瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第八届董事会第一次会议决议的公告
科大国创软件股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-89
科大国创软件股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第二十七次会议的通知，并于2021年12月1日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》
根据公司与其他相关方签署的《安徽中科国创高可信软件有限公司增资协议》，公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称“中科国创”）拟新增注册资本人民币700万元，增资总额为人民币980万元，溢价部分人民币280万元计入资本公积。公司、纪金龙、陈意云、华蓓、张昱、李兆鹏等中科国创原股东拟合计以人民币705.769万元认购中科国创新增注册资本人民币504.121万元，同时为有效将中科国创和其核心员工利益紧密结合，公司、纪金龙、陈意云拟放弃部分优先认购权，中科大资产经营有限责任公司拟放弃优先认购权，由中科国创员工持股平台等认购剩余新增注册资本。本次增资完成后，中科国创注册资本由人民币1,003.3万元变更为人民币1,703.3万元，公司将持有中科国创60.79%股权，中科国创仍是公司控股子公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事纪金龙回避表决。
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2021年12月1日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-90
科大国创软件股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第二十四次会议的通知，并于2021年12月1日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易事项有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益；本次交易不会改变公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次交易符合有关法律、法规的规定，交易价格依据资产评估结果公允定价，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
2021年12月1日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-91
科大国创软件股份有限公司
关于控股子公司增资及公司放弃部分
优先认购权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、近日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）、中科大资产经营有限责任公司、纪金龙、陈意云、华蓓、张昱、李兆鹏、合肥高可信企业管理合伙企业（有限合伙）和合肥晟通企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《安徽中科国创高可信软件有限公司增资协议》。公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称“中科国创”、“目标公司”）拟新增注册资本人民币700万元，增资总额为人民币980万元，溢价部分人民币280万元计入资本公积。
公司、纪金龙、陈意云、华蓓、张昱、李兆鹏等中科国创原股东拟合计以人民币705.769万元认购中科国创新增注册资本人民币504.121万元，同时为有效将中科国创和其核心员工利益紧密结合，公司、纪金龙、陈意云拟放弃部分优先认购权，中科大资产经营有限责任公司拟放弃优先认购权，由中科国创员工持股平台等认购剩余新增注册资本。本次增资完成后，中科国创注册资本由人民币1,003.3万元变更为人民币1,703.3万元，公司将持有中科国创60.79%股权，中科国创仍是公司控股子公司。
2、纪金龙是公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，纪金龙为公司的关联自然人；合肥高可信企业管理合伙企业（有限合伙）为中科国创员工持股平台，其执行事务合伙人为纪金龙，合肥高可信企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关联法人。本次公司控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权事项构成关联交易。
3、公司第三届董事会第二十七次会议于2021年12月1日召开，会议审议通过了《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事纪金龙已回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易各方的基本情况及关联关系
（一）中科大资产经营有限责任公司的基本情况
1、公司名称：中科大资产经营有限责任公司
2、统一社会信用代码：913401001491854105
3、注册资本：8,000万元
4、成立日期：1988年03月23日
5、公司住所：安徽省合肥市黄山路602号大学科技园D-210室
6、法定代表人：王兵
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：科技成果转化和推广，高科技企业孵化，投资管理，资产运营。
9、主要股东或实际控制人情况：中国科学技术大学持有其100%的股权。
10、关联关系说明：公司与中科大资产经营有限责任公司不存在关联关系。
（二）纪金龙的基本情况
纪金龙先生，1959年12月出生，中国国籍。中国科学技术大学计算机软件专业工学博士，曾分获中国科学院科学进步奖二等奖、三等奖。曾任中国科学技术大学计算机系副主任、日本Miura株式会社开发部部长等。现任公司董事，中科国创常务副总经理，领导公司高可信软件形式验证产品的研发。
关联关系说明：纪金龙担任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，纪金龙为公司的关联自然人。
（三）陈意云的基本情况
陈意云先生，1946年11月出生，中国国籍，教授，博士生导师。主持完成了七项国家自然科学基金项目和一项教育部博士点基金项目。曾任中国科学技术大学计算机系副主任，公司董事长、总经理。现任中科国创技术总监。
关联关系说明：公司与陈意云不存在关联关系。
（四）华蓓的基本情况
华蓓女士，1966年9月出生，中国国籍。中国科学技术大学计算机软件与理论专业工学博士。现任中国科学技术大学计算机科学与技术学院教授、博士生导师。
关联关系说明：公司与华蓓不存在关联关系。
（五）张昱的基本情况
张昱女士，1972年8月出生，中国国籍。中国科学技术大学计算机软件与理论专业工学博士。现任中国科学技术大学计算机科学与技术学院副教授，IEEE、ACM会员、中国计算机学会（CCF）杰出会员。
关联关系说明：公司与张昱不存在关联关系。
（六）李兆鹏的基本情况
李兆鹏先生，1978年11月出生，中国国籍。中国科学技术大学计算机软件与理论专业工学博士。研究专长为计算机软件与理论，特别是程序验证和分析领域。2008-2014年在中国科学技术大学从事博士后工作，2015-2017年作为副研究员从事科研工作。作为负责人承担国家自然科学基金青年基金构建高可信软件中的定理证明问题研究。以第一发明人申请程序分析相关专利5项。在国际和国内核心期刊发表论文20余篇。现任中科国创研发总监。
关联关系说明：公司与李兆鹏不存在关联关系。
（七）合肥高可信企业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、合伙企业名称：合肥高可信企业管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91340100MA8N9P5U7L
