无锡农村商业银行股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2021-046
无锡农村商业银行股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二)股东大会召开的地点：无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席4人，周卫平、殷新中、孙志强、万妮娅、邵乐平、刘一平、孙健、刘宁、吴岚、张磊因事未出席。
2、公司在任监事8人，出席4人，赵汉民、包明、包可为、董晓林因事未出席。
3、董事会秘书孟晋出席会议；部分高管出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、关于非公开发行A股股票方案的议案
2.01、议案名称：本次发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1、2、3、5、6、7为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、董椰檬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
无锡农村商业银行股份有限公司
2021年11月16日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2021-047
无锡农村商业银行股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王旭先生的书面辞呈。王旭先生因工作变动原因，辞去本公司董事、董事会三农金融服务委员会委员、董事会风险及关联交易控制委员会委员及董事会消费者权益保护委员会委员职务。根据公司章程规定，王旭先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。
王旭先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王旭先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2021年11月16日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2021-048
无锡农村商业银行股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监王瑶女士的书面辞呈。王瑶女士因工作变动原因，辞去本公司财务总监职务。根据公司章程规定，王瑶女士的辞任自辞职报告送达董事会时生效。
王瑶女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王瑶女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2021年11月16日
