烟台园城黄金股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2021-062

烟台园城黄金股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月24日

(二)股东大会召开的地点：园城黄金会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长徐成义先生主持，采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，郝周明先生因个人原因辞职，未参加会议,独立董事谭少平、施建福、周巍因工作原因未参加会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书牟赛英女士亲自出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》

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2、《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》

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3、《关于监事会换届选举的议案》

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会议案获得通过。

2、本次会议未涉及以特别决议通过的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：钟洋、谢嘉庭

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京市中伦（上海）律师事务所钟洋、谢嘉庭律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

烟台园城黄金股份有限公司

2021年9月24日

证券简称：园城黄金 证券代码：*ST园城 编 号：2021-063

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十三届董事会第一次会议于2021年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事7人，实到董事7 人，经审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长兼总经理的议案》；

会议选举徐成义先生（简历详见附件1）为公司第十三届董事会董事长兼总经理，任期至十三届董事会任期届满止。

董事表决结果：7 票同意 0票反对 0弃票权

二、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；

战略委员会委员：

徐成义、林海、牟赛英、郭常珍、施建福，徐成义为召集人

提名委员会委员：

周巍、施建福、谭少平、徐成义、牟赛英，周巍为召集人。

薪酬与考核委员会：

施建福、周巍、谭少平、徐成义、郭常珍，施建福为召集人。

审计委员会：

谭少平、施建福、周巍、徐成义、牟赛英，谭少平为召集人。

董事表决结果：7 票同意 0票反对 0票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘请牟赛英为女士公司副总裁、董事会秘书，任期至第十三届董事会届满。（简历详见附件1）

同意聘请郭常珍女士为财务总监（财务负责人），任期至第十三届董事会届满。（简历详见附件1）

董事表决结果：7 票同意 0票反对 0票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会推荐；聘任逄丽媛女士为公司证券事务代表（简历详见附件1），聘期为三年。

董事表决结果：7 票同意 0票反对 0票弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2021年9月24日

附件1：

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会董事长、高管简历

徐成义，2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工作，2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届、十二届董事会董事。

牟赛英：2000年8月至2010年4月，担任园城实业集团有限公司办公室主任；2020年6月30日任公司董事会秘书；2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司第十一届、十二届董事、副总裁；

郭常珍：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。 2014 年 11 月至2020年8月任烟台园城黄金股份有限公司财务经理；2020年8月18日至今任公司财务总监。

证券事务代表简历：

逄丽媛：2012年7月至今担任烟台园城黄金股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2021-064

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十三届监事会第一次会议于2021年9月24日在公司会议室召开，会议通知以口头方式送达全体监事，应到会监事3人，实到监事3人，会议由孟小花女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案；

会议选举孟小花女士（简历附后）为公司第十三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。

表决结果：3 票同意 0票反对 0弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2021年9月24日

孟小花简历

2003年10月-2007年11月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师；2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2015年5月至今任本公司第十一届、第十二届监事会监事、监事会主席。

证券简称：*ST园城 证券代码：600766 编 号：2021-065

烟台园城黄金股份有限公司

关于再次延期回复上海证券交易所

对公司2021年半年度报告的信息披露监管问询函的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日收到上海证券交易所《关于对烟台园城黄金股份有限公司2021年半年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2021】2724 号）（以下简称“问询函”），公司于2021年9月9日披露了《烟台园城黄金股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2021年半年度报告的信息披露监管问询函公告》（公告编号：2021-058），并于2021年9月16日披露了《烟台园城黄金股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2021年半年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2021-060）。

公司收到《问询函》，积极组织相关部门对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》中涉及部分问题仍需进一步落实、 补充和完善，公司预计无法在规定时间内完成回复工作，公司将延期至2021年10月9日前披露对《问询函》的回复。

延期回复期间，公司将继续协调推进问询函的相关回复工作，并按规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公董事会

2021年9月24日