3、出资额：人民币160万元
4、成立日期：2021年10月12日
5、企业住所：安徽省合肥市高新区文曲路355号办公楼5层503
6、执行事务合伙人：纪金龙
7、经营范围：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8、出资方及出资比例：普通合伙人纪金龙的出资比例为1.250%；有限合伙人黄海军、杨大润、顾建平、何海洋、丁飞、都云鑫、王浩、杜准的出资比例分别为71.653%、4.516%、4.516%、4.516%、4.516%、3.613%、3.613%、1.807%。
9、关联关系说明：公司董事纪金龙担任合肥高可信企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，合肥高可信企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关联法人。
10、主要财务数据：无，该公司于2021年10月12日成立。
（八）合肥晟通企业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、合伙企业名称：合肥晟通企业管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91340100MA8N6CEK03
3、出资额：人民币1,000万元；
4、成立日期：2021年09月07日
5、企业住所：安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园B2#306
6、执行事务合伙人：张传伟
7、经营范围：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8、出资方及出资比例：普通合伙人张传伟的出资比例为55%；有限合伙人陆军的出资比例为45%。
9、关联关系说明：公司与合肥晟通企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：安徽中科国创高可信软件有限公司
2、统一社会信用代码：91340100MA2NY9FK0P
3、注册资本：人民币1003.3万元
4、成立日期：2017年08月18日
5、公司住所：合肥市高新区文曲路355号403室
6、法定代表人：董永东
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：计算机软件领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的开发；计算机系统服务；系统集成；互联网信息技术服务（除金融服务）；计算机、软件及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股东情况：
①本次增资前的股东情况
■
②本次增资后的股东情况
■
10、主要财务数据：截至2020年12月31日（经审计），中科国创资产总额为539.05万元，负债总额为517.53万元，净资产为21.52万元，营业收入为435.97万元，利润总额-320.07万元，净利润为-320.07万元；截至2021年9月30日（经审计），中科国创资产总额为750.83万元，负债总额为1,115.31万元，净资产为-364.47万元，营业收入为958.10万元，利润总额-428.33万元，净利润为-428.33万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据安徽中联国信资产评估有限责任公司评估结果，截至2021年9月30日，中科国创股东全部权益价值评估值为1,347.70万元人民币，对应1.34元/注册资本。本次交易定价以中科国创在2021年9月30日评估基准日股东全部权益价值评估值作为参考依据，经各方友好协商，确定增资各方按1.4元/注册资本价格进行增资。本次交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
五、交易协议的主要内容
经友好协商，各方达成的增资协议主要内容如下：
1、先决条件
（1）目标公司董事会和股东会已通过本次增资的决议。
（2）本协议经各方正式签署，且各方有权决策机构已审核通过本协议或已就签署本协议取得所有必需的授权或许可。
2、增资价款
各方一致同意并确认，目标公司采取增资扩股的方式引入投资。目标公司已委托安徽中联国信资产评估有限责任公司进行了评估，目标公司股东全部权益价值初步评估值为1,347.70万元人民币，对应1.34元/注册资本。按相关国资管理规定，目标公司国有股东需向其上级国资主管部门履行国有资产评估备案程序，为加快本次增资进度，各方经友好协商，同意参考初步评估值确定增资各方按1.4元/注册资本价格增资。
公司、纪金龙、陈意云、华蓓、张昱、李兆鹏、合肥高可信企业管理合伙企业（有限合伙）和合肥晟通企业管理合伙企业（有限合伙）等分别以人民币487.391万元、34.954万元、47.532万元、19.600万元、19.600万元、96.692万元、155.000万元和119.231万元认购目标公司新增注册资本人民币348.137万元、24.967万元、33.951万元、14.000万元、14.000万元、69.066万元、110.714万元和85.165万元。各方合计以货币出资人民币980万元认缴目标公司新增注册资本人民币700万元，溢价部分人民币280万元计入目标公司资本公积。目标公司原股东中科大资产经营有限责任公司同意放弃优先认购权，公司、纪金龙、陈意云同意放弃部分优先认购权。
如出现经上级国资主管部门备案的目标公司全部权益评估值与初步评估值不一致的情况，各方一致同意以上级国资主管部门备案的评估值为准，并按以下方法处理：（1）如经上级国资主管部门备案的评估值高于1,404.62万元，则新增注册资本人民币700万元保持不变，但本次增资价格按经备案的评估值的溢价比例予以调增，各增资方的增资款总额亦相应调增。各方增资款总额超出注册资本的部分计入公司的资本公积。 如经上级国资主管部门备案的评估值高于9,000万元（含），则本协议终止实施，目标公司将各出资方按本协议约定支付的首期款加计银行同期存款利率返还至各出资方，相关增资事项各方另行协商。（2）如经上级国资主管部门备案的评估值低于1,404.62万元（含），则各出资方仍按上述1.4元/注册资本价格增资。
3、增资款的缴付
在本协议签署生效后30日内，各出资方应支付其增资款的80%；在本次增资交易工商变更手续完成后30日内，各出资方应支付其相应增资款剩余的20%。（若出现经上级国资主管部门备案的评估值高于1,404.62万元，则按本协议相关约定对于各出资方需支付的尾款进行调整。）
4、其他
本协议自各方签署之日起成立，自本协议约定的先决条件成就之日起生效。如本协议条款发生变动，各方协商解决一致后，共同签署补充协议，补充协议与本协议同等效力。
六、关联交易的目的和对公司的影响
公司长期致力于数据智能及高可信软件技术的研发和应用，控股子公司中科国创系公司高可信软件的运营主体。公司依托中国科学技术大学软件安全实验室，坚持自主研发填补国内空白，为人工智能、航天、核电、军事、医疗等关键安全攸关领域开展软件分析和验证，目前已正式发布“USTCHCS高可信分析工具集”和“高可信软件验证平台（学习版）”；同时公司高可信软件研究成果已在行业内得到了充分认可，并取得了市场化应用。公司将继续坚持国际领先的高可信软件研发和推广，为我国关键基础软件补短板贡献力量。
本次增资有利于提高中科国创的资本实力，满足中科国创的资金需求，有利于公司进一步抢抓国家科技创新的良好机遇，加快推动高可信软件的商业化应用和发展，直接服务于数字经济的高质量发展；同时，有利于充分调动中科国创经营团队的工作积极性、责任感和稳定性，将公司利益和员工利益有机结合，实现公司和员工的共同成长，符合公司长远规划和发展战略。
本次交易完成后，公司将持有中科国创60.79%的股权，中科国创仍为公司控股子公司，不改变合并报表范围。公司本次认购中科国创新增注册资本是以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司未与本次交易关联方纪金龙及合肥高可信企业管理合伙企业（有限合伙）发生过关联交易。
