中国冶金科工股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2021-036
中国冶金科工股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司执行董事、总裁张孟星，副总裁、总会计师邹宏英，董事会秘书曾刚将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021年9月16日
北方导航控制技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-037号
北方导航控制技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司董事、董事会秘书赵晗先生，公司董事、财务总监周静女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021年9月17日
北京首创生态环保集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：临2021－063
北京首创生态环保集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加 “2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2021年9月16日
上海翔港包装科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-064
上海翔港包装科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥西路666号A栋2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书宋钰锟出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于制定《监事津贴制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
■
6、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
7、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1 为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：金诗晟、陈小形
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海翔港包装科技股份有限公司
2021年9月17日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-065
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年9月13日以微信和邮件形式发出，会议于2021年9月16日以现场表决的方式召开，本次会议由董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
会议同意选举董建军先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致，董建军先生简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
会议同意选举董婷婷女士为公司第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会任期一致，董婷婷女士简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第三届董事会任期一致。
会议同意选举董建军先生、胡仁昱先生，肖作兵先生、赵平先生、曹峻女士为第三届董事会战略委员会委员，董建军先生担任战略委员会主任委员；
同意选举胡仁昱先生、赵平先生、宋莉娜女士为第三届董事会审计委员会委员，胡仁昱先生担任审计委员会主任委员；
同意选举赵平先生、肖作兵先生、曹峻女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，赵平先生担任薪酬与考核委员会主任委员；
同意选举肖作兵先生、胡仁昱先生、董婷婷女士为第三届董事会提名委员会委员，肖作兵先生担任提名委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
会议同意聘任董建军先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致，自董事会通过之日起计算。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
会议同意聘任曹峻女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致，自董事会通过之日起计算，曹峻女士简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人宋钰锟先生的任职经历和资格等方面进行了审查。
会议同意聘任宋钰锟先生为公司董事会秘书，同时担任公司投资总监及法务总监，同意聘任董颖异女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致，自董事会通过之日起计算。宋钰锟先生和董颖异女士的简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就本次会议聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。公司《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2021年9月17日
附件：
1、董建军先生，1968年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，中专学历。1990年3月至2002年3月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002年4月至2006年7月，任上海文通印务有限公司经理；2006年8月至2015年9月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015年9月至今，任本公司董事长、总经理，兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事。
截至目前，董建军先生直接持有公司股份74,701,300股，持有公司5%股份以上的股东上海翔湾投资咨询有限公司99.75%的股份，与第三届董事会非独立董事董婷婷女士为父女关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、董婷婷女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生在读。2017年2月至今，先后任本公司人事专员、采购专员、销售，目前担任上海瑾亭化妆品有限公司执行董事。
截至目前，董婷婷女士未直接持有公司股份，其为单一委托人的牧鑫青铜2号私募证券投资基金持有公司股份17,600,000股，董婷婷女士与公司实际控制人、董事长兼总经理董建军先生为父女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、曹峻女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年7月至1992年8月，任上海工业大学助教；1992年9月至1998年9月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998年10月至2000年5月，任华源集团地毯有限公司会计；2000年5月至2015年12月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监；2015年9月至今任本公司董事，2016年1月至2018年12月任本公司董事会秘书；2016年1月至今任本公司财务总监。
截至目前，曹峻女士持有公司股份68,600股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、宋钰锟先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾先后担任杭州中恒电气股份有限公司、佳通轮胎股份有限公司、上海科华生物工程股份有限公司证券事务代表。2021年5月至今担任本公司董事会秘书、投资及法务总监。
截至目前，宋钰锟先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、董颖异女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士,中级经济师。2007年7月至2010年10月,担任上海华虹计通智能系统股份有限公司市场部经理助理；2010年至2017年11月担任上海华虹计通智能系统股份有限公司证券事务代表；2017年11月至今在上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部任职。
