红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次临时会议决议公告
河南黄河旋风股份有限公司
关于控股股东部分股权解质及再质押的公告
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2021-043
河南黄河旋风股份有限公司
关于控股股东部分股权解质及再质押的公告
宁夏建材集团股份有限公司
关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2021-056
宁夏建材集团股份有限公司
关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）持有公司股份262,218,761股，占公司总股本的18.18%；累计质押股数（本次解质及再质押后）245,698,000股，占所持有公司股份总数的93.70%，占公司总股本的17.04%。
● 控股股东及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）占其持股数量的94.33%。
2021年12月1日，公司接到黄河集团关于其持有公司股份解除质押及再质押相关情况函，具体情况如下：
一、上市公司股份解质情况
2021年11月29日，黄河集团将质押给洛阳银行股份有限公司许昌分行的74,900,000股无限售条件流通股及6,500,000股限售流通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。情况如下：
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本次解质的股份用于后续质押，于2021年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
二、上市公司股份再质押情况
2021年11月29日，黄河集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的74,900,000股无限售条件流通股及6,500,000股限售流通股质押给洛阳银行股份有限公司许昌分行的质押手续。情况如下：
1.本次股份质押基本情况
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2、上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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三、上市公司控股股东股份质押情况
1、公司控股股东黄河集团未来半年到期的质押股份数量0股；未来一年内（不含半年内）到期的质押股份数量36,000,000股，占其所持股份比例的13.73%、占公司总股本比例的2.50%，对应融资余额215,000,000元。
控股股东黄河集团资信状况良好，具备资金偿还能力，黄河集团质押融资的还款来源包括黄河集团的经营收入、经营利润等综合收入；若公司股价波动到预警线或平仓线，黄河集团将积极采取应对措施，包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
2、公司2021年4月23日在上海证券报及上海证券交易所网站披露《关于关联方非经营性资金占用事项及整改情况的公告》（详见编号：临2021-020），公司向控股股东子公司提供累计339万元资金拆借款，该款项已全部归还。
3、黄河集团质押事项对上市公司的影响
本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
4、黄河集团本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源
本次质押所融资金具体用途：自身经营所需，补充流动资金。预计还款资金来源：营业收入、投资收益及其他收入等。
5、控股股东资信情况
（1）基本情况
黄河集团注册时间：1998年12月28日；注册资本：25,148.0849万元；注册地址：河南省长葛市人民路200号。经营范围：实业投资与管理；产业技术研究开发及推广转让；锂电池、新能源汽车、充电桩、自动化机械设备及上述相关产品的生产与销售；充电桩设备的安装与技术服务；物流、仓储服务（不含易燃、易爆危险化学品）；物联网应用技术服务；互联网技术开发与应用；生物制药技术研发、生态农业旅游开发、养老院的建设与运营；从事货物和技术的进出口业务；咨询服务。
（2）主要财务数据 单位：万元
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（3）偿债能力指标
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（4）控股股东发行债券情况：不存在。
（5）控股股东因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况：无
6、控股股东与上市公司交易情况
2020年度，公司与控股股东黄河集团发生的关联交易情况：
单位：万元
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上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易，不存在损害公司利益的情形。
7、质押风险情况评估
截止通知日，黄河集团及其一致行动人的整体质押比例为94.33%，形成的具体原因是为黄河集团自身经营所需、补充流动资金。本次质押存在当履约保障比例达到或低于强制平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。面对可能出现的风险，黄河集团将加大经营力度，盘活存量资产，加快研发成果转化，进一步提高经营收入水平，加快资金回笼，降低质押融资金额降低企业整体资产负债率。同时将采取包括但不限于追加保证金、追加担保、提供经质权人认可的抵/质押物、提前还款等措施应对可能产生的风险。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2021年12月2日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
●本次委托理财金额：10,000万元。
●委托理财产品名称：蕴通财富定期型结构性存款91天（黄金挂钩看跌）
●委托理财期限：91天。
●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开的第八届董事会第四次会议审议批准（具体内容详见公司于2021年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
一、公司委托理财到期收回情况
公司于2021年8月30日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（黄金挂钩看涨），购买金额10,000万元，2021年11月30日该理财到期收回。具体内容详见公司于2021年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于购买委托理财产品的公告》（公告编号: 2021-048）。该理财具体情况如下：
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二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（黄金挂钩看跌）
1.合同签署日期：2021年12月1日
2.产品起息日：2021年12月3日
3.产品到期日：2022年3月4日
4.理财本金：10,000万元
5.年化收益率：1.65%--3.50%
6.产品收益类型：保本浮动收益
7.计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
8.支付方式：银行直接扣划
9.是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
（三）投资风险及控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。
四、本次委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方: 交通银行（证券代码: 601328）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、本次委托理财对公司的影响
公司最近两年的财务情况如下：
单位：万元
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公司本次委托理财支付金额10, 000万元，占最近一期期末货币资金（153,538.76万元）的6.51%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。
六、风险提示
公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
公司于2021年10月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用最高额度分别不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委员会均发表了意见。具体内容详见公司于2021年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位：万元
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截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币90,000.00万元，未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2021年12月1日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：中国工商银行苏州吴中支行
