长沙银行股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2021-048

优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为600,000,000股

● 本次限售股上市流通日期为2021年10月8日

一、本次限售股上市类型

经中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3551号）核准，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）非公开发行人民币普通股600,000,000股，本次非公开发行股份于2021年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行前本行总股本为3,421,553,754股，发行后总股本为4,021,553,754股，其中有限售条件流通股3,026,221,040股，无限售条件流通股995,332,714股。限售股中，472,012,735股首次公开发行限售股将于2021年9月27日上市流通，具体详见本行于2021年9月17日披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-045）。

本次上市流通的限售股为本行非公开发行限售股，所涉及股东34名，共计600,000,000股，锁定期为非公开发行新增股份登记托管手续办理完毕起6个月，该等限售股将于2021年10月8日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

2021年3月，本行完成非公开发行普通股6亿股，总股本变更至4,021,553,754股。截至本公告披露日，有限售条件流通股3,026,221,040股，其中首次公开发行限售股2,426,221,040股，非公开发行限售股600,000,000股，无限售条件流通股995,332,714股。

除此以外，本行未发生配股、公积金转增股本等事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为6个月。根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本行非公开发行投资者严格遵守了上述承诺。除此承诺外，未就此次非公开发行新增股份上市流通事项做出其他承诺，不存在因相关承诺未履行影响新增股份上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查后认为：长沙银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，长沙银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对长沙银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为600,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2021年10月8日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

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七、股本变动结构表

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注：以上非公开发行股份解禁变动结构表所列示的是2021年9月27日472,012,735股首次公开发行限售股解禁后的基础上的变化情况。

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2021年9月25日