通合伙人1尚在设立中）

拟设立的中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人为中国中央电视台，该普通合伙人与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（二）普通合伙人2（执行事务合伙人、基金管理人）基本情况

企业名称： 海通创意私募基金管理有限公司

统一社会信用代码： 91310000599706025X

法定代表人： 邹二海

成立时间： 2012年6月29日

注册地址： 上海市静安区陕西北路678号5楼502E室、502F室

注册资本： 人民币12,000万元

经营范围： 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东结构： 海通开元投资有限公司持有53.25%的股权，上海文化广播影视集团有限公司持有18.75%的股权，上海新华传媒股份有限公司持有15.00%的股权，石狮市铧亚翔达股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有5.00%的股权，上海强生集团有限公司持有5.00%的股权，上海静安国有资产经营有限公司持有1.00%的股权，上海张江科技创业投资有限公司持有1.00%的股权，上海上池企业管理事务所(普通合伙)持有1.00%的股权。

海通创意私募基金管理有限公司不是失信被执行人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为PT1900001700。

海通创意私募基金管理有限公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以正式工商注册后为准）

（二）类型：有限合伙企业

（三）经营范围：创业投资，股权投资，投资管理，投资咨询（以工商登记机关登记信息为准）。

（四）投资行业领域：文化及互联网经济，包括但不限于：5G+4K/8K（超高清领域）+AI、体育产业、文娱产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等。

（五）存续期：合伙企业存续期为六年，自合伙企业成立之日起计算。合伙企业于存续期届满前可根据本基金运行情况适当延续。

（六）合伙企业规模及出资信息：央视产业基金的总规模为人民币100亿元。全体合伙人的首期认缴出资总额为人民币37.125亿元。拟出资的合伙人名录如下：

1、普通合伙人名称及出资额

普通合伙人1：中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：16,000,000元整

普通合伙人2：海通创意私募基金管理有限公司

认缴出资额：10,000,000元整

2、有限合伙人名称及出资额

2.1、有限合伙人：中国国际电视总公司

认缴出资额：600,000,000元整

2.2、有限合伙人：海通开元投资有限公司

认缴出资额：666,500,000元整

2.3、有限合伙人：中国电信集团投资有限公司

认缴出资额：400,000,000元整

2.4、有限合伙人：新国脉数字文化股份有限公司

认缴出资额：200,000,000元整

2.5、有限合伙人：中国文化产业投资基金二期（有限合伙）

认缴出资额：600,000,000元整

2.6、有限合伙人：上海静安产业引导股权投资基金有限公司

认缴出资额：200,000,000元整

2.7、有限合伙人：杭州当虹科技股份有限公司

认缴出资额：100,000,000元整

2.8、有限合伙人：上海国盛（集团）有限公司

认缴出资额：100,000,000元整

2.9、有限合伙人：南方出版传媒股份有限公司

认缴出资额：100,000,000元整

2.10、有限合伙人：上海市北高新股份有限公司

认缴出资额：100,000,000元整

2.11、有限合伙人：上海文化广播影视集团有限公司

认缴出资额：50,000,000元整

2.12、有限合伙人：东方明珠新媒体股份有限公司

认缴出资额：50,000,000元整

2.13、有限合伙人：上海久事投资管理有限公司

认缴出资额：50,000,000元整

2.14、有限合伙人：广东南方报业传媒集团有限公司

认缴出资额：50,000,000元整

2.15、有限合伙人：北京合音投资中心（有限合伙）

认缴出资额：50,000,000元整

2.16、有限合伙人：江苏省演艺集团有限公司

认缴出资额：50,000,000元整

2.17、有限合伙人：广东省广播电视网络股份有限公司

认缴出资额：48,000,000元整

2.18、有限合伙人：浙江省文化产业投资集团有限公司

认缴出资额：48,000,000元整

2.19、有限合伙人：浙江出版联合集团有限公司

认缴出资额：48,000,000元整

2.20、有限合伙人：浙江易通数字电视投资有限公司

认缴出资额：48,000,000元整

2.21、有限合伙人：东方星空创业投资有限公司

认缴出资额：48,000,000元整

2.22、有限合伙人：北京新京报传媒有限责任公司

认缴出资额：30,000,000元整

2.23、有限合伙人：京报长安资产投资管理有限公司

认缴出资额：20,000,000元整

2.24、有限合伙人：上海虹传企业管理合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：30,000,000元整

