山西华阳新材料股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2021－077
山西华阳新材料股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称:“华阳降解”）
●本次担保金额：本次担保金额8400万元
●本次担保无反担保
●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保
●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
为加快公司全资子公司华阳降解PBAT项目建设进度，满足项目建设资金需要，经公司第七届董事会2021年第十三次会议审议同意，公司拟为华阳降解向中国农业发展银行平定县支行申请8400万元贷款提供连带责任担保。华阳降解向中国农业发展银行平定县支行申请的8400万元贷款,期限一年，利率3.9%。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）华阳降解
1.基本情况
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2002年12月20日
法定代表人：李伟斌
注册地址：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室
经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。
2.最近一年又一期主要财务指标
经审计，截止2020年12月31日，华阳降解资产总额为107.95万元，负债总额54.98万元，净资产52.97万元，资产负债率50.93%；2020年度营业收入0万元，净利润0.049万元。
截至2021年8月31日，华阳降解资产总额 2051.45万元，负债总额2000.28万元，净资产 51.17万元，资产负债率97.51%；2021年1月-8月营业收入0万元，净利润-1.80万元。
3.公司持有华阳降解100%股权，该公司系本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司拟为全资子公司华阳降解提供担保，具体的担保事项以公司与银行实际签署的《担保协议》为准。
四、董事会意见
（一）公司本次为华阳降解提供连带责任担保，是为了确保PBAT项目建设资金需要。
（二）公司承担的担保风险可控，本次担保没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序保证担保行为的规范。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0；公司为控股子公司提供担保总额为4800万元，占公司2020年度经审计净资产的9.11%。 除此之外公司无其它对外担保事项，亦无逾期对外担保。
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2021年9月22日
证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2021－075
山西华阳新材料股份有限公司
第七届董事会2021年第十三次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会2021年第十三次会议于2021年9月22日下午在本公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年9月17日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事9名，实际参加会议表决的董事9名。公司监事列席了会议。会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案：
一、关于山西文化旅游产业投资管理有限公司清算并注销的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意对公司参股的山西文化旅游产业投资管理有限公司进行清算并注销。详见公司于2021年9月23日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-076号公告。
二、关于为子公司融资提供担保的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意为山西华阳生物降解新材料有限责任公司向中国农业发展银行平定县支行申请8400万元贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2021年9月23日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-077号公告。
三、关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意公司向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资6500万元。增资完成后，该公司注册资本为10000万元。详见公司于2021年9月23日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-078号公告。
四、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司定于2021年10月11日下午14：30召开公司2021年第四次临时股东大会。详见公司于2021年9月23日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-079号公告。
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2021年9月22日
证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2021－076
山西华阳新材料股份有限公司
关于清算并注销参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年9月22日，山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会2021第十三次会议审议通过了《关于山西文化旅游产业投资管理有限公司清算并注销的议案》。为推进公司战略转型，优化产业结构，公司同意对山西文化旅游产业投资管理有限公司（以下简称：“山西文投”）进行清算并注销。
一、拟清算注销的山西文投的基本情况
1、公司名称：山西文化旅游产业投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91140100MAOHH2L98L
3、类型：其他有限责任公司
4、注册地址：太原市晋源区义井街20号
5、法定代表人：程洋
6、注册资本：陆佰伍拾万元整
7、成立日期：2017年06月02日
8、经营范围：旅游文化产业投资管理（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：建信（北京）投资基金管理有限责任公司53.85%；山西华阳新材料股份有限公司46.15%。
10、最近一年又一期的主要财务数据如下表:
单位：万元
■
二、清算注销山西文投的原因
为推进公司战略转型，优化产业结构，集中资源向新材料领域布局，公司拟对山西文投进行清算。
二、本次注销对公司的影响
公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续；公司对山西文投进行清算、注销，有利于优化公司产业结构，推进公司转型发展，提高公司资金使用效率，符合公司全体股东的利益。
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2021年9月22日
证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2021－078
山西华阳新材料股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（简称：“华盛丰”）
●增资金额：拟以货币资金增资6500万元
●本次增资事项需提交公司股东大会审议
一、向全资子公司增资的基本情况
2021年9月22日，山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会2021年第十三次会议审议通过了《关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案》。为了满足华盛丰的经营发展需要，优化资产负债结构，提升市场竞争力，增强其盈利能力，公司拟以货币资金向华盛丰增资6500万元。增资完成后，华盛丰注册资本由3500万元增加至10000万元。本次增资不会对华盛丰股权结构产生影响，华盛丰仍为公司的全资子公司。
本次增资事项不属于关联交易，需提交公司股东大会审议。
二、增资标的华盛丰公司的情况
1、基本情况
企业名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司
法定代表人：武跃华
注册资本：叁仟伍佰万元整
成立日期：2017年04月11日至2037年04月10日
企业信用代码：91140121MA0HDL4N4B
企业类型:有限责任公司
经营范围：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。
2、财务状况
单位：万元
■
三、本次增资对公司的影响
本次公司对全资子公司华盛丰进行增资，可优化华盛丰的资产负债结构，有利于改善融资环境，增强其盈利能力，符合公司的战略投资规划及长远利益。
本次增资，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常经营不会造成不良影响，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资的风险提示
本次向全资子公司华盛丰增资，有利于补充子公司营运资金，促进其改进经营，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素的影响。公司将加强对华盛丰的管理，提高资金使用效率，有效控制各项风险。
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2021年9月22日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2021-079
山西华阳新材料股份有限公司关于
召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年10月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月11日14 点 30分
召开地点：公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年10月11日
至2021年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会2021年第十三次会议审议通过，相关内容请详见2021年9月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份五楼会议室
联系电话：0351-5638036 传真：0351-5638036
联系人：信息披露事务部 张珂女士
3、受疫情影响，计划参加本次股东大会现场会议的股东，见本公告后请于2021年10月9日下午17:00前与公司联系并办理登记手续，以便安排布置大会会场，未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。
六、其他事项
无
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2021年9月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西华阳新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