● 本次现金管理金额：6,500万元
● 产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
● 产品期限：124天
● 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”
或“味知香”）于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于2021年6月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021一012）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司前期向工商银行购买的单位结构性存款产品，内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021一031）。上述理财产品已于2021年11月30日到期赎回，具体情况如下：
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二、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。
（三）本次现金管理的基本情况
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
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（四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
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（二）现金管理的资金投向
本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（四）风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。
四、现金管理受托方的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年一期主要财务数据
单位：人民币元
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（二）本次委托投资合计金额为人民币 6,500 万元，在确保不影响正常生产经
营的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使
用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（三） 公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准
六、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 、保荐机构意见
公司于2021年 5月 12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年12月2日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示:
1、浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司（以下简称：省中医药健康产业集团）计划通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，累计增持金额不超过人民币20,000万元（含），不低于人民币1,000万元。省中医药健康产业集团拟增持本公司股份的金额上限和下限区间范围较大，增持区间下限为上限的1/20。
2、公司持股5%以上股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团）计划通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，累计增持金额不超过人民币10,000万元（含），不低于人民币1,000万元。康恩贝集团拟增持本公司股份的金额上限和下限区间范围较大，增持区间下限为上限的1/10。
敬请投资者注意投资风险。
公司于2021年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司临2021-076号《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》和临2021-077号《关于公司持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》，基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为促进本公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者利益，公司控股股东省中医药健康产业集团和持股5%以上股东康恩贝集团计划自2021年12月1日起至2022年5月31日止6个月内，分别通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，拟增持价格均为不超过每股6元（含6元）。
因省中医药健康产业集团和康恩贝集团提交给本公司的增持公司股份计划告知函中，有关拟增持本公司股份的金额上限和下限区间范围均较大，公司经与省中医药健康产业集团和康恩贝集团确认，现对该两家股东拟增持本公司股份的金额予以补充公告如下：
1、省中医药健康产业集团拟累计增持本公司股份金额不超过人民币20,000万元（含），不低于人民币1,000万元，增持区间下限为上限的1/20。
2、康恩贝集团拟增持累计增持本公司股份金额不超过人民币10,000万元（含），不低于人民币1,000万元，增持区间下限为上限的1/10。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。公司将根据相关规定持续关注省中医药健康产业集团和康恩贝集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-039
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东、持股5%以上股东增持公司股份计划的补充公告
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2021-079
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东、持股5%以上股东增持公司股份计划的补充公告
浙江省新能源投资集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2021-051
浙江省新能源投资集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月1日
(二)股东大会召开的地点：杭州市凤起东路8号7001会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长吴荣辉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张国昀先生、徐锡荣先生、孙家红先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陆勤丰先生因工作原因请假；
3、董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次一项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：赵婷、陆赟
2、律师见证结论意见：
北京中伦（杭州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江省新能源投资集团股份有限公司
2021年12月2日
证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2021-052
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第一届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十八次会议于2021年12月1日在公司4040会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司第一届监事会增补成员已经同日召开的2021年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事朱东临先生主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经选举，朱东临先生当选公司第一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举监事会主席的公告》（2021-053）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第一届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会
2021年12月1日
证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2021-053
浙江省新能源投资集团股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日在公司4040会议室以现场结合通讯表决的方式召开第一届监事会第二十八次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，会议选举监事朱东临先生（简历见附件）为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会
