莲花健康产业集团股份有限公司
关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021一048

莲花健康产业集团股份有限公司

关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到总裁李厚文先生书面辞职报告，因工作原因李厚文先生申请辞去公司总裁职务。李厚文先生辞去总裁后仍担任公司董事长职务。公司及公司董事会对李厚文先生在任职公司总裁期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2021年9月30日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任曹家胜先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满为止。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日

附：

曹家胜先生简历：

曹家胜，男，汉族，1984年9月出生，中共党员，博士研究生。

2005年7月毕业于中国矿业大学信息与计算科学专业，获理学学士学位；

2020年4月毕业于中国科技大学统计学专业，获理学硕士学位；

2013年7月至2016年1月，任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理；

2016年1月至2017年2月，任安徽国厚投资管理有限公司副总经理；

2017年3月至2019年2月，任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理；

2019年3月至2020年3月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理；

2017年6月至2021年8月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事；

2018年11月至今，任河南国厚资产管理有限公司董事；

2020年6月至今任公司常务副总裁。

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021一049

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年9月25日发出，于2021年9月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

为进一步提升公司治理能力，根据有关规定，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名邓同森先生、郭剑先生、曹家胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

同意邓同森先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意郭剑先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意曹家胜先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

为进一步提升公司治理能力，根据有关规定，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名汪律先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

同意汪律先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟聘任曹家胜先生为公司总裁。任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历附后）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2021年10月25日召开公司2021年第三次临时股东大会，将第一、二项议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：

邓同森先生简历：

邓同森，男，汉族，1959年3月出生，中共党员，1975年9月参加工作，大学专科学历。

1975年9月至1984年3月就职于项城县王明口公社；

1984年4月至1989年10月就职于项城市王明口镇财政所；

1989年11月至2019年3月就职于项城市财政局；

2018年4月至今兼任周口市豫资投资发展有限公司董事；

2021年4月至今任河南省漯周界高速公路有限责任公司副董事长。

郭剑先生简历：

郭剑，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，1991年参加工作，大学学历。

1991年至2002年历任项城市丁集镇副镇长、副书记、项城市委办科长；

2002年至2007年历任周口市国土局办副主任、科长；

2007年至2017年任项城市国土局长；

2017年至今任莲花健康产业集团股份有限公司党委书记兼莲花味精集团董事长。

曹家胜先生简历：

曹家胜，男，汉族，1984年9月出生，中共党员，博士研究生。

2005年7月毕业于中国矿业大学信息与计算科学专业，获理学学士学位；

2020年4月毕业于中国科技大学统计学专业，获理学硕士学位；

2013年7月至2016年1月，任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理；

2016年1月至2017年2月，任安徽国厚投资管理有限公司副总经理；

2017年3月至2019年2月，任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理；

2019年3月至2020年3月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理；

2017年6月至2021年8月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事；

2018年11月至今，任河南国厚资产管理有限公司董事；

2020年6月至今任公司常务副总裁。

汪律先生简历：

汪律，男，汉族，1989年3月出生，硕士研究生。

2011年6月本科毕业于安徽大学法学院，获法学学士学位；

2018年12月研究生毕业于安徽大学法学院，获法律硕士学位；

2011年7月至2014年4月，任中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司车险业务部、内控合规与审计监察部法务；

2014年4月至2015年1月，任安徽省信用融资担保集团有限公司法律事务部法务；

2015年1月至2017年3月，任安徽担保资产管理有限公司资产清收部法务；

2017年3月至2019年1月，任安徽省信用融资担保集团有限公司公司律师、担保一部项目经理；

2019年1月至2021年7月，任安徽省科技融资担保有限公司监事、公司律师、风险管理与法律事务部副总经理；

2021年7月至今，任安徽承义律师事务所律师、安徽省法学会民商法学研究会副秘书长。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021-050

莲花健康产业集团股份有限公司

关于召开2021年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年10月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年10月25日 15 点 00分

召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月25日

至2021年10月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年9月30日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。相关内容请详见公司在指定信息披露媒体及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席会议的股东及委托代理人于2021年10月22日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2021年10月22日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

（三）个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

（四）登记地点：河南省项城市莲花大道18号。

六、其他事项

（一）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

邮编：466200

电话：0394一4298666

传真：0394一4298666

联系人： 罗贤辉 宋伟

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2021年10月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月25日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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