截至目前，董颖异女士持有公司股份19,600股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-066
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或公司）于2021年9月16日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会、第三届监事会组成情况
（一）公司第三届董事会成员：董建军先生、董婷婷女士、曹峻女士、宋莉娜女士、胡仁昱先生，肖作兵先生、赵平先生。其中：董建军先生为董事长、董婷婷女士为副董事长，胡仁昱先生，肖作兵先生、赵平先生为独立董事。
第三届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会构成如下：
■
（二）公司第三届监事会成员：瞿伟红女士、严樱子女士、岳婧涵女士。其中：职工监事瞿伟红女士为监事会主席。
二、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情况
公司聘任董建军先生为公司总经理，聘任曹峻女士为公司财务总监，聘任宋钰锟先生为公司董事会秘书，聘任董颖异女士为公司证券事务代表，上述人员的任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日计算。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2021年9月17日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-067
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2021年9月13日以微信和邮件形式发出，会议于2021年9月16日以现场表决的方式召开，本次会议由瞿伟红女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
同意选举瞿伟红女士担任第三届监事会主席，简历详见附件。
公司《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2021年9月17日
附件
监事会主席简历
瞿伟红女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年9月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理、工会主席，曾先后任泥城公平幼儿园老师、上海绿贝建筑有限公司行政经理、上海翔港包装科技股份有限公司行政经理/工会主席。
截至目前，瞿伟红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为472,012,735股
● 本次限售股上市流通日期为2021年9月27日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1254号）核准，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”、“长沙银行”、“发行人”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）342,155,376股，并于2018年9月26日在上海证券交易所挂牌上市。本行首次公开发行前总股本为3,079,398,378股，首次公开发行后总股本为3,421,553,754股。2021年3月，本行完成非公开发行普通股6亿股，总股本变更至4,021,553,754股，有限售条件流通股3,026,221,040股，其中首次公开发行前股份2,426,221,040股，非公开发行股份600,000,000股，无限售条件流通股995,332,714股。
本次上市流通的限售股为本行首次公开发行限售股，所涉及股东167名，共计472,012,735股，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股将于2021年9月27日锁定期届满并上市流通。
二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况
2021年3月，本行完成非公开发行普通股6亿股，总股本变更至4,021,553,754股，有限售条件流通股3,026,221,040股，其中首次公开发行前股份2,426,221,040股，非公开发行股份600,000,000股，无限售条件流通股995,332,714股。
除此以外，本行未发生配股、公积金转增股本等事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本行《首次公开发行A股股票招股说明书》明确，本次申请上市的限售股股东所持股份的流通限制如下：
长沙市财政局、湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司，以及与上述股东存在一致行动关系的股东湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程控股股份有限公司承诺：
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本局/本公司通过直接或间接方式持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
2、发行人上市后，在股份锁定期限届满后两年内，如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票，减持数量不超过发行人上市时本局/本公司所持发行人股份总数的10%，减持价格不低于发行价。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司承诺：
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司通过直接或间接方式持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
2、发行人上市后，在股份锁定期限届满后两年内，如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式择机适当转让部分发行人股票，减持价格不低于发行价。
董事、高级管理人员肖文让、谢湘生、伍杰平承诺：
1、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。所持发行人股票在锁定期届满后，每年出售股份不超过持股总数的15%，5年内出售股份不超过持股总数的50%。
2、所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在本人担任发行人的董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人持有的发行人股份。
任医民作为董事、高级管理人员的持股近亲属承诺：
自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。所持发行人股票在锁定期届满后，每年出售股份不超过持股总数的15%，5年内出售股份不超过持股总数的50%。
持有5万股以上的长沙银行职工承诺：
1、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购该等股份。如果日后法律法规和/或监管部门、证券交易所等有权机构对本人持有的长沙银行股份锁定做出新的规定、提出新的要求，或者对现行规定和要求做出修改的，承诺届时将按照新的或者修改后的规定和要求锁定股份。
2、锁定期满后，每年出售股份不超过持股总数的15%，5年内出售股份不超过持股总数的50%。
其他股东锁定承诺：
自发行人在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让持有长沙银行IPO审核期间（2016年9月30日至中国证监会核准之日）新获得的（包括受让、继承等方式获得）长沙银行股权。
除上述之外，其他本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查后认为：长沙银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，长沙银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对长沙银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为472,012,735股；
本次限售股上市流通日期为2021年9月27日；
