能科科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-056
能科科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年9月15日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年9月24日下午两点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加的董事人数9人，其中关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向兴业银行北京分行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过2亿元（含）人民币综合授信额度，授信期限为一年。具体结果以银行评估审核为准。
上述授信由公司控股股东暨实际控制人祖军、实际控制人赵岚提供个人无限连带责任保证，该担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
公司独立董事对该事项发表了同意意见。
关联董事祖军及赵岚回避表决。
经表决，7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避表决。
（二）审议通过《关于向上海浦东发展银行北京分行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》
同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请 4,000 万元（含）人民币综合授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此笔综合授信提供个人无限连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。
公司控股股东暨实际控制人祖军、实际控制人赵岚为上述授信进行担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
公司独立董事对该事项发表了同意意见。
关联董事祖军及赵岚回避表决。
经表决，7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
同意公司在全称不变的基础上，将证券简称由“能科股份”变更为“能科科技”，公司证券代码“603859”不变。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021年9月25日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-057
能科科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的基本情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于向兴业银行北京分行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于向上海浦东发展银行北京分行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》，公司独立董事对上述事项均发表了同意意见。相关担保主要内容如下：
为满足经营发展的需要，公司拟向兴业银行北京分行、上海浦东发展银行北京分行共两家银行分别申请总额不超过2亿元（含）、4,000万元人民币（含）的综合授信额度，授信期一年。公司控股股东暨实际控制人祖军先生、实际控制人赵岚女士作为关联方为上述授信业务无偿提供个人无限连带责任保证，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
公司上述综合授信额度以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。本次申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保事项无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
祖军先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司15.11%的股份。
赵岚女士，是祖军先生的配偶，中国国籍，为公司实际控制人、副董事长、总裁，持有公司11.45%的股份。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司控股股东、实际控制人为公司申请相关银行综合授信额度提供个人无限连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和公司控股股东、实际控制人拟为公司提供的担保金额，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。
四、本次担保的目的和对公司的影响
公司根据生产经营和发展需要向上述两家银行申请总额不超过人民币24,000万元（含）的综合授信额度，公司控股股东暨实际控制人祖军先生和实际控制人赵岚女士作为关联方为公司申请上述授信业务提供个人无限连带责任保证，未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021年9月25日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-058
能科科技股份有限公司
关于拟变更公司证券简称的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更后的公司证券简称：能科科技；
● 公司全称能科科技股份有限公司保持不变，A股证券代码“603859”保持不变；● 本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、公司董事会审议拟变更公司A股证券简称的情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司A股证券简称由“能科股份”变更为“能科科技”，公司全称和A股证券代码保持不变，该事项无需提交股东大会审议。
二、拟变更A股证券简称的原因
公司2016年10月上市之初，总营业收入主要来自智能电气业务，主要面向石油石化等能源行业。2018年公司确立了智能制造、智能电气双轮驱动的发展战略，主要客户群体向高端离散制造业转移，鉴于公司名称已不能准确反映业务实际，2018年4月公司全称由“能科节能技术股份有限公司”更名为“能科科技股份有限公司”。
近年来，公司智能制造业务发展迅速，智能制造收入占总营业收入比重逐年增大，从2018年末收入占比53.52%增长至2021年中期末收入占比89.09%，同时公司当前主营业务收入主要来源于智能制造业务中科技类客户群体，主要面向国防军工、高科技电子与5G、汽车及轨道交通、装备制造四个行业，体现了公司以技术研发为导向的业务价值体系。
为更好地涵盖公司业务及未来的战略布局，进一步强化企业科技形象与品牌价值，公司董事会研究决定，拟在公司全称及证券代码“603859”保持不变的基础上，将公司A股证券简称变更为“能科科技”。
三、关于变更A 股证券简称的风险提示
公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《能科科技股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次A股证券简称的变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021年9月25日
