浙江中马传动股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-031
浙江中马传动股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月17日 9点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月17日
至2021年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2021年12月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于2021年12月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年第一次临时股东大会材料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
一）登记时间：2021 年 12 月 16 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
（二）登记地点：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式。
六、其他事项
联系人:公司董事会办公室
联系电话：0576一86146517
传 真：0576一86146525
邮 箱：info@zomaxcd.com
通讯地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
邮 编：317513
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2021年12月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中马传动股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-034
浙江中马传动股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第九次会议于2021年12月1日上午10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2021年11月27日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-030）。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
监 事 会
2021 年12月2日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-030
浙江中马传动股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十次会议于2021年12月1日召开，会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下 ：
鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象中因个人原因离职的阎江等3人合计持有的限制性股票117,000股已由公司回购并于2021年10月26日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为305,981,000股，注册资本变更为305,981,000元。《公司章程》中的注册资本、股份总数需进行相应的修订。《公司章程》具体条款修订后如下：
第六条 公司注册资本为30,598.1万元。
第二十条 公司股份总数为30,598.1万股，公司的股本结构均为普通股。
除上述内容修订外，其他条款内容不变。
本次公司章程修订尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后将由公司董事会指派专人办理工商变更登记事宜。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-032
浙江中马传动股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十次会议于2021年12月1日召开，会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。具体内容如下 ：
鉴于公司独立董事秦龙杰因个人原因离职，公司实际控制人之一吴良行先生提名徐向阳先生担任公司第五届董事会独立董事，徐向阳先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。徐向阳先生已经签署《独立董事候选人声明》，其任职资格已经向上海证券交易所备案并审核通过。
公司独立董事对此发表如下独立意见：
1、公司董事会是在充分了解被提名人徐向阳先生教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力；未发现有法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；2、独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。3、同意提名徐向阳先生为公司第五届独立董事候选人。
本次选举独立董事的议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
附：徐向阳先生简历
附：徐向阳先生简历
徐向阳先生，1965年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长，现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员会主任，兼任上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事、车市科技有限公司独立非执行董事、北京汽车股份有限公司独立非执行董事，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事。
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-033
浙江中马传动股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第十次会议于2021年12月1日上午9点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，本次会议通知和材料于2021年11月27日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举独立董事的议案》
鉴于公司独立董事秦龙杰因个人原因离职，公司实际控制人之一吴良行先生提名徐向阳先生担任公司第五届董事会独立董事，徐向阳先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。徐向阳先生已经签署《独立董事候选人声明》，其任职资格已经向上海证券交易所备案并审核通过。独立董事对此发表如下独立意见：1、公司董事会是在充分了解被提名人徐向阳先生教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力；未发现有法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；2、独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。3、同意提名徐向阳先生为公司第五届独立董事候选人。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于选举独立董事的公告》。（公告编号：2021-032）
（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果： 7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-030）。
（三）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
公司将于2021年12月17日召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2021 年12月2日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月1日
(二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事罗大志、许腾因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁振武因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书陈国荣、副总经理刘光明、颜丽娟、谭小平、王巍、黄金辉列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于更换会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
以上议案获股东大会审议通过，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：魏小江、柴玲
2、律师见证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南机油泵股份有限公司
2021年12月2日
超讯通信股份有限公司关于业绩承诺方股权回购事项的进展公告
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2021-069
超讯通信股份有限公司关于业绩承诺方股权回购事项的进展公告
湖南机油泵股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-078
湖南机油泵股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于业绩承诺方回购标的公司股权并签署相关协议暨关联交易的议案》，同意成都昊普环保技术有限公司（以下简称“昊普环保”）的业绩承诺方练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋（以下简称“回购方”）回购公司持有的昊普环保51%股权的相关事宜。具体内容详见公司披露的《关于业绩承诺方回购成都昊普环保技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-051)。
二、收到股权回购款情况
根据公司于2020年5月29日与回购方签订的《股权回购协议》约定，回购方须于2020年11月30日、2021年5月31日和2021年11月30日分别向公司支付第二期、第三期和第四期回购款合计人民币2,345万元。截至目前，上述各期回购款的收款情况如下：
单位：元
■
注:肖龙洋已向公司支付第二期回购款逾期利息373.8元。
单位：元
■
单位：元
■
三、事项进展
鉴于回购方练马林、阳显财、肖龙洋在公司多次催告下仍未能按协议约定足额向公司支付第二、第三期股权回购款，公司已于2021年7月16日依法向法院提起诉讼，具体详见公司披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021-056）和《关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2021-061）。截至本公告披露日，法院已对公司诉讼阳显财、肖龙洋的案件进行了开庭审理。
公司将持续督促尚未完成回购款支付的回购方及时按照《股权回购协议》约定向公司支付相关款项及逾期利息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2021年12月1日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：交通银行股份有限公司江阴周庄支行（以下简称“交通银行”）、中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行（以下简称“工商银行”）
● 本次委托理财金额：40,000.00万元
● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（汇率挂钩看跌）、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第352期M款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第352期R款
● 委托理财期限：35天、99天、182天
● 履行的审议程序：2021年11月4日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2021年11月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-118）及相关公告。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，将部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。
（三）使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用人民币19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资报告。
公司及募集资金投资项目实施主体，即公司全资江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。
募集资金投资项目具体情况如下：
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注：上表拟使用募集资金额与可用募集资金净额存在差异，主要原因是可用募集资金净额为募集资金总额扣减掉发行费用后的金额。公司已在股东大会的授权下，根据实际募集资金净额调整了募集资金项目具体投资情况。
（四）委托理财产品的基本情况
■
（续前表）
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（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2021年11月30日，公司使用部分募集资金5,000.00万元向交通银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（汇率挂钩看跌）”，收益率为1.69%-3.55%，期限为35天。产品具体情况如下：
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2、2021年11月30日，恒润环锻使用部分募集资金5,000.00万元向交通银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（汇率挂钩看跌）”，收益率为1.69%-3.55%，期限为35天。产品具体情况如下：
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3、2021年11月30日，公司将部分募集资金10,000.00万元向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行购买了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第352期M款”，收益率为1.30%-3.80%，期限为99天。产品具体情况如下：
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4、2021年11月30日，恒润环锻将部分募集资金10,000.00万元向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行购买了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第352期M款”，收益率为1.30%-3.80%，期限为99天。产品具体情况如下：
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5、2021年11月30日，公司将部分募集资金10,000.00万元向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行购买了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第352期R款”，收益率为1.30%-3.85%，期限为99天。产品具体情况如下：
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（二）委托理财的资金投向
1、交通银行股份有限公司结构性存款产品由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
2、中国工商银行股份有限公司结构性存款产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财的受托方为交通银行股份有限公司（证券代码：601328）、中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398），均为上海证券交易所上市公司，上述银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
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截至2021年9月30日，公司的货币资金余额为18.06亿元，本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的22.15%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
本次购买银行结构性存款产品不影响公司募集资金投资项目正常运行，有利于提高募集资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。
五、风险提示
公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，产品可能面临政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险等风险，从而影响收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2021年11月4日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2021年11月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-118）及相关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2021年12月2日
江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-129
江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