八、独立董事意见
公司独立董事对上述控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易事项进行了审查及事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
本次控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易事项有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易事项。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2021年12月1日
杭州微光电子股份有限公司
关于职工代表监事换届选举结果的
公告
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2021-054
杭州微光电子股份有限公司
关于职工代表监事换届选举结果的
公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2021年11月30日在公司一楼培训室召开了职工代表大会，会议选举林金静先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。
林金静先生与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二日
附件：第五届监事会职工代表监事简历
附件：
第五届监事会职工代表监事简历
林金静先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师。现为公司ECM电机事业部部长。
林金静先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
林金静先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2021-055
杭州微光电子股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2021年12月1日（星期三）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号行政楼一楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长何平先生。
（6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人（分别代表8名股东），代表股份数量165,768,100股，占公司有表决权股份总数的72.1886%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共5人（代表6名股东），代表股份数量165,765,700股，占公司有表决权股份总数的72.1875%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计2人，代表股份数量2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0010％。
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计4人，代表股份数量10,766,500股，占公司有表决权股份总数的4.6886%。
3、公司第四届全体董事、监事和第五届董事候选人、股东代表监事候选人出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师翟栋民先生、俞卓娅女士对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决方式为累积投票表决方式。具体表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。
1.1选举何平先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意165,765,740股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,140股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9781%。
何平先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.2选举邵国新先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意165,765,732股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,132股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9780%。
邵国新先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.3选举何思昀女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意165,765,735股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,135股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9780%。
何思昀女士当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.4选举倪达明先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意165,765,732股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,132股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9780%。
倪达明先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.5选举刘海平先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意165,765,732股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,132股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9780%。
刘海平先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.6选举李磊先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意165,765,732股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,132股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9780%。
李磊先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2、逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。
2.1选举沈建新先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意165,765,731股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,131股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9780%。
