黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于获得境内生产药品注册上市许可《受理通知书》的公告

苏州明志科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金

购买理财产品类型、额度及

投资期限的公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2021-035

苏州明志科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金

购买理财产品类型、额度及

投资期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的基本概况

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，苏州明志科技股份有限公司（以下简称“明志科技”或“公司”）已于2021年6月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），投资风险可控。截至公告之日，上述购买理财产品的额度已使用14,000万元。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）调整为使用闲置自有资金购买银行、券商、基金公司等金融机构发行的流动性好、风险可控的理财产品，包括银行理财、资管计划、公募基金等，产品风险等级主要在R1-R3区间，额度从不超过人民币15,000万元提高至不超过人民币30,000万元，投资期限变更为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述投资期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

资金来源：购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

信息披露：公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、风险控制措施

投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

三、对公司的影响

公司购买银行、券商、基金公司等金融机构的理财产品，须满足公司流动性和安全性要求，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

四、授权管理

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、履行的审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）调整为使用闲置自有资金购买银行、券商、基金公司等金融机构发行的流动性好、风险可控的理财产品，包括银行理财、资管计划、公募基金等，产品风险等级主要在R1-R3区间，额度从不超过人民币15,000万元提高至不超过人民币30,000万元，投资期限变更为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述投资期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，该议案决策和审议程序合法、合规，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）调整为使用闲置自有资金购买银行、券商、基金公司等金融机构发行的流动性好、风险可控的理财产品，包括银行理财、资管计划、公募基金等，产品风险等级主要在R1-R3区间，额度从不超过人民币15,000万元提高至不超过人民币30,000万元，投资期限变更为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述投资期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》的事项进行了认真审核，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了明确同意意见：从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全回收，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，将有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同时公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十九次会议决议；

2、公司第一届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2021年12月21日

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2021-036

苏州明志科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届监事会第十六次会议通知于2021年12月17日以邮件方式发出，于2021年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席夏有才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》

监事会认为：该议案决策和审议程序合法、合规，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）调整为使用闲置自有资金购买银行、券商、基金公司等金融机构发行的流动性好、风险可控的理财产品，包括银行理财、资管计划、公募基金等，产品风险等级主要在R1-R3区间，额度从不超过人民币15,000万元提高至不超过人民币30,000万元，投资期限变更为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述投资期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司监事会

2021年12月21日

中创物流股份有限公司

关于转让控股子公司股权

暨关联交易的公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-041

中创物流股份有限公司

关于转让控股子公司股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司中创远识供应链管理（上海）有限公司（以下简称“中创远识”）24%的股权转让给刘青，股权转让价格为120万元。因刘青现担任公司副总经理、董事，为公司关联人，本次股权转让构成关联交易。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与刘青之间未发生其他关联交易。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

中创远识为公司控股子公司，公司的全资子公司青岛中创物流供应链有限公司（以下简称“中创供应链”）持有中创远识75%的股权。为进一步优化公司资产结构，提高子公司运营效益，现中创供应链拟将24%的股权以120万元的价格转让给刘青。转让后，中创远识仍为公司控股子公司，在合并报表范围内，由中创供应链持有中创远识51%的股权。

因刘青现担任公司副总经理、董事，为公司关联人，本次股权转让构成关联交易。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与刘青之间未发生其他关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之规定，刘青因担任公司董事和高级管理人员，为公司关联自然人。

刘青，男，出生于1971年11月，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至今，担任公司董事、副总经理。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、本次交易标的为中创远识24%的股权。

2、该交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司

1、公司基本情况

公司名称：中创远识供应链管理（上海）有限公司

注册资本：2000万人民币（实缴500万元人民币）

成立时间：2021年5月12日

住所地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

法定代表人：刘青

经营范围：一般项目：报关业务；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东构成：青岛中创物流供应链有限公司持股75%，郄冰持股25%

