金陵药业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目是控股子公司收到的业绩承诺补偿款。刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”），公告编号：2021-053。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、修订《公司章程》，刊登于指定报纸、网站。公告编号：2021-008。

2、收到琥珀酸亚铁片一致性评价受理通知书，刊登于指定报纸、网站。公告编号：2021-012。

3、公司会计政策变更，刊登于指定报纸、网站。公告编号：2021-016。

4、关于控股子公司业绩承诺实现情况说明，刊登于指定报纸、网站。公告编号：2021-019。

5、同意公司及子公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，刊登于指定报纸、网站。公告编号：2021-021。

6、公司2021年度聘请财务报表审计会计师事务所；公司2021年度聘请内部控制审计会计师事务所、刊登于指定报纸、网站。公告编号：2021-035。

7、关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼的进展，刊登于指定报纸、网站。公告编号：2021-038、2021-040、2021-047、2021-053。

8、关于公司涉及诉讼的进展，刊登于指定报纸、网站。公告编号：2021-039、2021-042、2021-048。

9、公司注销分公司，刊登于指定报纸、网站。公告编号：2021-051。

10、公司清算注销孙公司，刊登于指定报纸、网站。公告编号：2021-052。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：梁玉堂 主管会计工作负责人：陈亚军 会计机构负责人：汪洋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：梁玉堂 主管会计工作负责人：陈亚军 会计机构负责人：汪洋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则的规定，公司在首次执行日不需要调整年初资产负债表科目，主要原因是公司存在的承租业务为短期租赁或低价值资产租赁。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

金陵药业股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-055

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年10月14日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2021年10月25日以现场会议的方式召开。

3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

公司董事会同意提名曹小强为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年10月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《公司2021年第三季度报告》。

公司独立董事对增补公司非独立董事事项发表了独立意见，内容详见2021年10月27日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十五日

曹小强先生简历：

曹小强先生，1975年2月出生，硕士，经济师，政工师，中共党员。2012年7月至2019年9月历任南京新工投资集团有限责任公司办公室主管、人力资源部业务主管、办公室副主任兼董事会秘书；2019年9月至2021年4月担任南京新工投资集团有限责任公司党委办公室主任兼董事会秘书；2021年4月至今，担任南京新工投资集团有限责任公司办公室主任、党委办公室主任兼董事会秘书。

截止本公告披露之日，曹小强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东之间存在关联关系。除上述简历披露的信息外，曹小强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-057

金陵药业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置资金

购买理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月26日，金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”或“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过5亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使用期限自公司本次董事会审议通过之日至2022年3月31日。具体详见2021年3月30日、2021年8月24日、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-021）、《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2021-046）。

截止2021年9月30日，公司与多家银行签署了购买理财产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：

公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超5亿元，未到期的理财产品未发现异常情况。

一、于2021年度购买且已收回的理财产品余额情况

■

二、于2021年度购买尚未到期的理财产品余额情况

■

三、风险揭示

公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：

1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的到期收益。

2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

4、资金存放与使用风险。

5、相关人员操作和道德风险。

四、风险控制措施

1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。

4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。

6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

五、对公司及子公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十五日

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-056

2021年第三季度报告

杭州老板电器股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-054

杭州老板电器股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

浙江卓锦环保科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2021-004

浙江卓锦环保科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月27日、2021年5月19日召开的第五届董事会第五次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2021年4月28日、2021年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2021-019）和《老板电器2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-037）。

1、根据上述决议，公司近期向浦发银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“浦发银行”）购买浦发银行悦盈利系列之12个月定开型K款理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1、产品名称：浦发银行悦盈利系列之12个月定开型K款理财产品

2、认购资金总额：人民币贰亿元

3、资金来源：公司自有闲置资金

4、产品管理人：浦发银行

5、产品认购期：2021年10月26日

6、产品到期日：2022年10月26日

7、预期年化收益率：3.80-4.30%

二、关联关系说明

公司与浦发银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

1）以上资金只购买银行理财产品，不用于证券投资。

2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，

在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前二十四个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币24.6亿元。主要情况如下：

■

截至本公告披露日，公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币22亿元（含本次购买的2亿元）。具体情况如下：

■

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、《理财产品协议及银行回单》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2021年10月27日

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年10月26日

（二）股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卓未龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，以现场或通讯方式出席11人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、董事会秘书的出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅剑 何嘉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

2021年10月27日

广东嘉元科技股份有限公司

股东集中竞价减持股份进展公告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2021-109

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，王志坚持有公司股份2,425,464股，占减持计划实施前公司股份总数的1.0505%。上述股份均为公司 IPO 前取得股份，该部分股份于 2020 年 7 月 22 日起解禁上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2021年7月6日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-056），王志坚计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过2,425,464股，拟减持股份占减持计划实施前公司总股本的比例为1.0505%（通过集中竞价交易方式减持于上述公告披露之日起的15个交易日后的6个月内进行，通过大宗交易方式减持于2021年7月22日起6个月内进行），减持价格将根据市场价格确定。截至2021年10月25日，王志坚累计减持公司股份400,000股，占截至2021年10月25日公司总股本的比例为0.1720%，本次减持计划时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

■

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系股东王志坚自身资金需求，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）上海证券交易所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东王志坚根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，王志坚将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划，减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年10月27日