上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-002

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年9月30日以通讯形式召开。本次会议通知已于2021年9月20日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过以下议案：

1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参考网（www.jjckb.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参考网（www.jjckb.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。

独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、上网公告附件

《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2021年10月8日

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-003

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第二届监事会第四次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年9月30日以通讯形式召开。本次会议通知已于2021年9月20日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席王懿倩女士主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参考网（www.jjckb.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2021年10月8日

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-004

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“上海港湾”）拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。

● 履行的审议程序：本事项经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。董事会授权的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618号），公司首次公开发行4,319.3467万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为13.87元/股，募集资金总额为人民币59,909.34万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币51,976.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15524号《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次募集资金将用于以下募集资金投资项目：

■

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的有效期限内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。具体情况如下：

（一）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资产品范围及期限

公司将使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，产品期限不超过12个月。

（三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，保障资金安全。公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全性的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2021年9月30日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。董事会授权的有效期为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。

（二）监事会审议情况

公司于2021年9月30日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，并可以提高募集资金使用效率。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定，可以提高公司募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。相关议案已履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

六、上网公告附件

《中原证券股份有限公司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2021年10月8日

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-005

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“上海港湾”“公司”）于2021年9月30日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于开展资产池业务的议案》。同意公司及合并范围内子公司与国内商业银行开展不超过人民币3亿元的资产池业务，并授权公司管理层在审议通过的额度范围内进行具体的决策与实施。现将相关情况公告如下：

一、资产池业务情况概述

(一)业务概述

资产池业务是指合作银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作银行对企业提供流动性服务的主要载体。合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务。

资产池入池资产包括企业持有的存单、商业汇票、信用证等金融资产。

(二)合作银行

公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，公司将根据与商业银行的合作关系、商业银行资产池业务服务能力、资金安全性等因素进行综合选择。

(三)业务期限

上述资产池业务的开展期限以公司与银行最终签署的合同中约定的期限为准,不超过36个月。

(四)实施主体及额度

公司及合并范围内子公司拟共享不超过人民币3亿元的资产池额度，该额度在董事会授权的有效期内使用。

(五)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月。

二、开展资产池业务的目的

公司将存单、商业汇票、信用证等金融资产存入合作银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务，可降低公司对有价票证的管理成本；利用资产池的存量金融资产作为质押，办理商业汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营中发生的款项，可有效地盘活公司金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率。

三、资产池业务的风险与风险控制

(一)流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

(二)业务模式风险

公司以进入资产池的存单、商业汇票等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营中发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

公司于2021年9月30日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与国内商业银行开展不超过人民币3亿元的资产池业务。

董事会授权公司管理层在审议通过的额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并范围内子公司可以使用的资产池具体额度等；授权公司财务部负责组织实施具体的资产池业务，并及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并向公司董事会报告。

公司审计部负责对资产池业务开展情况进行审计和监督，独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

独立董事认为：通过资产池业务，公司将存单、商业汇票等金融资产存入合作银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务，可降低公司对有价票证的管理成本，有效地盘活公司金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率。该事项履行了必要的决策程序，符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及合并范围内的子公司在董事会授权范围内开展资产池业务。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2021年10月8日

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2021-022

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2021年9月30日召开公司职工代表大会，会议选举王晓丽女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历请见附件）。王晓丽女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

王晓丽女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关要求，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2021年10月8日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

王晓丽女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2006年至今任海程邦达国际物流有限公司行政秘书，现拟任公司职工代表监事。

截至本公告之日，王晓丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒。

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2021-024

海程邦达供应链管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年9月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举唐海先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

同意选举王希平先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举许志扬先生（独立董事）、尉安宁先生（独立董事）、唐海先生为审计委员会成员，并由许志扬先生担任主任委员；

