湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-73

湖南华菱钢铁股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会第二十二次会议于2021年10月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月9日发出。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于提名王学延先生为公司董事的议案》：

黄邵明先生因退休辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务，公司董事会同意提名王学延先生为公司第七届董事会董事候选人，简历附后。

详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告（公告编号：2021-74）》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会选举。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

附简历：

王学延，男，汉族，1964年4月出生，湖南双峰人，1997年3月加入中国共产党，1985年7月参加工作，大学本科学历，工商管理学士学位，高级经济师。1985年7月至1987年1月，任职长沙市电子中专教师；1987年1月至1993年7月，历任湖南省统计局干部、主任科员；1993年7月至1996年3月，历任中国建设银行湖南省分行建经处副主任科员、办公室副主任科员；1996年3月至1998年1月，任职中国建设银行湖南电力专业分行东瓜山分理处、白沙办事处副主任；1997年9月至2000年6月，其中：湖南大学金融专业大学本科毕业（在职）；1998年1月至2000年2月，任职汝城县县政府副县长；2000年2月至2002年12月，历任中国建设银行湖南省分行委托代理处副处长、委托代理处副处长（主持工作）、信息统计处处长；2000年12月至2005年1月，任职中国建设银行自治州分行行长，2005年1月至今，历任中国建设银行湖南省分行信息中心主任、信息调研部总经理、办公室（党委办公室）主任、党委办公室主任、资产管理部（投资银行部）总经理、资管业务财富管理专家工作室专家。王学延先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年10月12日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-74

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黄邵明先生的书面辞呈。黄邵明先生因退休，申请辞去其所担任的公司董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，黄邵明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄邵明先生未持有公司股票。黄邵明先生的辞职不会影响公司生产经营。

黄邵明先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年10月12日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-75

湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年10月28日（星期四）14:30召开2021年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。

会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

（二）会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年10月28日（星期四）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月28日上午9:15，结束时间为2021年10月28日下午3:00。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（五）会议股权登记日：2021年10月19日（星期二）

（六）会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3、关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案；

4、关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团2021年金融业务关联交易预计的议案；

5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构的议案；

6、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年内部控制审计机构的议案；

7、关于选举王学延先生为公司董事的议案。

上述议案已分别经公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司分别于2021年7月28日、8月28日、10月13日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2021-55）》、《第七届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2021-59）》、《第七届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2021-73）》。

（二）注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、按照《公司章程》，议案1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；议案3和议案4涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

三、提案编码

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四、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2021年10月20日-2021年10月27日

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

邮编：410004

联系人：刘婷、邓旭英

电话：0731-89952853，0731-89952860

传真：0731-89952704

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第二十一次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

2021年10月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360932

2、投票简称：华菱投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月28日上午9:15，结束时间为2021年10月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-76

湖南华菱钢铁集团有限责任公司

关于公开发行可交换公司债券换股进展

暨换股导致权益变动比例超过1%的公告

股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司、华菱钢铁”）控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）2019年、2020年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可交换公司债券（以下分别简称“19华菱EB、20华菱EB”，合称“可交债”），发行规模分别为20亿元、15亿元，并已于2021年8月26日进入换股期。截至2021年9月27日，已累计换股237,816,288股，占公司总股本的3.44%，详见公司披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2021-70、2021-72）。

2021年10月12日，公司收到华菱集团通知，上述可交债自2021年9月28日至10月11日，累计换股73,514,859股，占公司总股本的1.06%。本次换股完成后，华菱集团及其一致行动人持有公司的股权比例由51.06%下降至49.99%；可交债债券余额合计为20.60亿元，其中，19华菱EB、20华菱EB余额分别为10.88亿元、9.72亿元。现将具体事项公告如下。

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信息披露义务人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司

2021年10月12日