2、最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。

3、中创远识的另一方股东郄冰放弃优先购买权。

4、 截至2021年11月30日，中创远识的主要财务指标为：资产总额1231.07万元、净资产450.34万元、净利润-49.66万元，上述数据未经审计。

(三)关联交易价格

因中创远识成立时间短，尚未开展经营，截至2021年11月30日实收资本总额为500万元（股东按照认缴比例缴纳），净资产为450.34万元，净利润为-49.66万元。本次股权转让按照中创远识设立时的股权价格并结合实际缴纳的出资额确定，转让价格为120万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）合同主体

转让方（甲方）：青岛中创物流供应链有限公司

受让方（乙方）：刘青

（二）交易价格及支付期限

转让价款总额为120万元，甲、乙双方同意采取以下方式进行转让价款结算：

1、乙方在本合同生效之日起十个工作日内向甲方支付人民币（大写）叁拾万元整（小写￥300,000元）；

2、乙方在2022年1月31日前向甲方支付人民币（大写）玖拾万元整（小写￥900,000元）。

（三）股权过户时间

自甲方收到乙方股权转让首期款之日起一个月内，甲方应配合乙方到市场监督管理机关办理相关股权变更登记手续。

（四）违约责任

如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

（五）合同生效时间

本合同自双方签署之日起生效。

上述合同将在公司董事会及中创供应链股东会决议通过后签署。

五、关联交易的审议程序

公司于2021年12月20日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。会议应到董事9人，实到9人，关联董事刘青回避表决，其他8名非关联董事（其中包括3名独立董事）对该议案均表示同意。

独立董事对《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，同意将关联交易事项提交至董事会审议，并针对此次关联交易发表独立意见。

（一）独立董事的事前认可意见：

公司拟转让控股子公司股权事宜遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和其他股东利益，不会对公司独立性造成不利影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。我们同意将该议案提交董事会审议。本次交易构成关联交易，关联董事应回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见：

公司转让控股子公司股权事宜有利于进一步优化公司资产结构，提高子公司运营效益。本次关联交易遵循了公平、公正的原则，转让价格公允，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现有损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对本次关联交易事项进行审议，关联董事已回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规的规定。我们对该事项表示一致同意。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次股权转让后，中创供应链对中创远识的持股比例将变为51%，仍为中创远识的控股股东，不影响公司的实际控制权。中创远识仍纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务及生产经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021年12月21日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-042

中创物流股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于2021年12月15日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第四次会议的通知。

公司第三届监事会第四次会议于2021年12月20日以通讯会议方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，共收回有效表决票3票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2021年12月21日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2021年12月21日

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开公司2021年第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-119

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开公司2021年第五次临时股东大会的提示性公告

中国长城科技集团股份有限公司

关于召开2021年度第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-132

中国长城科技集团股份有限公司

关于召开2021年度第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议决定于2021年12月24日召开公司2021年第五次临时股东大会，公司于2021年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、召开公司2021年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会第四十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年12月24日（星期五）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年12月17日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称为：《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体提案内容详见公司2021年12月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记时间

2021年12月20日9:00一11:30、13:30一17:00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2021年12月20日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：施政

（2）电话：0591－67052590

（3）传真：0591－67052061

（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》

2、《关于吸收合并全资子公司的公告》

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2021年12月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360536

2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

（2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月24日9∶15，结束时间为2021年12月24日15∶00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2021年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

■

注：

1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2021年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第七十三次会议决议及关于提名董事候选人并修订〈公司章程〉的公告》（2021-124号）、《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》（2021-126号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2021年度第五次临时股东大会的提示性公告。

■

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二一年十二月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360066；

2、投票简称：长城投票；

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月22日股票交易时间，即

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日上午9:15，结束时间为2021年12月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份有限公司2021年度第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人名称： 委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字/委托单位盖章： 委托日期：

备注：

1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。

2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

山东金麒麟股份有限公司

关于股票交易风险提示性公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-071

山东金麒麟股份有限公司

关于股票交易风险提示性公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2021-058

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于获得境内生产药品注册上市许可《受理通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月18日披露了《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动公告》后，2021年12月20日，公司股票再次涨停。