四、合伙协议的主要内容

（一）合伙企业的名称：央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）

（二）合伙目的：为进一步贯彻习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习上提出的“推动媒体融合向纵深发展，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局”的总体要求，落实党的十九届五中全会提出的到2035年建成文化强国的战略目标，中央广播电视总台（以下称“总台”）、中国电信集团有限公司和海通证券股份有限公司牵头发起设立央视融媒体产业投资基金（有限合伙）。

（三）存续期：合伙企业存续期为六年，自合伙企业成立之日起计算。合伙企业于存续期届满前可根据本基金运行情况适当延续。

（四）缴付出资：所有合伙人均以人民币现金出资，各自认缴的出资额按照基金管理人发出的“缴付出资通知”的要求进行实缴出资。

（五）合伙事务的执行：有限合伙企业的普通合伙人1为中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）。普通合伙人1不对外代表有限合伙企业，但有权代表总台从产业引导和意识形态的角度监督合伙企业的投资运营。有限合伙企业的普通合伙人2为海通创意私募基金管理有限公司，是有限合伙企业的执行事务合伙人，对外代表有限合伙企业，同时担任本基金的基金管理人。

（六）投资决策程序

执行事务合伙人同时作为基金管理人，向合伙企业提供投资管理等服务。为保证投资决策的科学、合理和高效，执行事务合伙人为合伙企业设立专门的投资决策委员会，作为有限合伙企业投资、退出等事项的决策机构。投资决策委员会应当按照合伙协议和其议事规则的相关约定选择、决策（包括投资和退出决策）投资项目。投资决策委员会由六（6）名委员组成，所有决策均应当由投资决策委员会五（5）名及以上委员投赞成票方能通过。如合伙企业投资及退出项目过程中发生的关联交易，应参照同类产品/服务的市场公允价格和交易条件进行，不得通过转移定价等方式转移利润，亦不得从事其他可能对合伙企业盈利能力带来不利影响的行为或安排，对于该等交易应经投资决策委员会全体委员一致通过方可实施。

（七）管理费

投资期内（包括延长的投资期），每年度的管理费为当年度全体合伙人实缴出资总额乘以2.00%。退出期（投资期届满起之次日起至合伙企业存续期届满之日止）内，应按合伙企业截至该自然年度起始之日（退出期内首个自然年度起始之日以投资期届满之次日计算，其后应以每个会计年度的1月1日计算）的实际管理规模为管理费基数乘以2.00%向基金管理人支付管理费。

（八）投资退出

合伙企业投资退出的方式包括但不限于：

(1)对于符合上市或挂牌标准的被投资企业，退出策略包括但不限于在境内外证券交易所首次公开发行并上市、重组上市；

(2)对于暂时不适合上市或挂牌的被投资企业，退出策略包括但不限于并购出售、私募股权市场转让和管理层回购退出；

(3)被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

（九）收益分配、亏损分担方式

1、基金收益分配的总体原则：

合伙企业的收益分配实行先回本金后分收益的总体原则。

2、分配顺序：

合伙企业的收益按照如下顺序进行分配：

（1）第一步：合伙企业可分配收入（在扣除团队主体的跟投部分的比例后）按各合伙人实缴出资比例进行分配，直至各合伙人依本第（1）项累计分配的金额达到其当时的实缴出资额；

（2）第二步：应按照合伙企业未返还合伙人的实缴出资额的8%/年（单利）分段（自出资日起至合伙人收到返还的实缴出资额之日止）进行计算，并按合伙人实缴出资比例向各合伙人进行分配；

（3）第三步：如收益按照分配顺序（2）分配后仍有剩余，则剩余部分的20%作为基金业绩报酬分配给执行事务合伙人，80%按实缴出资比例向其他合伙人（指除执行事务合伙人与团队主体外的合伙人）分配。

