深圳世联行集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-060

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2021年11月22日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年11月26日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司深圳世联松塔装饰科技有限责任公司（以下简称“世联松塔”）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币5,800万元整，授信期限为3年，用途为包括但不限于资金营运和归还股东借款。根据经营业务的需要，世联松塔可以在上述授信额度内向厦门国际银行珠海分行申请贷款。担保方式为由世联行提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联松塔与厦门国际银行珠海分行协商确定。

同意授权世联松塔法定代表人陆萍女士代表世联松塔在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联松塔法定代表人陆萍女士或世联松塔财务总监李达辉先生等代表世联松塔签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的公告》全文刊登于2021年11月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

修改前：

【第一百八十九条】 公司指定【证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮网站】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改后：

【第一百八十九条】 公司在中国证监会指定的媒体范围内，指定一家或多家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸媒体。公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2021年度第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月14日召开2021年第四次临时股东大会。《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》全文刊登于2021年11月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十七日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-061

深圳世联行集团股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2021年11月22日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2021年11月26日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3人，实际到监事3人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司深圳世联松塔装饰科技有限责任公司（以下简称“世联松塔”）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币5,800万元整，授信期限为3年，用途为包括但不限于资金营运和归还股东借款。根据经营业务的需要，世联松塔可以在上述授信额度内向厦门国际银行珠海分行申请贷款。担保方式为由世联行提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联松塔与厦门国际银行珠海分行协商确定。

同意授权世联松塔法定代表人陆萍女士代表世联松塔在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联松塔法定代表人陆萍女士或世联松塔财务总监李达辉先生等代表世联松塔签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的公告》全文刊登于2021年11月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月二十七日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-062

深圳世联行集团股份有限公司

关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司 ”或“世联行”）全资子公司深圳世联松塔装饰科技有限责任公司（以下简称“世联松塔”）拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）申请不超过人民币5,800万元整的综合授信，按照厦门国际银行珠海分行的相关要求，公司拟与其签署《保证合同》，公司作为保证人对世联松塔提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民币5,800万元（实际担保责任金额将以双方最终确认为准）。

2、公司于2021年11月26日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，包含《保证合同》的担保额度，并同意授权世联行法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表世联行签署上述授信额度担保的相关法律文件并加盖公章，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该《保证合同》的生效还需经股东大审议通过。

二、被担保人基本情况

1.被担保人：深圳世联松塔装饰科技有限责任公司

2.注册地址：深圳市南山区粤海街道科文路1号华富洋大厦3层305室

3.法定代表人：陆萍

4.注册资本：800万元

5.成立日期：2016年12月16日

6.经营范围：一般经营项目是：新型环保材料的技术研发及销售；网络技术、电子技术开发及技术咨询；计算机软件的技术开发、销售；计算机系统集成及技术咨询服务； 经营进出口业务；供应链管理；五金产品、家用电器、电子产品、文具用品、计算机、计算机零配件、软件、体育用品及器材、日用器皿、日用杂货、纺织品、针织品及原料、服装、家居饰品、建材、装饰材料、通讯设备及配套设备、工艺品（象牙及其制品除外）、仪器仪表、卫生盥洗设备及用具、陶瓷、玻璃器皿、橡胶制品、塑料制品的批发；商品信息咨询；通用机械设备、建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工程设备、健身器材、音响设备、酒店设备的销售；建筑装饰石材的销售、上门安装；家具和木制品的设计；建筑装饰软饰品设计、销售；从事广告业务；建筑物清洁服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：建筑装饰设计咨询；室内外装饰工程的设计与施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；家具和木制品的生产和安装；建筑装饰石材加工；电子产品维修；建筑装饰软饰品的制作、安装；新型环保材料的生产；仓储服务；劳务派遣；影视节目制作；互联网信息服务；网络工程施工；装修设计与施工、建筑装饰工程、水电安装工程；食品销售。

7.主要财务状况： (单位：万元)

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8.主要股东：世联行100%持股。

三、《保证合同》的主要内容

1、担保的方式：连带保证责任担保

2、担保责任的期限：自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

3、担保的范围：主合同项下全部债务本金人民币5,800万元整及利息（包括罚息和复利）、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

四、董事会意见

世联松塔目前以服务横琴为核心，在公寓住宅、产业园及配套服务领域打造自身核心能力，为入驻企业、个人提供装修服务；另一方面，世联松塔依托大交易业务场景，探索To C的装修业务能力。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意公司作为保证人对世联松塔向厦门国际银行珠海分行申请综合授信提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为世联松塔提供的担保总额为人民币5,800万元，占公司2020年度经审计的归属上市公司股东的净资产的1.12%。加上本次担保金额5,800万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币35,800万元（其中100%的担保为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2020年度经审计的归属上市公司股东的净资产的6.94%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议

2.深圳世联行集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议

3. 《保证合同》

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十七日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-063

深圳世联行集团股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议定于2021年12月14日（星期二）召开公司2021年第四次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2021年11月26日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议定于2021年12月14日（星期二）召开公司2021年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年12月14日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年12月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年12月8日

7、会议出席对象

（1）截至2021年12月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、审议《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上议案1、2已经第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2021年11月27日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。

本次临时股东大会审议的议案1、议案2均为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记时间：2021年12月9日、12月10日，每日上午9∶00一11∶30，下午13∶30一17∶30；

2、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2021年12月10日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

电话：0755-22162824、0755-22162708

传真：0755-22162231

联系人：胡迁、叶建初

七、备查文件

1．深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议

附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362285 ；投票简称：世联投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月14日上午9：15下午15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳世联行集团股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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说明：

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

4、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。