沈建新先生当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.2选举胡小明女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意165,765,731股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,131股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9780%。
胡小明女士当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.3选举沈梦晖先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意165,765,731股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,131股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9780%。
沈梦晖先生当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3、逐项审议通过《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
3.1选举张继生先生为公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果：同意165,765,731股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,131股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9780%。
张继生先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.2选举陈华平先生为公司第五届监事会股东代表监事。
表决结果：同意165,765,731股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9986%。
其中，中小投资者表决情况：同意10,764,131股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9780%。
陈华平先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：翟栋民、俞卓娅
3、结论性意见：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《杭州微光电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州微光电子股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2021-056
杭州微光电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，根据相关法律法规以及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2021年12月1日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会股东代表监事。公司于2021年11月30日召开职工代表大会，会议选举产生第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作，现将相关事项公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体如下：
非独立董事：何平先生、邵国新先生、何思昀女士、倪达明先生、刘海平先生、李磊先生；
独立董事：沈建新先生、胡小明女士、沈梦晖先生。
上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中沈梦晖先生为会计专业人士。
公司第五届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会董事任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
二、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体如下：
股东代表监事：张继生先生、陈华平先生
职工代表监事：林金静先生
上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
公司第五届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
公司第五届监事会监事任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
三、公司部分董事、监事任期届满离任情况
公司第四届董事会非独立董事兼董事会秘书胡雅琴女士、非独立董事董荣璋先生、独立董事吴建华先生和第四届监事会股东代表监事俞翔女士在任期届满后离任。胡雅琴女士、董荣璋先生、吴建华先生和俞翔女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，吴建华先生未持有公司股票。胡雅琴女士直接和间接持有公司股票数量为3,498,300股，持股比例为1.52%；董荣璋先生间接持有公司股票数量为269,100股，持股比例为0.12%；俞翔女士间接持有公司股票数量为538,200股，持股比例为0.23%。离任后，胡雅琴女士、董荣璋先生和俞翔女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及在公司首次公开发行前所做的相关承诺，公司将按规定办理相关事项。
新任董事、监事的个人简历详见公司于2021年11月16日和本公告披露日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-044）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-045）和《关于职工代表监事换届选举结果的公告》（公告编号：2021-054）。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2021-110
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第八届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第八届董事会第一次会议于2021年12月1日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司全体董事共同推举的董事李群立先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于选举李群立先生为公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，同意选举李群立先生为公司第八届董事会董事长，董事长任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。李群立先生简历附后。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意董事会选举第八届董事会专门委员会组成人员：
（1）战略与投资委员会：李群立先生、路明多先生、李富根先生、王兴运先生、章显明先生、周晖女士
主任委员：李群立先生
（2）提名委员会：章显明先生、周晖女士、路明多先生
主任委员：章显明先生
（3）审计委员会：周晖女士、章显明先生、李群立先生
主任委员：周晖女士
（4）薪酬与考核委员会：章显明先生、周晖女士、李群立先生
主任委员：章显明先生
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）关于续聘路明多先生为公司总经理的议案