同时，为加强管理团队的主动性管理、提高项目管理质量、促进项目退出、加快合伙人资金回款，在满足特定情况下，合伙企业应在项目退出时按照该项目退出产生收益向执行事务合伙人支付3%的预付基金业绩报酬。在合伙企业向执行事务合伙人分配基金业绩报酬时，应当扣除合伙企业已累计向执行事务合伙人预付的基金业绩报酬。如果后续合伙人的实缴出资比例发生变化，则应当以最新的实缴出资比例对合伙企业历史累计已分配金额进行调整。如涉及资金返还，各合伙人应当予以配合。

3、非现金分配：

在合伙企业清算前，执行事务合伙人应尽最大努力将合伙企业的投资变现，以避免非现金分配。但如果根据执行事务合伙人基于善意原则认为非现金分配更符合各方的利益且经合伙人大会审议通过后，则执行事务合伙人可以决定以非现金形式进行分配，但该等非现金资产的价值应当经出席合伙人大会合伙人所持实缴出资额三分之二以上表决同意的资产评估机构和评估方法评估确定。合伙企业进行非现金分配时，执行事务合伙人应负责协助全体合伙人办理所分配财产的转让登记手续，并协助全体合伙人根据相关法律、法规履行受让该等资产所涉及的信息披露义务。

4、亏损分担：

合伙企业的亏损应由全体合伙人按实缴出资比例承担，每一名有限合伙人承担亏损的累计金额应以该有限合伙人的认缴出资额为限，超出部分应由普通合伙人承担。

（十）合伙人会议

合伙人大会由执行事务合伙人负责召集主持。合伙人大会分为定期会议和临时会议。

除法律或合伙协议另有明确规定外，合伙人大会的决议事项需经全体合伙人所持实缴出资额二分之一以上表决同意通过，方为有效。

（十一）争议解决方式

合伙协议在履行过程中发生争议，可以通过协商解决；如协商不成，任何一方可提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点在上海，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。在仲裁期间，合伙协议不涉及争议部分的条款仍须履行。

（十二）协议生效

合伙协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方合同专用章或公章之日起生效。

以上内容最终以正式签署的合伙协议为准。

五、本次投资对上市公司的影响

公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额，本次合作投资的基金不纳入公司合并报表范围。本次投资是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金和财务压力，不会影响生产经营活动的正常运行，亦不会对公司2021年度的经营业绩产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次投资行为完成后亦不会导致新增关联交易和同业竞争。

本次交易将进一步整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，优化公司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力。

基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、法律法规、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，因此公司本次投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性。

六、风险提示

（一）合伙企业尚处于筹划设立阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务合作，部分拟出资合伙人尚未完成内部投资决策流程，合伙企业合伙人可能增加、减少、变更，出资金额可能发生变化。

（二）合伙企业尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。

（三）央视产业基金设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险。

（四）基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次出资额10,000万元。

七、其它说明

（一）除公司认缴出资外，公司董事、监事、高级管理人员，持有上市公司5%以上股份的股东，上市公司控股股东、实际控制人不参与基金份额认购，也不在合伙企业中任职。

（二）公司将密切关注投资基金的后续进展情况，并严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日

立达信物联科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2021-014

立达信物联科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

华天酒店集团股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-087

华天酒店集团股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月14日

(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号B栋9层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书夏成亮先生出席本次会议；

4、公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

■

2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

■

3、议案名称：《关于修订〈立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

■

4、议案名称：《关于修订〈立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

■

5、议案名称：《关于修订〈立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

■

6、议案名称：《关于审议〈立达信物联科技股份有限公司委托理财制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于审议〈立达信物联科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案8为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2.本次会议议案6、议案7为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

3.本次会议议案8为单独统计中小股东投票结果的议案。

4.本次会议议案不涉及关联股东回避情形。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：许理想、潘舒原

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1.立达信物联科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2.福建天衡联合律师事务所出具的《关于立达信物联科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

立达信物联科技股份有限公司

2021年9月14日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

（2）会议时间

现场会议于2021年9月14日（星期二）下午14：30召开，网络投票时间为2021年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（3）会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长杨国平先生因工作原因未能出席本次股东大会，公司副董事长任晓波先生主持本次会议。