● 公司股票自2021年12月16日至2021年12月20日连续3个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较大；但公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司股票于2021年12月16日、12月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2021年12月18日披露了《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-070）。2021年12月20日公司股票再次涨停。鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、二级市场交易风险提示

公司股票自2021年10月29日以来，累计涨幅达63.35%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅29.53%，同期上证指数上涨2.11%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的风险。

公司股票自2021年12月16日至2021年12月20日连续3个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较大；但公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司生产经营情况说明

1、经公司自查，公司生产经营情况正常，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品，面向售后市场（AM市场）和主机厂（OEM市场），其中售后市场占比超过80%，主机厂主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主，公司目前尚无轨道交通制动产品销售收入，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。

2、公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露了《山东金麒麟股份有限公司2021年第三季度报告》，2021年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,507,031.79元，同比下降70.99%，毛利率16.82%，受人民币对美元大幅升值、原材料价格上涨等不利因素影响，公司前三季度净利润及产品毛利率均低于往年同期水平。

三、投资亏损情况

受子公司期货投资损失影响，公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-40,965,581.84元，同比下降135.70%。2021年10月12日，公司将前期建仓的热卷合约全部平仓，累计亏损10,776.677万元，子公司期货平仓损益将计入公司2021年度损益从而对公司2021年度的业绩产生影响。上述事项对公司财务数据的影响未经审计，具体准确的财务数据以公司2021年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021年12月21日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、公司收到的《受理通知书》为仿制药枸橼酸托法替布片（规格：5mg）的注册上市许可，待取得国家药品监督管理局注册批件或上市许可批件后方可进行销售。

2、政策和审批风险：注册过程中存在由于法规变化影响产品注册进程及成功的可能性。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：

一、《受理通知书》主要内容

产品名称：枸橼酸托法替布片

申请事项：境内生产药品注册上市许可

申请人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

受理号：CYHS2102173国

审核结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

二、药品基本情况

托法替布是一种酪氨酸激酶（JAK）抑制剂，作用于JAK信号转导通路，防止转录激活因子（STAT）磷酸化和激活，从而抑制有关炎性细胞因子的释放，达到有效抗炎，缓解类风湿关节炎的治疗效果。与传统治疗药物及生物类抗风湿药相比，托法替布兼具可改善病情、安全性好、口服用药便捷等优势，先后被国内外权威临床指南推荐，用于生物制剂型抗风湿药治疗失败和传统合成抗风湿药反应不足的类风湿关节炎患者。

我公司枸橼酸托法替布片（规格：5mg）项目已完成注册申报并获得受理通知书，后续还需完成注册检验、根据国家药监局审评意见完成相关研究后方可获得生产批件。截止目前累计研发投入约1,271.86万元。

三、同类药品情况

枸橼酸托法替布片（规格：5mg）原研公司为辉瑞，商品名：XELJANZ/尚杰，适应症为甲氨蝶呤疗效不足或对其无法耐受的中度至重度活动性类风湿关节炎（RA），2012年在美国首先批准上市，目前已在美国、日本等50多个国家和地区获得上市批准，2017年获批中国上市。

截至目前枸橼酸托法替布片共有37家申报，其中通过一致性评价14家，在审评审批状态16家。2020年抗炎和抗风湿药物销售额共251亿元，枸橼酸托法替布片2020年全国总销售额约3.48亿元，其中，国家公立医疗终端销售额约1.57亿元，重点城市零售终端销售额1.91亿元。（数据来源：米内网）

四、对公司的影响及风险提示

本次获得药品注册上市许可的《受理通知书》对公司短期的经营业绩不构成重大影响。

由于产品需取得国家药监局的注册批件或上市许可批件后方可进行销售，注册过程中存在由于法规变化等因素而影响产品注册进程及成功的可能性。

公司将持续跟进事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021年12月 21 日