同意续聘路明多先生担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。路明多先生简历附后。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于续聘王兴运先生为公司副总经理的议案
同意续聘王兴运先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。王兴运先生简历附后。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（3）关于续聘胡磊先生为公司副总经理的议案
同意续聘胡磊先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。胡磊先生简历附后。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（4）关于续聘周永勇先生为公司副总经理的议案
同意续聘周永勇先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。周永勇先生简历附后。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（5）关于聘任张菊芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案
同意聘任张菊芳女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理兼董事会秘书的聘任已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。张菊芳女士简历附后。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（6）关于聘任刘建辉先生为公司副总经理兼财务总监的议案
同意聘任刘建辉先生担任公司副总经理兼财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理兼财务总监的聘任已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。刘建辉先生简历附后。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于续聘张靖哲先生为公司证券事务代表的议案》
同意续聘张靖哲先生担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。张靖哲先生简历附后。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2021年12月2日
附件：李群立先生简历：
李群立，男，1982年生，清华大学EMBA。2005年9月至2010年12月任中瑞集团襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理，2010年12月至2012年8月任江苏晋和北京事业部总经理，2012年10月至2017年6月任瑞茂通副总经理，2017年6月至2020年12月任瑞茂通总经理，2016年12月至今任瑞茂通董事，2020年12月至今任瑞茂通董事长。
附件：路明多先生简历：
路明多，男，1982年生，清华大学EMBA。2008年1月至2010年12月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理；2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理；2012年8月至2014年11月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理；2014年12月至2015年12月任瑞茂通（中国）总裁；2016年1月至2016年12月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理；2017年1月至2017年10月任瑞茂通煤炭事业部总经理，2017年10月至2020年12月任瑞茂通副总经理；2018年3月至2019年1月任瑞茂通董事；2020年4月至今任瑞茂通董事；2020年12月至今任瑞茂通总经理。
附件：王兴运先生简历：
王兴运，男，1981年生，华北水利水电大学经济学本科。2015年1月至2016年8月担任瑞茂通国际煤炭事业部副总经理；2016年8月至2017年5月担任瑞茂通国际煤炭事业部总经理；2017年5月至2017年10月，担任瑞茂通煤炭事业部副总经理；2017年10月至2019年1月担任瑞茂通煤炭管理部总监；2019年1月至今担任瑞茂通销售中心总经理；2020年12月至今担任瑞茂通副总经理；2021年1月至今担任瑞茂通董事。
附件：胡磊先生简历：
胡磊，男，1992年生，新加坡南洋理工大学国际海事管理硕士研究生。2016年9月至今担任瑞茂通国际煤炭事业部国际销售部总经理；2020年12月至今任瑞茂通副总经理。
附件：周永勇先生简历：
周永勇，男，1989年生，长安大学工商管理本科。2017年8月至2019年9月担任瑞茂通国际煤炭事业部华东公司副总经理；2019年1月至2019年8月担任瑞茂通销售中心华东公司副总经理；2019年8月至2020年9月担任瑞茂通销售中心华东公司总经理；2020年9月至今担任瑞茂通销售中心苏沪分公司总经理；2020年12月至今任瑞茂通副总经理。
附件：刘建辉先生简历：
刘建辉，男，1973年生，大学本科学历，中国注册会计师，2008年10月至2009年7月任立信会计师事务所项目经理，2009年7月至2014年5月任瑞华会计师事务所高级项目经理、经理等，2014年5月至2017年6月先后担任瑞茂通财务管理部总经理、财务管理公司总经理、集团财务管理部总监等职务，2017年6月至今任瑞茂通财务总监。
附件：张菊芳女士简历
张菊芳，女，1981年生，经济学学士、法律硕士。2009年6月至2011年10月任河南中瑞集团法务部主管，2011年11月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司行政法务部经理，2012年8月至今任瑞茂通董事会秘书。
附件：张靖哲先生简历
张靖哲，男，1986年生，河南财经政法大学会计学本科。2010年1月至2012年10月任职于江苏晋和电力燃料有限公司山东区域电煤精煤销售经理、销售中心客户经理，自2012年10月起任职于瑞茂通证券部，任投资者关系管理负责人。自2013年7月至今任瑞茂通证券事务代表。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2021-111
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第八届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第八届监事会第一次会议于2021年12月1日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事共同推举的监事耿红梅女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《关于选举耿红梅女士为公司第八届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了保障公司监事会的正常工作，促进公司规范、健康、稳定的发展，现选举耿红梅女士为公司第八届监事会主席，监事会主席任期为自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。耿红梅女士简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2021年12月2日
附件：耿红梅女士简历：
耿红梅，女，1980年生，香港浸会大学硕士。2002年7月至2006年12月，任河南中瑞集团有限公司会计、主管会计；2007年1月至2007年10月，任河南中瑞集团有限公司财务经理；2007年11月至今，先后任和昌地产集团有限公司财务经理、财务总监、执行董事；2015年1月至2018年11月，任郑州中瑞实业集团有限公司财务总监；2018年9月至今，任郑州中瑞实业集团有限公司董事；2021年1月至今任瑞茂通监事。