同意选举许志扬先生（独立董事）、尉安宁先生（独立董事）、唐海先生为薪酬与考核委员会成员，并由许志扬先生担任主任委员；

同意选举尉安宁先生（独立董事）、许志扬先生（独立董事）、唐海先生为提名委员会成员，并由尉安宁先生担任主任委员；

同意选举唐海先生、王佳芬女士、尉安宁先生（独立董事）为战略委员会成员，并由唐海先生担任主任委员。

以上委员会成员任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任唐海先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张晓燕女士、杨大伟先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨大伟先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任殷海平先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏春暖女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（上述相关人员简历详见附件）

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2021年10月8日

附简历：

唐海先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1989年至1991年，任青岛汇泉王朝大酒店部门经理；1991年至1994年，任美国环世公司青岛办事处经理；1994年至1996年，任青岛邦联货运代理服务有限公司总经理；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司总经理；2009年至2018年任海程邦达供应链管理有限公司董事长兼总经理；2016年至今兼任青岛华正德商务企业（有限合伙）、青岛泛海达商务企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年至今兼任青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年10月起任公司董事长兼总经理。

王希平先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1990年至1993年任中国对外贸易发展总公司职员；1993年至2019年任青岛海程经贸发展有限公司董事长；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司董事长，2009年至今任海程邦达国际工程物流（北京）有限公司执行董事。2009年至2018年任海程邦达供应链管理有限公司董事，2018年10月起任公司副董事长、副总经理，现拟任公司副董事长。

张晓燕女士，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。1991年至1993年任青岛第四十七中学教师；1993年至1996年任青岛邦联货运代理服务有限公司销售人员；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司副总经理；2009年至2018年任海程邦达供应链管理有限公司董事，2018年10月起任公司副总经理。

杨大伟先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1988年至1995年任青岛商业学校教师；1995年至2015年任职于光大银行青岛分行；2018年10月起任公司财务总监、董事会秘书，现拟任公司副总经理、董事会秘书。

殷海平先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师。1986年至1992年任上海财经大学经济学系教学秘书；1992年至1994年任电扬广告有限公司助理会计师；1994年至1998年任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理；1998年至1999年任瑞士大昌洋行(上海)有限公司财务副经理；1999年至2002年任亨斯迈卜内门聚氨酯(中国)有限公司会计经理；2002年至2003年任美集物流运输(中国)有限公司财务经理；2003年至2012年先后任光明乳业股份有限公司物流事业部总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事；2012年至2013年任鹏欣乳业发展有限公司副总经理；2013年至2015年任光明乳业股份有限公司财务总监助理；2015年至2021年先后任鹏都农牧股份有限公司财务总监、副总裁；现拟任公司财务总监。

苏春暖女士，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2015年至2017年先后任知力科技（北京）有限公司、北京小度信息科技有限公司数据分析师；2017年至今历任公司证券部证券助理、证券事务代表。

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2021-023

海程邦达供应链管理股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月30日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举第二届董事会独立董事的议案

■

3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、黄心蕊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海程邦达供应链管理股份有限公司

2021年10月8日

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2021-025

海程邦达供应链管理股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年9月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举吴叔耀先生为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过选举之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

（简历详见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2021年10月8日

附简历：

吴叔耀先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，高中。1983年至1993年任青岛公共交通公司驾驶员；1993年至1996年任青岛邦联货运代理服务有限公司销售人员；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司副总经理；2009年至2018年任海程邦达供应链管理有限公司董事；2018年10月起任公司监事会主席。

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期：2021年10月08日

1. 公告基本信息

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2.离任基金经理的相关信息

■

3.其他需要提示的事项

上述变动事项已完成中国证券投资基金业协会相关手续。

特此公告

西部利得基金管理有限公司

2021年10月08日

西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期：2021年10月8日

1. 公告基本信息

■

2.离任基金经理的相关信息

■

3.其他需要提示的事项

上述变动事项已完成中国证券投资基金业协会相关手续。

特此公告

西部利得基金管理有限公司

2021年10月8日

1 公告基本信息

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注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

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注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年10月14日 (现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2021年10月13日开始重新计算。

（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2021年10月11日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（5）咨询办法：

①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。

③向本基金的各销售网点查询。

国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年10月08日