（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计8人、代表股份数564,708,620股，占公司股份总数的55.4219%。参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数563,754,420股，占公司股份总数的55.3283%。参加本次股东大会网络投票的股东5人、代表股份数954,200股，占公司股份总数的0.0936%。

3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）6人、代表股份数1,299,700股，占公司股份总数的0.1276%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了4项议案。

2、议案表决结果如下：

议案一、《关于公司拟向兴湘资产申请借款及担保的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。

表决结果：同意233,799,700股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的投票情况为：同意1,299,700股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

议案二、《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助展期的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。

表决结果：同意233,799,700股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的投票情况为：同意1,299,700股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

议案三、《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的议案》

表决结果：同意564,708,620股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的投票情况为：同意1,299,700股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

议案四、《关于转让子公司长春华天100%股权的议案》

表决结果：同意564,708,620股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的投票情况为：同意1,299,700股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所。

2、律师姓名：周泰山律师、唐萌慧律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华天酒店集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021年9月15日

关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司

为代销机构并开通定期定额投资业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，经融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）与上海基煜基金销售有限公司协商一致，自2021年9月15日起，融通基金旗下部分开放式基金参加上海基煜基金销售有限公司开展的转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、基金名称和代码：

■■

二、费率优惠内容：

1、基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费或转换费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。

自本公告日起，投资者通过上海基煜基金销售有限公司办理上述适用基金转换业务， 转换业务中的的申购补差费率享0折优惠，转出基金的赎回费按归基金资产部分收取。

2、关于本次优惠活动的结束时间，请以上海基煜基金销售有限公司的公告为准，融通基金不再另行公告。相关业务规则如有变动，请以上海基煜基金销售有限公司的最新规定为准。

3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、其他提示：

1、投资者通过上海基煜基金销售有限公司办理本公司旗下基金的转换业务，必须为在同一注册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换，即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”，不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额，或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》和各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。相关业务规则如有变动，请以本公司最新发布的公告为准。

2、投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、上海基煜基金销售有限公司

网址：www.jiyufund.com.cn；

客服电话：400-820-5369。

2、融通基金管理有限公司

网址：www.rtfund.com

客服电话：400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

二〇二一年九月十五日

根据中信建投基金管理有限公司与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）签署的证券投资基金销售服务协议，自2021年9月15日起，增加好买基金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。

一、适用基金范围

■

二、基金开户、申购、赎回等业务

自2021年9月15日起，投资者可通过好买基金办理上述基金的开户、申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以好买基金的规定为准。投资者通过好买基金申购、赎回上述基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。（注：中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日（含）起，基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。）

三、调整申购起点金额

自2021年9月15日起，投资者通过好买基金申购上述基金，首次最低申购金额为10元。

四、定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过好买基金提交申请办理上述基金的定期定额投资业务，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由好买基金于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

五、适用投资者

定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

六、办理场所

自2021年9月15日起，投资者可按好买基金规定的办理方式办理上述基金定期定额投资业务申请。

七、申请方式

1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者，须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；

2、已开立上述基金账户的投资者，应按好买基金规定的办理方式申请办理此项业务。

八、办理时间

定期定额投资业务申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

九、扣款日

投资者应与好买基金约定固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

十、扣款金额

投资者应与好买基金就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款（申购）金额，基金扣款金额为人民币10元起（含10元）。

十一、扣款方式

1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。

十二、交易确认

以实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到好买基金查询相应基金的申购确认情况。

十三、定期定额投资业务的变更和终止

1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须按好买基金规定的办理方式申请办理业务变更手续；

2、投资者终止定期定额投资业务，须按好买基金规定的办理方式申请办理业务终止手续；

3、具体办理程序应遵循好买基金的有关规定。

十四、投资者通过好买基金指定方式办理上述基金A类份额（除中信建投价值甄选混合型证券投资基金，A类008347外）的申购（含定期定额投资）业务具体折扣率以好买基金的官网公告为准。

十五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、上海好买基金销售有限公司

网址：www.howbuy.com

联系电话: 400-700-9665

2、中信建投基金管理有限公司

网址：www.cfund108.com

联系电话：4009-108-108

风险提示：基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2021年9月15日