上海泰坦科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2021-062

上海泰坦科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年9月30日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路89号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、 召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，张庆、王靖宇、许峰源因工作出差原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，邵咏斌、游珊珊因工作出差原因未出席本次会议；

3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东谢应波、张庆，及其一致行动人张华、王靖宇、许峰源、张维燕，均回避表决。

2、议案名称：《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案2属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议议案1属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3. 本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

4. 本次股东大会会议议案1涉及关联股东谢应波、张庆，及其一致行动人张华、王靖宇、许峰源、张维燕，均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：初巧明、柴雨辰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2021年10月8日