2021年12月1日
附件：朱东临先生简历
朱东临先生，1963年出生，大学本科，高级政工师。历任浙江浙能燃气有限公司党委副书记、纪委书记、工委主任，浙江省石油股份有限公司筹备组副组长，浙江省石油股份有限公司党委副书记、工会主席。
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2021-106
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次临时会议以电子邮件方式于2021年11月24日发出通知和会议材料，并于2021年12月1日以通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的债务提供担保的议案》
公司、公司子公司上海山海艺术家俱有限公司（以下简称“山海艺术”）、常州世界家具家居广场有限公司（以下简称“常州世界家居”）拟与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）签订《债权转让协议》，公司子公司山海艺术将对公司及常州世界家居拥有的金额为70,700万元（人民币，下同）债权及其项下的相关收益全部转让给东方资产，转让价款为70,000万元（以下简称“本次融资”）。公司及常州世界家居与东方资产签订《债务重组协议》（包括对其任何有效修订和补充），常州世界家居拟以其所持有的坐落于江苏省常州市天宁区飞龙东路72号的“常州家世界商场”整体资产[对应房屋所有权证号：常房权证字第00759137号、对应国有土地使用证号：常国用（2004变）第00382号]为本次融资提供抵押担保，同意公司以其所持有的常州世界家居100%股权提供质押担保；担保本金金额为70,700万元，具体以签署的抵押、质押合同为准（以下合称“本次担保”）。
公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等融资担保条件。
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的债务提供担保的公告》（公告编号：2021-107）。
二、审议通过《关于公司向全资子公司红星美凯龙家居集团财务有限责任公司申请综合授信的议案》
公司拟于本议案审议通过之日起三年内向全资子公司红星美凯龙家居集团财务有限责任公司申请综合授信额度，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、保函及银行承兑汇票等，申请授信额度不超过人民币200,000万元，授信项下贷款利率拟按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款市场报价利率（LPR）加15基点执行，贷款担保方式为公司自身信用，贷款用途为用于公司日常经营周转、置换其他金融机构流动资金贷款及偿还集团内部往来款等流动资金用途（以下简称“本次授信”），并在授信额度范围内循环使用。
公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次授信及授信项下各业务品种及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资条件。
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2021年12月2日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2021-107
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司为子公司向金融机构的债务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：常州世界家具家居广场有限公司（以下简称“常州世界家居”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为70,700万元（人民币，下同）；已实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、交易情况概述
为满足日常经营需求，盘活公司资产，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司子公司上海山海艺术家俱有限公司（以下简称“山海艺术”）、常州世界家居拟与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）签订《债权转让协议》，公司子公司山海艺术将对公司及常州世界家居拥有的金额为70,700万元（人民币，下同）债权及其项下的相关收益全部转让给东方资产，转让价款为70,000万元（以下简称“本次融资”）。公司及常州世界家居与东方资产签订《债务重组协议》（包括对其任何有效修订和补充，以下简称“主合同”），常州世界家居拟以其所持有的坐落于江苏省常州市天宁区飞龙东路72号的整体资产[对应房屋所有权证号：常房权证字第00759137号、对应国有土地使用证号：常国用（2004变）第00382号]为本次融资提供抵押担保，公司拟以其所持有的常州世界家居100%股权提供质押担保；担保本金金额为70,700万元，具体以签署的抵押、质押合同为准。
2021年12月1日，公司第四届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构的债务提供担保的议案》。上述担保无需提交股东大会审议批准。
公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等融资担保条件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：常州世界家具家居广场有限公司
2、法定代表人：陈淑红
3、注册地址：常州市天宁区飞龙东路72号
4、注册资本：500万元人民币
5、经营范围：家具、建筑装饰材料、金属材料、普通机械、五金、交电、化工原料及产品、百货、针纺织品、日用杂品、计算机及软件、办公用品销售；场地租赁服务，物业管理，企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
常州世界家居相关财务数据情况如下：
根据常州中瑞会计师事务所有限公司出具的2020年审计报告，截至2020年12月31日，常州世界家居的总资产为992,022,109.80元，总负债为911,167,298.66元，净资产为80,854,811.14元，资产负债率为91.85%。2020年，常州世界家居实现营业收入91,821,732.27元，实现净利润42,788,223.44元。
根据常州世界家居最近一期财务报表（未经审计），截至2021年11月30日，常州世界家居的总资产为133,441,865.72元，总负债为22,104,246.71元，净资产为111,337,619.01元，资产负债率为16.56%。2021年1月-11月，常州世界家居实现营业收入86,310,666.49元，实现净利润29,837,257.88元。
三、担保合同的主要内容
出质人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；
质权人：中国东方资产管理股份有限公司；
债务人：红星美凯龙家居集团股份有限公司及常州世界家具家居广场有限公司；
担保本金金额：70,700万元；
担保方式：股权质押担保；
担保范围：债务人在主合同项下应向质权人履行的所有义务；债务人未履行或未适当履行其在主合同项下的所有义务而给质权人造成的全部直接及间接损失；质权人为实现质押协议项下权利、或由于债务人违反主合同、或由于出质人违反质押协议而导致质权人发生的所有费用、支出及损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、评估费、翻译费等；债务人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务及/或其他义务而应当加倍支付的迟延履行期间的债务利息及/或迟延履行金；以及发生主合同被解除的情形时，债务人因返还财产或赔偿损失等民事责任而对质权人负有的债务。
担保期间：自主合同生效日起至主合同债务履行完毕之日止。
常州世界家居抵押担保对应的担保权人、债务人、担保本金、担保范围、担保期间与上述质押担保合同内容实质相同，具体以实际签署的抵押合同约定为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司为自身业务发展，公司子公司山海艺术向东方资产转让债权，由公司为公司子公司常州世界家居对东方资产的还款义务提供股权质押担保，并由常州世界家居提供抵押担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
独立董事认为，由公司为公司子公司常州世界家居对东方资产的还款义务提供股权质押担保，是根据其业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，常州世界家居经营情况正常，有良好的履约能力。上述担保有助于提升公司及子公司未来的持续盈利能力, 也有利于公司分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司为子公司提供股权质押担保。
五、公司累计对外担保情况
截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计对外担保总额为980,377万元（均为公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保，包含本次担保事项），其中公司对控股子公司提供的担保总额为838,427万元，分别占2020年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的20.61%、17.63%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2021年12月2日
