上海悦心健康集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-043
上海悦心健康集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年9月24日以电子邮件的方式发出通知，会议于2021年9月28日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任总裁的议案》；
基于公司经营管理和长远发展战略考虑，为能更集中精力专注全局思考及把控公司战略和整体业务，公司董事长兼总裁李慈雄先生请辞总裁职务，李慈雄先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长。
根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的相关规定，经董事长李慈雄先生提名，董事会提名委员会审查，会议同意聘任宋源诚先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。宋源诚先生仍继续担任公司董事及财务负责人。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告》（公告编号：2021-044）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
经董事长李慈雄先生提名，聘任王颖女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
王颖女士的联系方式如下：
电话：021-54333699
传真：021-54331229
电子邮箱：zqb@cimic.com
联系地址：上海市闵行区恒南路1288号
邮编：201112
3、审议通过《关于制定公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
为促进公司董事会规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则以及公司章程的有关规定，制定《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事会秘书工作制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于聘任总裁的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二一年九月二十九日
附：相关人员简历
宋源诚：男，中国台湾籍，1962年8月生，台湾政治大学会计系毕业，中国注册会计师及台湾注册会计师。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。2002年1月至2012年12月、以及2014年3月至今任公司董事，2004年1月至2014年3月任公司董事会秘书，并于2009年4月至2009年10月期间任公司财务总监，2012年12月至今任公司副总裁，2019年6月至今任公司财务负责人。
截至本公告日，宋源诚先生直接持有公司股份 150,000 股，间接持有公司0.29%的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东太平洋数码有限公司、第三大股东上海斯米克有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王颖：女，中国国籍，1990年8月生，大学学历。2020年10月加入上海悦心健康集团股份有限公司，任职于证券部，2021年5月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，2021年9月起任公司证券事务代表。
截至本公告日，王颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-044
上海悦心健康集团股份有限公司
关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事长兼总裁李慈雄先生请辞公司总裁职务的申请，基于公司经营管理和长远发展战略考虑，为能更集中精力专注全局思考及把控公司战略和整体业务，公司董事长兼总裁李慈雄先生向公司董事会申请辞去公司总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，李慈雄先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李慈雄先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长。
公司于2021年9月28日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任宋源诚先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。宋源诚先生仍继续担任公司董事及财务负责人。宋源诚先生简历详见附件。
宋源诚先生担任公司董事及高级管理人员多年，具备担任公司总裁的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司及公司董事会对李慈雄先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二一年九月二十九日
附件：
宋源诚：男，中国台湾籍，1962年8月生，台湾政治大学会计系毕业，中国注册会计师及台湾注册会计师。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。2002年1月至2012年12月、以及2014年3月至今任公司董事，2004年1月至2014年3月任公司董事会秘书，并于2009年4月至2009年10月期间任公司财务总监，2012年12月至今任公司副总裁，2019年6月至今任公司财务负责人。
截至本公告日，宋源诚先生直接持有公司股份 150,000 股，间接持有公司0.29%的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东太平洋数码有限公司、第三大股东上海斯米克有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
