国海证券股份有限公司

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2021-46

国海证券股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议通知于2021年9月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月12日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》有关条款，具体修订内容详见附件1。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度（2021年修订）〉的议案》

同意修订《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》有关条款，具体修订内容详见附件2。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2021年修订）〉的议案》

同意修订《国海证券股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》有关条款，具体修订内容详见附件3。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《国海证券股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》全文同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

四、《关于召开国海证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会。其中，现场会议的时间为2021年10月28日下午14:30，地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020修订）》的有关规定执行。

会议审议如下提案：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（二）《关于审议〈国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度（2021年修订）〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二○二一年十月十三日

附件1

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附件2

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附件3

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证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2021-47

国海证券股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议通知于2021年9月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月12日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，王洪平监事通过视频方式参加会议，其他2名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》有关条款，具体修订内容详见附件1。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度（2021年修订）〉的议案》

同意修订《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》有关条款，具体修订内容详见附件2。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二○二一年十月十三日

附件1

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(下转73版)