华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会2021年
第六次临时会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-103

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会2021年

第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第六次临时会议于2021年11月15日（星期一）以通讯方式召开。本次会议已于2021年11月10日通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事8名，参加会议的董事8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》

为优化资产结构，公司拟转让本公司全资子公司长沙华盾实业有限公司（以下简称“华盾公司”）的部分债权9.17亿元，以公开挂牌方式转让，转让价格不低于评估值6.86亿元。

本项议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让债权的议案》

公司拟通过公开挂牌的方式以不低于人民币6.86亿元价格转让所持有的全资子公司长沙华盾实业有限公司部分债权9.17亿元。为优化公司资产结构，拟由公司全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司参与该债权竞拍，竞拍价格不高于9.17亿元。

《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》审议通过是本议案生效的前提。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任罗伟先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

因公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任谢彩平女士为公司财务总监，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月1日（星期三）下午14:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司2021年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021年11月16日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-104

华天酒店集团股份有限公司

关于公司转让所持有的全资子公司

华盾公司部分债权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司拟将持有的全资子公司长沙华盾实业有限公司的部分债权9.17亿元通过产权交易所的公开招拍挂程序实施，交易的意向受让方能否摘牌成功存在不确定性，提醒投资者注意风险。

一、交易情况概述

1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》。根据公司战略发展规划，为优化资产结构，公司拟转让本公司全资子公司长沙华盾实业有限公司（以下简称“华盾公司”）的部分债权9.17亿元，以公开挂牌方式转让，转让价格不低于评估值6.86亿元。

2、为优化公司资产结构，公司全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司（以下简称“资产公司”）拟参与该债权的竞拍，竞拍价不高于9.17亿元。

3、本次公司转让所持有的全资子公司华盾公司的部分债权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易事项需提交股东大会审议。

4、公司本次转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权需通过产权交易所公开挂牌进行交易。

二、交易对方的情况

公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司华盾公司部分债权，为优化公司资产结构，拟由全资子公司资产公司参与竞拍。公司将按照有关规定，及时披露交易的相关进展情况。

三、交易标的基本情况

截至2021年8月31日，公司拟转让长沙华盾实业有限公司债权本息共计

917,066,428.82元，以上债权金额已经湖南宝荃会计师事务所（普通合伙）审计。公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司，以2021年8月31日为评估基准日，采用偿债能力分析法对公司持有的华盾的债权价值进行评估并出具中瑞评报字[2021]第001145号《华天酒店集团股份有限公司拟转让其持有长沙华盾实业有限公司债权市场价值项目资产评估报告》（以下简称“《债权评估报告》”），具体评估结论如下：

委托评估的华天酒店集团股份有限公司所持有的长沙华盾实业有限公司的债权资产账面价值为917,066,428.82元，评估值686,332,515.33元，评估减值230,733,913.49元，减值率25.16%。

四、交易协议的主要内容

本次交易事项将在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、支出款项、交易标的的交付情况等协议主要内容目前无法确定。公司将按照有关规定，及时披露本次交易的进展情况。

五、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生新的关联交易，不会与公司的关联人产生同业竞争的情况。

六、本次交易的目的及对公司的影响

1、为优化公司资产结构，公司拟转让所持有全资子公司长沙华盾实业有限公司部分债权9.17亿元符合公司的战略发展方向。为便于资产管理，公司全资子公司资产公司拟参与该债权转让竞拍，竞拍价不高于9.17亿元。交易最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易需通过产权交易所的公开招拍挂程序实施，交易的意向受让方能否摘牌成功存在不确定性，提醒投资者注意风险。

七、独立意见

公司将所持有的全资子公司华盾公司部分债权公开挂牌转让有利于优化资产结构，符合公司战略发展规划。本次交易涉及的标的权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构分析后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。董事会在上述议案表决中，交易决策和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司公开挂牌转让华盾公司部分债权，并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1、第八届董事会2021年第六次临时会议决议；

2、第八届董事会2021年第六次临时会议独立董事意见；

3、湘宝荃审字[2021]第395号《审计报告》；

4、中瑞评报字[2021]第001145号《华天酒店集团股份有限公司拟转让其持有长沙华盾实业有限公司债权市场价值项目资产评估报告》。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年11月16日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-105

华天酒店集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第八届董事会2021年第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会决定聘任罗伟先生为公司董事会秘书，聘任谢彩平女士为公司财务总监。其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据罗伟先生、谢彩平女士的个人履历、工作经历等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高级管理人员的资格（简历附后）。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书罗伟先生的联系方式如下：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

电子邮箱：huatianzqb@163.com

通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021年11月16日

附：高级管理人员简历

1、罗伟简历：罗伟，男，1986年出生，本科学历，毕业于湖南农业大学会计学专业。曾任北京东方华天大酒店财务部主管、经理，北京世纪华天大酒店财务部经理，紫东阁华天大酒店财务部经理，华天酒店集团股份有限公司证券投资部投资经理、副经理，华天实业控股集团有限公司投资计划财务部副经理，华天酒店集团股份有限公司资产与股权管理部兼任集采中心负责人。现任本公司运营管理部总经理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

2、谢彩平简历：谢彩平，女，1979年出生，本科学历，毕业于湖南大学会计专业，中级会计师，注册税务师。曾任湘乡市供销合作总社任主管会计；湖南富兴集团有限责任公司汽车事业部任财务经理；湖南福森房地产开发有限公司财务经理；湖南深思电工实业有限公司财务高级经理、副总经理；湖南深思电气控股有限公司财务总监；华天酒店集团股份有限公司财务管理部预算中心主任、财务管理部副经理兼预算监管中心主任（主持工作）。现任本公司资金财务部总经理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-106

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2021年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2021年11月15日召开了第八届董事会2021年第六次临时会议，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2021年12月1日召开公司2021年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年12月1日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2021年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月1日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年11月26日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助的议案》；

2、《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》；

3、《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让债权的议案》；《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》审议通过是本议 案的前提。

议案1涉及关联交易，关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。议案2属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（上述议案内容详见公司分别于2021年9月18日、2021年11月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3、 登记时间： 2021年11月29日、30日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：罗伟、申智明

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

第八届董事会2021年第六次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021年11月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年12月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月1日上午9:15，结束时间为 2021年12月1日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日