首发限售股上市流通明细清单：
单位：股
■
注：为便于投资者阅读公告，仅列示解禁股数占本行总股本比例1%以上股东及董事、监事、高级管理人员及其近亲属情况。
七、股本变动结构表
■
八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2021年9月17日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股票期权拟行权数量：873.12万份，占公司现有总股本的0.99%
●行权股票来源：公司向激励对象定向增发的A股普通股。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司2019年股票期权激励计划
1、2019年8月28日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2019年8月28日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》。
3、2019年8月30日起至2019年9月9日，公司通过公司信息公告栏公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2019年9月10日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2019〕98号），原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。
5、2019年9月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
（二）股票期权授予情况
1、2019年9月27日，公司召开九届董事会第十一次（临时）会议和九届监事会第十一次（临时）会议，审议批准了公司《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2019年9月27日为授予日，授予262名激励对象共计2626万份股票期权公司独立董事对本激励计划授予事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
2、2019年10月31日，公司完成了股票期权激励计划授予登记工作，向激励对象262人授予2626万份股票期权。股票期权名称：鲁抗医药期权，股票期权代码（三个行权期）：0000000385、0000000386、0000000387。
（三）股票期权授予后调整及行权情况
2021年9月6日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议、第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。因部分激励对象离职及岗位调整等原因，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由262名调整至254名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由2626万份调整至2568万份；因利润分配，行权价格由6.85元/股调整为6.75元/股；根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第一个行权期期行权条件已成就，涉及的254名激励对象在第一个行权期（自2021年9月27日至2022年9月26日）可行权的股票期权数量为873.12万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。
二、股权激励计划激励对象行权条件说明
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定公司2019年股票期权激励计划的第一个行权条件已经满足，具体如下：
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综上所述，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期可行权条件已满足，根据公司激励计划的行权安排，第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为34%， 254名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为873.12万份，自2021年9月27日至2022年9月26日可进行第一个行权期的股票期权行权
三、本次行权的具体情况
1、授予日：2019年9月27日
2、行权数量：873.12万份，占公司现有总股本的0.99%
3、行权人数：254人
4、行权价格：6.75元/股
5、行权方式：自主行权，已聘请海通证券股份有限公司作为自主行权主办券商
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
7、行权安排：行权有效日期为2021年9月27日至2022年9月26日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
8、激励对象名单及行权情况：
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注：对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数为准；
四、独立董事意见
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划第一个行权期行权条件已经成就，254名激励对象符合本期行权条件，我们认为其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
本次符合条件的254名激励对象采用自主行权模式行权，对应股票期权的行权数量为873.12万份。董事会就本议案表决时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们认为公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的相关安排，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，同意上述激励对象在规定时间内实施第一期行权。
五、监事会对激励对象名单的核实情况
监事会认为：公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，公司254名激励对象已满足股权激励计划规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，对应股票期权的行权数量为873.12万份；公司本次行权的具体安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及股权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、股权激励股票期权费用的核算及说明
根据《企业会计准则第 11 号一一股份支付》和《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》，依据股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
律师认为：公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，公司实施本次行权符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、第十届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第十届监事会第三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于董事会相关事项的独立意见；
4、《北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司调整2019年股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书》
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2021年9月17 日
山东鲁抗医药股份有限公司
关于公司2019年股票期权激励计划
第一个行权期符合行权条件的实施公告
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2021-042
山东鲁抗医药股份有限公司
关于公司2019年股票期权激励计划
第一个行权期符合行权条件的实施公告
长沙银行股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2021-045
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
