四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-039
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2021年10月8日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二十六次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十六次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理向道泉先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任雷斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-040）。
二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2021年10月29日召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年10月22日。股东大会将审议《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021年10月12日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-040
四川明星电力股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月12日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理向道泉先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任雷斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。截至本公告日，雷斌先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，经审查雷斌先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，雷斌先生具备担任上市公司高级管理人员的资格；公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定；同意聘任雷斌先生为公司副总经理。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021年10月12日
附件：雷斌简历
雷斌，男，汉族，1972年12月生，中共党员，研究生，高级经济师。
1990年9月一1994年6月，葛洲坝水电工程学院电力系统及其自动化专业本科学习；
1994年7月一2004年8月，四川电力送变电公司技术员、专责；
（其间：2000年9月一2002年6月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；
2004年9月一2007年9月，历任四川电力送变电公司市场开发部副主任、副主任（主持工作）；
2007年10月一2013年12月，历任四川省电力公司基建部专责、经法部（产业部）经营管理处处长；
2014年1月一2018年4月，国网四川省电力公司经济技术研究院院长助理；
2018年5月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；
2018年7月至今，四川明星电力股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-041
四川明星电力股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年10月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2021年10月12日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月29日 9点00分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年10月29日
至2021年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案经公司第十届监事会第二十次会议审议通过。相关公告刊登于2021年10月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1.00
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）登记时间
2021年10月25日至10月28日8:30-12:00、14:00-17:30。
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市开发区明月路56号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。
（四）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021年10月12日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-042
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2021年10月8日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第二十次会议的通知和会议资料，第十届监事会第二十次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开，4名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名何浩先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2021-043）。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021年10月12日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-043
四川明星电力股份有限公司
关于补选第十届监事会非职工代表监事
候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月12日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二十次会议以4名监事全票审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司监事会席位空缺，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名何浩先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
截至本公告日，何浩先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司
监事会
2021年10月12日
附件：何浩简历
何浩，男，汉族，1970年10月生，中共党员，大学学历。
1987年6月一1989年9月，四川省盐亭县农业生产资料公司工作；
1989年9月一1992年1月，四川省绵阳市再生资源回收利用总公司工作；
1992年1月一1994年10月，四川省绵阳市抗磨合金铸造厂副厂长；
（其间：1993年3月一1994年12月，四川省委第二党校函授学院财会专业大专学习）；
1994年10月一2001年5月，历任四川省绵阳市发展投资总公司副主任科员、租赁公司副经理、计划部副经理；
2001年5月一2002年4月，历任四川省绵阳市行政服务中心副主任科员、综合科副科长、外来投资者投诉科科长、主任科员；
2002年4月一2012年8月，历任四川省人民政府政务服务中心综合处主任科员、综合处副处长、综合处调研员、综合处调研员兼四川省政务服务学会副秘书长；
（其间：2000年8月一2002年12月，四川省委党校函授学院法律专业大学学习；
2007年11月一2010年1月，挂任四川省彭山县委常委、副县长）；
2012年8月一2013年2月，四川省政务服务网络中心主任；
2013年2月一2013年7月，四川省遂宁市委督查室主任；
2013年7月一2017年5月，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任；
2017年5月一2019年2月，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任；
2019年2月一2020年4月，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任；
2020年4月一2021年9月，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员。
